Un număr de 22 de persoane au fost acuzate în SUA în cazul rețelelor de criminalitate informatică destructurate de DIICOT, a declarat ambasadorul american, Mark Gitenstein, adăugând că SUA vor încerca să obțină extrădarea acestor infractori și a liderilor rețelelor infracționale.
Mark Gitenstein a declarat, vineri, în conferința de presă comună a DIICOT și IGPR, că cele 117 percheziții făcute în acest caz de către autoritățile judiciare române au vizat peste 100 de suspecți.
El a precizat că 22 de persoane care fac parte din aceste rețele de criminalitate informatică au fost puse sub acuzare în SUA.
„Statele Unite ale Americii vor încerca să obțină extrădarea acestor infractori și a conducătorilor acestor organizații infracționale după derularea procedurilor judiciare necesare în România”, a explicat ambasadorul.
El a mai spus că membrii celor trei grupări au înșelat peste 2.000 de persoane în SUA, suma totală ridicându-se la peste 10 milioane de dolari.
Din datele prezentate de ambasador a rezultat că membrii acestui grup de infractori au păgubit cetățeni din 50 de state ale Americii.
Totodată, Mark Gitenstein a spus că parte dintre infractorii români susțineau că sunt membri ai Armatei americane pentru a câștiga încrederea victimelor.
„Adesea, susținând că sunt membri ai Armatei americane, acești infractori cibernetici au susținut că au automobile de vânzare. Ei au folosit încrederea americanilor în armată pentru a păcăli persoane bine intenționate și care nu bănuiau nimic să le trimită bani pentru a achiziționa imobile inexistente”, a spus Gitenstein.
Ulterior, șeful Poliției Române, chestorul Liviu Popa și șeful DIICOT, Codruț Olaru, au precizat că este vorba despre 1.000 de victime ale rețelelor.
Reprezentanți ai Ambasadei SUA au explicat că există 1.000 de victime care au fost audiate de procurori în SUA, procedurile fiind în curs și pentru celelalte peste 1.000 de persoane.
De asemenea, potrivit precizărilor făcute de aceiași oficiali, cuantumul prejudiciului ar fi de aproximativ 20 de milioane de dolari, suma de 10 milioane fiind cea rezultată din probele instrumentate până în acest moment.
În acest caz au fost reținute aproximativ 50 de persoane, care sunt acuzate de fraude informatice, constituire a unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave.
Ele urmează să fie prezentate, vineri, instanței cu propunere de arestare preventivă.
Cele 50 de persoane au fost reținute în urma audierilor desfășurate joi și în cursul nopții de joi spre vineri.
În acest caz, procurorii DIICOT au făcut, joi dimineață, 117 percheziții în București, Craiova, Târgu Jiu, Timișoara, Râmnicu-Vâlcea, Zimnicea, Alexandria, Reșița și Pitești.
Anchetatorii au stabilit că în perioada 2009-2011, prin postarea unor anunțuri fictive de vânzare a unor bunuri inexistente în realitate (autoturisme, motociclete, ambarcațiuni ușoare, produse electronice), suspecții au indus și menținut în eroare mai mulți cumpărători on-line, în cadrul platformelor de comerț electronic www.eBay.com și www.craigslist.org, cărora le-au fost transmise informații false cu privire la realitatea anunțurilor, modalitatea de achiziție, plata prețului, identitatea vânzătorului.
Sumele de bani aferente prețului plătit de victime au fost colectate din străinătate (cel mai adesea de pe teritoriul SUA) cu folosirea de identități false de către membrii grupului și mai apoi retransmise în România prin intermediul transferurilor rapide către persoane afiliate grupului cu acest scop.
Cauza a fost instrumentată împreună cu ofițeri de poliție judiciară din cadrul DCCO. – Serviciul de Combatere a Criminalității Informatice, BCCO Craiova și SCCO Gorj, iar suportul tehnic al operațiunii a fost asigurat de către Direcția de Operațiuni Speciale din cadrul IGPR și DGIPI.
Procurorii DIICOT, în documentarea informativ-operativă a cauzei, au colaborat cu ofițerii US Secret Service și FBI din cadrul Ambasadei Statelor Unite ale Americii la București.
