Polițiști DCCO și procurori DIICOT au efectuat șase percheziții domiciliare, iar patru persoane au fost aduse cu mandat la audieri, într-un dosar în care este cercetată activitatea unui grup infracțional specializat în spălare de bani, suma fiind de aproximativ 2,8 milioane de euro.
Cele șase percheziții domiciliare au avut loc miercuri, informează Poliția Română.
În anchetă sunt cercetate 11 persoane suspectate de săvârșirea infracțiunilor de spălare de bani, complicitate la spălare de bani, evaziune fiscală și contrabandă.
În urma perchezițiilor, au fost descoperite documente și înscrisuri ce atestă schimbul valutar al unor importante sume de bani proveniți din infracțiuni, precum și externalizarea valutei prin circuite ilegale.
Totodată, s-au instituit șase sechestre asiguratorii asupra bunurilor mobile și imobile ale suspecților, respectiv asupra a trei terenuri arabile în valoare de aproximativ 114.000 de euro, a două apartamente în valoare de aproximativ 120.000 de euro, precum și pe sume în bani, 35.000 de euro, 13.500 de dolari și 105.000 lei.
Anchetatorii au stabilit că suspecții sunt implicați în efectuarea de transferuri de bani în Turcia, bani proveniți din infracțiuni săvârșite pe teritoriul României (evaziune fiscală, contrabandă), în scopul ascunderii originii infracționale a acestora.
Suma de bani supusă procesului de spălare de grupul infracțional organizat este, urmare a cercetărilor efectuate, în cuantum de aproximativ 2.800.000 de euro.
Din Turcia, sumele de bani erau transferate, de cele mai multe ori prin sistemul bancar, în conturile din țările solicitate de clienții rețelei. Fiecare dintre membri avea organizată propria rețea infracțională, punctele centrale fiind transportul sumelor de bani prin curieri și transferul sumelor de bani de către celula din Turcia.
