Gheorghe Copos a fost trimis în judecată, alături de alte 12 persoane, între care Camelia Voiculescu și Sorin Pantiș, în dosarul Loteria II în care este acuzat de spălare de bani și fals, președintele fondator al PC Dan Voiculescu fiind scos de sub urmărire în această cauză.
Conform unui comunicat de luni al Direcției Naționale Anticorupție (DNA), Copos este acuzat de spălare de bani, fals în înscrisuri sub semnătură privată, instigare la participație improprie la fals intelectual, de folosirea de informații privilegiate pentru dobândirea, pe cont propriu sau pe contul unei terțe persoane, direct ori indirect, de instrumente financiare la care aceste informații se referă, de dezvăluirea acestora, de recomandarea către alte persoane de a dobândi sau înstrăina instrumentele financiare la care se referă acele informații și, respectiv, de manipulare a pieței.
Copos este acuzat în acest dosar în calitate de președinte al Consiliului de Administrație al SC „Ana Electronic” SA București și de acționar majoritar al SC „Ana Grup” SA București.
Fostul ministru al Comunicațiilor Sorin Pantiș este acuzat, în calitatea sa de reprezentant al societății Grivco SA București, de folosirea de informații privilegiate pentru dobândirea pe cont propriu sau pe contul unei terțe persoane, direct ori indirect, de instrumente financiare la care aceste informații se referă, de faptul că a dezvăluit aceste informații și de recomandarea făcută altor persoane de a dobândi sau înstrăina instrumentele financiare la care se referă acele informații și, respectiv, efectuarea, împreună cu alte persoane, în mod concertat, de operațiuni de manipulare a pieței.
Camelia Voiculescu, fiica cea mare a președintelui fondator al Partidului Conservator, Dan Voiculescu, este acuzată de folosirea unor informații privilegiate pentru dobândirea pe cont propriu sau pe contul unei terțe persoane, direct ori indirect, de instrumente financiare la care aceste informații se referă și, respectiv, efectuarea, împreună cu alte persoane, în mod concertat, de operațiuni de manipulare a pieței.
Vasile Bontaș, director general al SC „Ana Electronic SA” București, este acuzat de complicitate la stabilirea, cu intenție, a unei valori diminuate față de valoarea comercială reală a bunurilor aparținând agenților economici la care statul este acționar, comisă cu ocazia unei operațiuni comerciale de conversie a unei creanțe în acțiuni, în scopul obținerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite, de complicitate la abuz în serviciu contra intereselor publice, de fals în înscrisuri sub semnătură privată, instigare la participație improprie la fals intelectual și de spălare de bani.
Ion Filip este acuzat de spălare de bani, participație improprie la fals intelectual, de uz de fals și de fals în înscrisuri sub semnătură privată.
Niculaie Ghinea este acuzat de folosirea de informații privilegiate pentru dobândirea pe cont propriu sau pe contul unei terțe persoane, direct ori indirect, de instrumente financiare la care aceste informații se referă și, respectiv, efectuarea, împreună cu alte persoane, în mod concertat, de operațiuni de manipulare a pieței.
Octavian Juncu, membru al Consiliului de Administrație al SC „Ana Electronic” SA București, va fi judecat pentru spălare de bani, fals în înscrisuri sub semnătură privată și de instigare la participație improprie la fals intelectual.
Ioan Maxim, director general al SC „Fast Service Electronica” SA București, este acuzat de complicitate la stabilirea, cu intenție, a unei valori diminuate față de valoarea comercială reală a bunurilor aparținând agenților economici la care statul este acționar, comisă cu ocazia unei operațiuni comerciale de conversie a unei creanțe în acțiuni, în scopul obținerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite, de complicitate la abuz în serviciu contra intereselor publice, de spălare de bani, de participație improprie la fals intelectual și de uz de fals.
Ilie Precup, expert evaluator, este acuzat în același dosar de complicitate la stabilirea, cu intenție, a unei valori diminuate față de valoarea comercială reală a bunurilor aparținând agenților economici la care statul este acționar, comisă cu ocazia unei operațiuni comerciale de conversie a unei creanțe în acțiuni, în scopul obținerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite, de complicitate la abuz în serviciu contra intereselor publice și de complicitate la spălare de bani.
