Liviu Luca și Sorin Ovidiu Vîntu au fost reținuți pentru 24 de ore, luni, de procurorii Parchetului instanței supreme, care vor cere arestarea lor preventivă pentru delapidarea Petrom Service SA și spălare de bani, prejudiciul adus companiei fiind de peste 83 de milioane de euro, sume din patrimoniul Petromservice SA fiind transferate, prin operațiuni succesive derulate prin mai multe companii offshore controlate, în conturile personale sau ale unor societăți înregistrate în străinătate și în România, printre care și Realitatea Media SA.
Procurori ai Secției de urmărire penală și criminalistică din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție au dispus, luni, punerea în mișcare a acțiunii penale și reținerea pentru 24 ore a lui Sorin Ovidiu Vîntu și Liviu Luca, pentru delapidare în dauna Petrom Service SA și spălare a banilor.
Probele administrate în cauză, până în acest moment al urmăririi penale, au relevat faptul că falimentarea controlată a Petrom Service a dus la prejudicierea societății cu suma de 83.163.165 de euro și afectarea a 72.000 membri ai Asociației Salariaților, care, în calitate de acționari minoritari, nu au mai putut încasa dividendele, datorită activităților frauduloase de diminuare semnificativă a valorii acțiunilor.
Probatoriul administrat a arătat că falimentarea controlată a Petrom Service a produs, indirect, prejudicierea bugetului de stat cu suma de aproximativ 98 de milioane de euro.
Anchetatorii au stabilit că actele materiale prejudiciabile s-au realizat prin cumpărarea, cu banii Petrom Service a unor acțiuni supraevaluate de mai multe zeci de ori, aparținând unor societăți comerciale și transferarea frauduloasă și controlată a banilor obținuți pentru a ascunde identitatea beneficiarului real.
În acest mod, au fost transferate sume de bani din patrimoniul SC Petromservice SA, prin operațiuni succesive derulate prin mai multe companii offshore controlate, în conturile personale sau ale unor societăți înregistrate în străinătate și în România, în special SC Realitatea Media SA (14.200.000 de euro), SC Imobiliar Network 2002 SA (6.725.000 euro) și SC GM Invest SA (1.300.000 euro).
În această cauză, cercetările sunt în derulare și în prezent procurorii audiază persoanele implicate.
Liviu Luca și Sorin Ovidiu Vîntu au fost audiați, luni, de procurori și ulterior reținuți. Potrivit unor surse judiciare, Luca și Vîntu vor fi duși marți la Tribunalul București, unde un magistrat va decide dacă cei doi vor fi arestați preventiv sau vor fi cercetați în libertate în acest dosar.
Sorin Ovidiu Vîntu este judecat în două dosare, pentru favorizarea lui Nicolae Popa și, respectiv, pentru șantajarea lui Sebastian Ghiță.
Liviu Luca, care este și prim-vicepreședintele CNSLR-Frăția, a fost pus sub învinuire, în 4 octombrie, de procurorii anticorupție în legătură cu semnarea unui contract de management de către o societate a confederației sindicale cu o firmă timișoreană privind preluarea în administrare a patrimoniului confederației sindicale.
De semenea, Liviu Luca a fost audiat în calitate de martor de procurorii Parchetului Înaltei Curți de Casație și Justiție în dosarul lui Sorin Ovidiu Vîntu privind favorizarea lui Nicolae Popa. Numele lui Liviu Luca în ancheta privind fuga lui Nicolae Popa – condamnat în lipsă la 15 ani de detenție pentru păgubirea a 300.000 de investitori la FNI – este legat de un transfer bancar, cont pentru care era împuternicit să opereze.
Liviu Luca are acțiuni la Realitatea Media SA.
Agenția Națională de Integritate anunța, în februarie, că îi verifică averea lui Liviu Luca, precum și a altor lideri sindicali.
În septembrie, doi foști directori ai Petrom Service au fost trimiși în judecată pentru delapidare, alături de alte trei persoane acuzate de spălare de bani, prejudiciul produs de cei cinci companiei aparținând salariaților Petrom ridicându-se, conform procurorilor, la peste 8,5 milioane de euro.
Prejudiciul a fost produs după ce Gheorghe Șupeală, director general, și Zizi Anaganstopol, director financiar al SC Petrom Service SA, în prezent SC PSV Company SA, au încheiat cu două firme aparținând celorlalte persoane judecate în dosar trei contracte fictive pentru realizarea de studii. Firmele, reprezentate de Laszlo Gyorgy Kiss și Mariana Iordăchescu, și ei acuzați în dosar, au primit 7.028.068 de euro fără TVA, banii fiindu-le remiși în 2008.
Realizarea convențiilor a fost intermediată de Ionuț Adrian Eftime, care s-a ocupat de întocmirea tuturor formalităților, deși nu avea nicio calitate în cadrul niciuneia dintre societățile menționate”, potrivit procurorilor Parchetului instanței supreme. Eftime, Kiss și Iordăchescu sunt judecați pentru spălare de bani.
Anchetatorii spun că, pentru a ascunde proveniența sumelor astfel obținute și pentru a le putea transfera în afara României, „au fost efectuate mai multe tranzacții în care au fost implicate companii offshore la care inculpații Kiss Laszlo Gyorgy și Ionuț Adrian Eftime aveau calitatea de beneficiari reali și pe care le controlau în mod direct”.
Potrivit procurorilor PICCJ, Ionuț Adrian Eftime este fiul unuia dintre angajații de bază ai lui Sorin Ovidiu Vîntu, Ion Eftime, care, în calitate de fost administrator al televiziunii Realitatea TV, este, la rândul lui, anchetat pentru o evaziune de 6,2 milioane de lei.
Surse judiciare confirmau, anul trecut, că anchetatorii încearcă să afle dacă Vîntu este beneficiarul final al celor opt milioane de euro spălate de Kiss, prin Eftime.
