Ionuț Vartic, fostul șef al Gărzii Financiare Suceava, a fost trimis în judecată

Procurorii structurii centrale a Direcției Naționale Anticorupție au finalizat dosarul în care era cercetat Ionuț Vartic, fost șef al Gărzii Financiare Suceava, fost șef al Serviciului Nr. 5 din cadrul Regionalei Antifraudă Fiscală (DRAF) Suceava. Vartic este acuzat de comiterea a trei infracțiuni de folosire, în orice mod, direct sau indirect, de informații ce nu sunt destinate publicității ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informații, dar și de o infracțiune de complicitate la delapidare.
Atât Ionuț Vartic, cât și avocatul care îl reprezintă în această fază procesuală, Ionuț Bulboacă, au refuzat să facă pentru moment vreo declarație pe marginea acestui subiect.
Tot în acest dosar au mai fost trimise în judecată alte trei persoane. Este vorba de Corneliu Ciuchea, administratorul firmei Valea Obcinilor, care este acuzat de comiterea infracțiunilor de trei fapte de complicitate la infracțiunea de folosire, în orice mod, direct sau indirect, de informații ce nu sunt destinate publicității ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informații și de o infracțiune de trafic de influență.
Atât Ionuț Vartic, cât și Corneliu Ciuchea au fost trimiși în judecată în stare de arest la domiciliu.
În fața judecătorilor de la Tribunalul Suceava va ajunge și Filuță Cerlincă, administratorul pensiunii „La Filuță” din Mălini. Acesta este acuzat de comiterea infracțiunii de delapidare. În stare de libertate, la fel ca și Filuță Cerlincă, va fi judecată și Lucica Botușanu, administratorul unei firme din Fălticeni. Aceasta este acuzată de comiterea infracțiunii de cumpărare de influență.
Botezul fiicei lui Ionuț Vartic, anchetat cu amănuntul
Filuță Cerlincă a ajuns inculpat în acest dosar după ce la începutul lunii noiembrie 2014 a găzduit la pensiunea din Mălini botezul fiicei familiei Vartic. La acea petrecere au participat mai mulți invitați, iar procurorii DNA au considerat că Filuță și-ar fi păgubit propria firmă prin aceea că a cazat în mod gratuit o parte dintre invitați.
„În perioada 1 – 2 noiembrie 2014, cu ocazia desfășurării unei petreceri, inculpatul Vartic Ionuț Daniel a acceptat oferta inculpatului Cerlincă Filuță de a beneficia, în mod gratuit, de cazarea invitaților în cele 17 camere și 5 apartamente ale unui complex turistic, administrat de acesta din urmă, ajutându-l astfel în activitatea infracțională pe omul de afaceri și cauzând firmei un prejudiciu în cuantum de 3.345 lei”, se arată în comunicatul remis de procurorii DNA.
În același comunicat se mai menționează că procurorii au dispus măsura sechestrului asigurător asupra mai multor sume de bani care aparțin lui Ionuț Vartic, Corneliu Ciuchea și Filuță Cerlincă.
Procurorii au mai arătat că în această etapă a procesului penal există principiul prezumției de nevinovăție.
„Doctorul” care venea în ajutor
Procurorii DNA au detaliat și ce anume s-a întâmplat pe filiera Ionuț Vartic – Corneliu Ciuchea. Mai exact, în zilele de 15 mai, 17 iunie și 5 decembrie 2014, Ionuț Vartic, în calitate de inspector-șef antifraudă în cadrul Direcției Regionale Antifraudă Fiscală Suceava – Serviciul Control nr. 5, i-a transmis sms-uri lui Corneliu Ciuchea, în vederea transmiterii mai departe, informații ce nu erau destinate publicității, pe care le obținuse în virtutea funcției sale, devoalând controale inopinate ce urmau să fie efectuate la diverși agenți economici de către inspectori antifraudă.
