Faptele anchetate de DIICOT vizează cel mult 0,08% din sistemul bancar, în niciun caz 80% cum s-a vehiculat în media, iar din informațiile disponibile rezultă că este vorba de un grup infracțional din afara sistemului, și nu de o „caracatiță a bancherilor”, afirmă guvernatorul BNR, Mugur Isărescu.
„Cum să fie vorba de 80%? Probabil 0,08%. Numai primele trei bănci au peste 2.000 de unități bancare. Se vorbește de 16 unități bancare, nu au cum să reprezinte atât. (…) Nu e vorba de o caracatiță a bancherilor, mai degrabă este un grup infracțional din afara băncilor”, a spus guvernatorul băncii centrale.
El a arătat că suparvegherea băncii centrale „este tare și își face datoria”, menționând că trebuie evitată confuzia că Direcția de Supraveghere a BNR verifică fiecare credit în parte.
„Supravegherea bancară nu dă credite și nu supraveghează creditele bucată cu bucată, și nici fraudele. Altfel, revenim la sistemul monobancă, cum era înainte de ’90, dacă ne dorim așa ceva”, aadăugat Isărescu.
Potrivit șefului băncii centrale, în cazul prezentat de DIICOT rolul supravegherii BNR era să se asigure dacă băncile au sisteme antifraudă și dacă acestea funcționează.
„În cazul ăsta am înțeles că ele au funcționat”, a precizat Isărescu.
Șeful băncii centrale este de acord însă că astfel de evenimente sunt periculoase pentru credibilitatea sistemului, și mai ales mediatizarea excesivă a unor asemenea cazuri.
DIICOT a audiat, joi, aproximativ o sută de persoane, între care angajați ministeriali, într-un caz de fraude bancare estimate la 22 de milioane de euro, anchetatorii descinzând la locuințele a 50 de suspecți și la sediile societățile acestora in București, Ilfov, Călărași și Giurgiu.
În acest dosar, șaptesprezece persoane au fost reținute.
Într-un comunicat transmis joi de DIICOT se spune că în perioada 2010-2012, membrii grupului infracțional organizat, sub coordonarea liderului Daniel Ruse, au realizat beneficii financiare substanțiale prin săvârșirea de fraude bancare, respectiv obținerea sau încercarea de a obține un număr de 40 de credite de la 16 unități bancare de pe teritoriul României, prin utilizarea unor documente falsificate.
În referatul cu propunerea arestării, procurorii DIICOT spun că gruparea Stan-Ruse, a câștigat „un loc aparte” în cazuistica penală din cauză că a reușit să cuprindă peste 80% din sistemul bancar românesc și o parte importantă a instituțiilor statului, precum și pentru amploare și complexitate.
„Având în vedere numărul actelor materiale duse la bun sfârșit sau executate parțial, cercul relațional menționat, prejudiciul creat, cât și faptul că prin activitatea infracțională grupul a cuprins peste 80 la sută din sistemul bancar românesc și o parte importantă a instituțiilor statului, grupul Mihai Stan – Daniel Ruse își câștigă prin amploarea sa un loc aparte în cazuistica penală”, notează procurorii DIICOT în documentul prin care cer arestarea a 33 de persoane în acest caz.
