„Mafia pădurilor” din Slatina și Mălini, zguduită din temelii

Perchezițiile care au avut loc miercuri în județul Suceava, la sediile unor societăți comerciale aparținând unor persoane suspectate de evaziune fiscală cu lemn, s-au soldat cu reținerea unor afaceriști din Slatina și Mălini, care au făcut bani grei din exploatarea pădurilor și jonglerii financiare.
Perchezițiile și audierile sunt efectuate de polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba, care au în cercetare un amplu dosar de evaziune fiscală în acest domeniu.
Prejudiciu de peste șase miliarde de lei vechi, în doar doi ani de activitate
Printre primele persoane aduse la audieri se numără Grigore Nistor, un afacerist din Mălini, rudă îndepărtată a primarului acestei comune, Petru Nistor.
Grigore Nistor este un vechi „client” al inspectorilor silvici din cadrul ITRSV Suceava, unde are un dosar gros, fiind cunoscut pentru „jongleriile” pe care le face cu documentele de regim silvic, prin intermediul numeroaselor firme pe care le-a înființat nu doar în județul Suceava, ci și în alte județe.
Gateristul este administrator a cel puțin două societăți din satul Poiana Mărului, comuna Mălini, cu obiect de activitate prelucrare și comercializare lemn – Grig Nis SRL și Margrig Wood SRL.
Anul trecut, Parchetul de pe lângă Tribunalul Suceava a început urmărirea penală a bărbatului în vârstă de 52 de ani, care este acuzat că s-a sustras de la plata taxelor și impozitelor datorate bugetului de stat pe o perioadă de doi ani de zile, prejudiciul calculat de anchetatori depășind 6 miliarde de lei vechi.
El este acuzat că în perioada 2011-2012 a achiziționat material lemnos fără documente legale de proveniență în valoare totală de 903.425 de lei (plus 216.822 de lei TVA), a înregistrat cheltuieli fictive reprezentând prestări servicii în valoare de 70.170 de lei (plus 16.840 de lei TVA), a efectuat cheltuieli fără documente justificative în sumă de 1.217 lei (plus 292 de lei TVA), consecința fiscală fiind diminuarea bazei impozabile și sustragerea de la plata impozitului pe profit cu suma de 159.363 de lei.
Conform Poliției, în cursul anului 2012, învinuitul a achiziționat material lemnos fără documente legale de proveniență în sumă de 111.401 lei (plus 26.736 de lei TVA – taxare inversă), având drept consecință fiscală deducerea ilegală a taxei pe valoare adăugată pentru suma de 26.736 de lei.
Constatările din dosarul penal nu se opresc aici. Administratorul este acuzat și de realizarea unor venituri ilicite prin înregistrarea unor cheltuieli fictive în valoare de 120.032 de lei, consecința fiscală fiind sustragerea de la plata unui impozit pe dividende (persoane fizice) în valoare de 19.205 lei.
În total, administratorul unității de debitare a lemnului din Mălini s-a sustras de la plata taxelor și impozitelor datorate bugetului de stat, prejudiciul total cauzat fiind de 633.934 de lei, la care se adaugă dobânzi, majorări de întârziere și penalități, care urmează a fi calculate.
Pe parcursul anchetei a fost emisă ordonanță de luare a măsurilor asigurătorii în vederea recuperării prejudiciului.
Slatina, pe harta perchezițiilor făcute de polițiștii din Alba
Al doilea afacerist sucevean reținut pentru cercetări este Ghiorghiță Niculeasa, din Găinești, comuna Slatina. Acesta, împreună cu fratele său, Gavril Niculeasa, conduce afacerile mai multor firme al căror obiect de activitate este exploatarea și prelucrarea masei lemnoase – SC Foraibăr SRL, cu sediul în Slatina, și Westmizer SRL, înființată în județul Timiș.
Până acum, în cadrul acestui dosar penal au fost derulate 37 de percheziții în cinci județe, din care opt percheziții în județul Suceava, la sediile unor societăți comerciale aparținând unor persoane suspectate de evaziune fiscală cu lemn.
Miercuri dimineață, polițiștii au pus în executare mandate de aducere emise pe numele unor persoane bănuite de crearea unui prejudiciu de peste 760.000 de lei.
Perchezițiile s-au desfășurat sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba, la sediile unor societăți comerciale și la locuințele mai multor persoane cu domiciliul pe raza județelor Alba (12), Neamț (11), Suceava (8), Maramureș (5) și Satu Mare (1). Conform investigatorilor, în perioada 2012-2014, reprezentanții unei societăți comerciale din județul Alba ar fi exploatat și achiziționat masă lemnoasă fără forme legale pentru care ar fi folosit documente fictive, provenite de la societăți comerciale de tip „fantomă”. Ulterior, marfa ar fi fost comercializată mai multor mari procesatori de material lemnos. Prin aceste operațiuni ilegale s-ar fi creat bugetului de stat un prejudiciu în valoare totală de 766.342 de lei.