„Scopul acestor divulgări a fost, pe de o parte, încercarea de a proteja operatorii economici agreați de Ciuchea Corneliu, iar pe de altă parte de a obține pentru sine bunuri și foloase necuvenite. În perioada martie – noiembrie 2014, inculpatul Ciuchea Corneliu a pretins și a primit de la inculpata Botușanu Lucica suma totală de 90.000 lei, în tranșe lunare de câte 10.000 lei, lăsând-o să creadă că, prin influența pe care o are asupra unui funcționar public neidentificat numit «Doctorul», ar putea determina protejarea firmei acesteia din urmă în ceea ce privește controalele fiscale”, se arată în comunicatul DNA.
Unde ajungeau informațiile transmise de Ionuț Vartic
Potrivit procurorilor DNA, pe 15 mai 2014, „inculpatul Vartic Ionuț-Daniel a devoalat, către inculpatul Ciuchea Corneliu, date confidențiale privind organizarea unui control inopinat la un complex comercial situat în zona industrială a municipiului Suceava, de către inspectorii DRAF Suceava. Divulgarea a avut drept scop asigurarea protecției unei societăți comerciale cu care Ciuchea Corneliu derula activități comerciale și care avea două puncte de lucru în complexul respectiv”.
O lună mai târziu, pe 17 iunie 2014, șeful Serviciului Nr. 5 din DRAF Suceava i-a transmis administratorului firmei Valea Obcinilor informații confidențiale prin intermediul cărora a dezvăluit date despre acțiunile de control în teren pe care echipele de inspectori antifraudă urmau să le desfășoare pe raza municipiului Fălticeni.
Procurorii DNA susțin că după ce a primit aceste date, Corneliu Ciuchea a contactat-o pe Lucica Botușanu și a avertizat-o despre sosirea echipelor de inspectori. Informația a ajuns imediat și la urechile celorlalți agenți economici, parteneri de afaceri.
„În contextul în care una dintre echipe a demarat inspecția la un punct de lucru al firmei persoanei inițial avertizate, identificând plusuri în gestiune față de înregistrările casei de marcat și intenționa să aplice o contravenție de 8.000 de lei, persoana respectivă l-a contactat pe Ciuchea Corneliu, căruia i-a solicitat sprijinul. Principalele temeri ale acesteia erau legate de eventualitatea unui control la un depozit angro situat în Fălticeni și de posibilitatea închiderii temporare a activității firmei. Din actele de la dosar a rezultat că inspectorii Direcției Regionale Antifraudă Fiscală Suceava s-au limitat la aplicarea contravenției de 8.000 de lei, fără să închidă activitatea și fără să extindă controlul la celelalte puncte de lucru ale firmei”, se arată în comunicatul DNA.
Cea de-a treia faptă care i se impută lui Ionuț Vartic s-a petrecut pe data de 5 decembrie 2014. În acea zi, în baza unui ordin al președintelui Direcției Generale Antifraudă Fiscală și sub coordonarea unei echipe din cadrul acestei instituții, inspectori din cadrul DRAF Suceava au efectuat controale la diverse societăți comerciale aflate în județul Suceava.
„Înainte de deplasarea echipelor de inspectori pe teren, Vartic Ionuț Daniel, în virtutea funcției deținute, a fost informat cu privire la efectuarea controalelor, aflând la scurt timp și firmele care erau vizate de verificări. În vederea anunțării reprezentanților unor societăți comerciale protejate cu privire la iminenta desfășurare a controalelor, Vartic Ionuț Daniel i-a comunicat informația lui Ciuchea Corneliu, care la rândul său a transmis-o altor persoane. Datorită relațiilor apropiate cu Ciuchea Corneliu, Vartic Ionuț Daniel l-a prevenit pe primul menționat cu privire la efectuarea controalelor încă dinainte de a lua cunoștință de tematica și societățile comerciale vizate, în așa fel încât acesta să își poată lua măsurile necesare evitării constatării unor eventuale nereguli de către organele de control”, se mai specifică în comunicatul DNA.