Numărul persoanelor cercetate în libertate în cazul grupării acuzate că a furat un milion de euro din conturile mai multor clienți ai băncilor din Italia a crescut la cinci. Și asta după ce Tribunalul Suceava a analizat ieri una din cele nouă propuneri de arestare în lipsă formulate de procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Crimă Organizată și Terorism (DIICOT) Suceava. Este vorba de Ana Culea, din Constanța, în cazul căreia propunerea de arestare preventivă a fost respinsă. Marius Rădăcină, avocatul care a reprezentat-o pe Ana Culea, crede că este o decizie cât se poate de corectă.
„Este o soluție proporțională cu starea de fapt reținută în sarcina inculpatei, precum și raportat la persoana inculpatei”, a declarat avocatul Marius Rădăcină.
În cazul celorlalte persoane pentru care s-a cerut arestarea în lipsă, cauza a fost disjunsă și s-a stabilit termen de judecată pentru ziua de 23 iulie. La acea dată își vor afla soarta Ionuț Liviu Ilisoi, din Rădăuți, dar care locuiește în Germania, Daniel Postolache, Mugurel Constantin Vichiuc, Viorel Lungu, Brândușa Nicoleta Ignat, Valentin Văduva, Bianca Roxana Hatcău și Ricardo Emilian Marin.
Până în prezent, în acest dosar erau arestate 12 persoane, iar pentru alte patru s-a stabilit interdicția de a părăsi localitatea de domiciliu.
În libertate sunt cercetați Alin Alexandru Rusu, de 28 de ani, Cătălin Andrei Iurescu, de 26 de ani, Emanuel Ioan Covașă, de 27 de ani, toți din Rădăuți, și Petronela Popescu, de 34 de ani, din Arad.
În spatele gratiilor au ajuns: Alex-Alin Scânteie, de 24 de ani, Tiberius Murgoci, de 26 de ani, Gabriel Maciuc, de 29 de ani, Cristian Alexandru Colibaba, de 26 de ani, Daniel Puha, de 22 de ani, Vasile Matei, de 40 de ani, toți din municipiul Rădăuți, Constantin Liviu Olariu, de 33 de ani, din municipiul Suceava, Raul-Alexandru Matner, de 24 de ani, din orașul Siret, Claudiu Ignat, de 32 de ani, din județul Botoșani, Ragnat Szabo, de 23 de ani, din municipiul Sibiu, Ionel Gherasim, de 34 de ani, din municipiul Iași, și Florin Cosmin Mangu, de 19 ani, din municipiul Constanța.
Cum au furat milionul de euro
Gruparea era condusă de Tiberius Murgoci, un tânăr în vârstă de 26 de ani, din Rădăuți. Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Crimă Organizată și Terorism Suceava consideră că Murgoci „deținea o poziție centrală, coordonând activitățile infracționale desfășurate cu privire la procurarea, transportul și preluarea de carduri bancare Poste Italiane SpA. Acestea urmau a fi folosite la efectuarea de transferuri frauduloase de fonduri, efectuarea de retrageri frauduloase de numerar de la ATM-uri aparținând unităților bancare din Italia, Germania, Anglia, Grecia și România prin utilizarea cardurilor respective de către ceilalți membri ai grupului, verificarea conturilor bancare Poste Italiane SpA ale căror date de acces au fost obținute prin activități de tip phishing cu privire la soldul disponibil și posibilitatea efectuării de transferuri din acestea, modul de împărțire și transmitere a sumelor de bani obținute în urma activităților infracționale”.
Potrivit anchetatorilor, fiecare membru al grupării avea sarcini bine definite. Astfel, în timp ce unii membri ai grupării se ocupau cu activități de phishing prin care obțineau în mod fraudulos datele de acces la conturi bancare online banking, alții procurau din Italia carduri bancare Poste Italiane SpA și le trimiteau altor persoane, alți indivizi aveau ca sarcină ridicarea coletelor în care se găseau cardurile, iar o altă ramură a grupului verifica soldul disponibil și efectua retrageri în numerar, respectiv transferuri frauduloase de fonduri.
La începutul săptămânii trecute, oamenii legii au făcut 28 de percheziții în România și una în localitatea Tubingen – Germania, la un imobil aparținând unuia dintre liderii grupării. Percheziția din Germania l-a vizat pe Ionuț Liviu Ilisoi, de 31 de ani, un tânăr originar tot din Rădăuți.
