Inspectorii Departamentului de Luptă Antifraudă au descoperit, în 2011, nereguli și fraude la proiectele implementate în România cu bani europeni în valoare de aproape 30 de milioane de euro, de zece ori mai mulți decât cei ceruți înapoi de la beneficiarii cu probleme în anul anterior.
Potrivit raportului de activitate pentru 2011, publicat de instituție pe site-ul propriu, direcția de control a DLAF a făcut, în 2011, 178 de controale, din care 53 se aflau deja în lucru la începutul anului, iar alte 125 au fost deschise pe parcursul anului. Mai mult de jumătate dintre ele, 97 la număr, au fost finalizate până la sfârșitul anului, durata medie de lucru la fiecare dintre ele fiind de 110 zile lucrătoare.
În 53 de spețe s-au constatat indicii de fraude, în alte șapte au fost găsite nereguli, iar restul de 37 de sesizări nu s-au confirmat, cazurile fiind clasate.
Valoarea totală a proiectelor controlate este de 247.140.915 euro, iar valoarea totală a impactului financiar estimat în cazul neregulilor și posibilelor fraude descoperite este de 28.883.658,88 euro.
Comparativ, în anul anterior DLAF realizase controale la proiecte din bani europeni în valoare totală de 58.361.949 de euro, găsind fraude și nereguli în sumă totală de 2.781.114 euro, de zece ori mai puțin decât în 2011.
În urma controalelor, 52 de cazuri au fost înaintate autorităților cu competențe în gestionarea fondurilor europene pentru recuperarea sumelor utilizate necorespunzător.
37 de persoane au fost trimise în judecată, în 2010
Din punct de vedere judiciar, 79 de rapoarte de control ale DLAF au fost înaintate Direcției Naționale Anticorupție și un altul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploiești, ele fiind utilizate ca mijloace de probă la întocmirea a 16 rechizitorii prin care 37 de persoane au fost trimise în judecată. Din numărul total de rechizitorii, nouă cazuri au fost instrumentate la sesizarea DLAF, iar în alte șapte dosare, DLAF a efectuat verificări la solicitarea DNA.
Valoarea prejudiciului stabilit de DNA în cauzele penale finalizate prin rechizitoriu în care au fost valorificate notele de control ale DLAF este de 4.615.302 euro.
În 2011, instanțele judecătorești au pronunțat 61 de hotărâri judecătorești privind 113 inculpați trimiși în judecată de procurorii anticorupție pentru infracțiuni în legătură cu obținerea pe nedrept și utilizarea necorespunzătoare a fondurilor provenite din bugetul general al Uniunii Europene.
În 2011, 54 de inculpați au fost condamnați, 16 dintre ei la pedepse cu executare și 19 cu suspendare
Din cele 61 de hotărâri judecătorești, 31 au rămas definitive, dispunându-se condamnarea a 54 de inculpați, 16 dintre ei la pedepse cu executare și 19 cu suspendare. Alți șase inculpați în dosare de acest gen au fost achitați definitiv.
Alte 20 de hotărâri de condamnare nu sunt definitive.
Din totalul celor 53 de controale finalizate de DLAF în anul 2011, având ca obiect suspiciuni de fraudă, rezultă că cele mai multe fapte posibile de natură penală au fost săvârșite în mediul privat (46), față de 15 câte au fost identificate în zona administrației publice. În celelalte spețe au fost constatate fraude simultan și în mediul privat și în administrație.
În raportul de activitate pentru anul 2011, DLAF pune accentul și pe cooperarea cu Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF), aspect lăudat în repetate rânduri de oficialii europeni. Cel mai important mesaj transmis de la Bruxelles în acest sens a venit chiar de la directorul general al OLAF, Giovanni Kessler, care a remarcat relația bună dintre OLAF și DLAF, apreciind „cooperarea strânsă” și faptul că baza legală a Direcției a fost restabilită, instituția românească fiind acum competentă să desfășoare investigații „solide” din oficiu.
„Cooperăm foarte bine cu autoritățile naționale antifraudă din România, DLAF. Au o activitate foarte bună, ei sunt principalul nostru punct de referință în România. DLAF este un bun exemplu de cooperare între noi și autoritățile naționale. Nu toate țările membre au punct național de referință pentru antifraudă, așa cum are România”, a afirmat Kessler, citat în raportul DLAF privind activitatea în 2011.
