Ingineriile unei spălări de bani, pe ruta SUA –Suceava –Elveția

– Administratorul SC „Jarden Shoes” SRL Suceava este acuzat că, sub pretextul plății unor comisioane către două firme din SUA, a scos din țară, printr-o bancă din Elveția, 300.000 de euro
– Prin această manevră, susțin polițiștii de la Investigarea Fraudelor, SC „Jarden Shoes” s-a eschivat de la plata taxelor și impozitelor la bugetul de stat, creând un prejudiciu de peste 4 miliarde de lei vechi
Acuzațiile de spălare de bani aduse unei firme sucevene de încălțăminte, care s-au transformat într-un dosar penal ajuns pe masa procurorilor de la , au apărut în urmă cu aproape doi ani de zile, în urma unui control al inspectorilor Direcției Generale a Finanțelor Publice Suceava.
La acea vreme, în urma controlului, finanțiștii au stabilit că SC „Jarden Shoes” SRL, în perioada ianuarie 2003 – martie 2005, avea înregistrat în evidențele contabile, la capitolul „cheltuieli”, suma de 13,1 miliarde de lei vechi reprezentând contravaloarea comisioanelor către două firme din Statele Unite ale Americii cu care firma suceveană avea încheiate contracte de prestări servicii.
Verificările celor de la Finanțe au scos la iveală, însă, faptul că cele două contracte de comision încheiate cu firmele americane în cauză nu aveau vreo legătură cu activitatea SC „Jarden Shoes” SRL, motiv pentru care cele 13,1 miliarde de lei vechi nu puteau fi înregistrate la cheltuieli deductibile. Finanțiștii au sesizat în această privință Oficiului Național pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, făcând o plângere penală împotriva SC „Jarden Shoes” și a administratorului firmei, Maria Jardă, la Serviciul de Investigare a Fraudelor din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Suceava. Aceștia din urmă au stabilit în continuarea cercetărilor că SC „Jarden Shoes” a scos din țară un profit de peste 300.000 euro, prin efectuarea de plăți la o bancă din Elveția. Cei 300.000 de euro, susțin polițiștii de la Investigarea Fraudelor, au ajuns în conturile unei băncii din Elveția sub forma comisioanelor ce trebuiau plătite firmelor din SUA pentru serviciile oferite.
Prin această manevră, se arată într-un comunicat al IPJ Suceava, „s-a ocolit obligativitatea achitării de taxe și impozite la bugetul de stat, conform legislației fiscale din România”. Prejudiciu creat bugetului de stat de SC „Jarden Shoes”, potrivit celor de la DGFP Suceava, se ridică la 4,2 miliarde de lei vechi.
Contactată telefonic în cursul zilei de ieri, Maria Jardă, administratorul SC „Jarden Shoes”, nu a vrut să comenteze acuzațiile aduse de oamenii legii.