Giulio Giuzepe Roza, director economic la SC „Ana Electronic” SA București, vicepreședinte al Consiliului de Administrație al SC „Ana Grup” SA și administrator al SC Rom Tur GM Impex SRL, este acuzat de complicitate la stabilirea, cu intenție, a unei valori diminuate față de valoarea comercială reală a bunurilor aparținând agenților economici la care statul este acționar, comisă cu ocazia unei operațiuni comerciale de conversie a unei creanțe în acțiuni, în scopul obținerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite, de complicitate la abuz în serviciu contra intereselor publice, de spălare de bani și de folosirea de informații privilegiate pentru dobândirea pe cont propriu sau pe contul unei terțe persoane, direct ori indirect, de instrumente financiare la care aceste informații se referă, de dezvăluirea de informații privilegiate și recomandarea făcută altor persoane de a dobândi sau înstrăina instrumentele financiare la care se referă acele informații și, respectiv, efectuarea, împreună cu alte persoane, în mod concertat, de operațiuni de manipulare a pieței.
Mihai Stolojanu, membru al Comitetului Director al Sucursalei Teritoriale București a Fondului Proprietății de Stat, este acuzat de stabilirea, cu intenție, a unei valori diminuate față de valoarea comercială reală a bunurilor aparținând agenților economici la care statul este acționar, comisă cu ocazia unei operațiuni comerciale de conversie a unei creanțe în acțiuni, în scopul obținerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite și de abuz în serviciu contra intereselor publice.
Nicu Romeo Susanu, expert în cadrul Sucursalei Teritoriale București a Fondului Proprietății de Stat, este acuzat de complicitate la stabilirea, cu intenție, a unei valori diminuate față de valoarea comercială reală a bunurilor aparținând agenților economici la care statul este acționar, comisă cu ocazia unei operațiuni comerciale de conversie a unei creanțe în acțiuni, în scopul obținerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite și de complicitate la abuz în serviciu contra intereselor publice.
George Vodislav, membru al Comitetului Director al Sucursalei Teritoriale București a Fondului Proprietății de Stat, este acuzat de stabilirea, cu intenție, a unei valori diminuate față de valoarea comercială reală a bunurilor aparținând agenților economici la care statul este acționar, comisă cu ocazia unei operațiuni comerciale de conversie a unei creanțe în acțiuni, în scopul obținerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite și de abuz în serviciu contra intereselor publice.
Citând din rechizitoriu, procurorii anticorupție susțin, în comunicatul de luni, că Vodislav, Stolojanu și Susanu, „prin îndeplinirea defectuoasă a atribuțiunilor de serviciu și încălcarea prevederilor legale”, având „concursul fraudulos” al expertului evaluator Ilie Precup, au fundamentat și aprobat, în ședința din 16.11.2000 a Comitetului Director al Sucursalei Teritoriale București, conversia ilegală a unei creanțe fictive în valoare de 5.507.886.592 lei vechi a SC „Ana Electronic” SA București în acțiuni SC „Fast Service Electronica ” SA București, la un raport de conversie de 6,71 ori mai mic decât cel rezultat din luarea în calcul a valorii comerciale reale a acestora.
„Creanța fictivă a fost generată în acest scop, în baza unor documente comerciale și contabile întocmite în fals, de inculpații Maxim Ioan, Bontaș Vasile și Roza Giulio-Giuzepe”, susțin procurorii DNA.
Scopul conversiei, potrivit procurorilor, a fost, pe de-o parte, ca societatea Ana Electronic să obțină „fraudulos”, „în regim neconcurențial, discriminatoriu și netransparent”, un pachet de 46,1274 la sută din acțiunile Fast Service Electronica, pe calea conversiei acestei creanțe în acțiuni la un raport de 36.000 de lei vechi pe acțiune, echivalentul a 1,43 dolari americani, deși valoarea de piață a unei acțiuni era de minimum 241.824 lei vechi, echivalentul a circa 9,6 dolari americani.
Pe de altă parte, „urmare a operațiunii ilegale de conversie prin majorarea capitalului social cu valoarea creanței fictive”, s-a cauzat un prejudiciu în valoare totală de peste 18 miliarde de lei vechi – circa 719.913 de dolari – în dauna acționarilor de la acel moment ai Fast Service Electronica, un prejudiciu de aproape 16 miliarde de lei vechi – reprezentând circa 632.300 de dolari – pentru Fondul Proprietății de Stat, a cărui participație a fost diminuată, și o pagubă de peste 87.000 de dolari pentru ceilalți acționari ai Fast Service Electronica, cinci firme și 5.901 persoane fizice.
Procurorii susțin că Gheorghe Copos și Giulio-Giuzepe Roza, alături de Vasile Bontaș și Octavian Juncu, ajutați de Neculai Ghinea și Ion Filip, „pentru a ascunde originea ilicită a titlurilor de participare la capitalul social al Fast Service Electronica obținute de Ana Electronic urmare a operațiunii ilegale de conversie din anul 2000”, au derulat, în perioada decembrie 2002 – decembrie 2004, operațiuni de spălare de bani, câștigând astfel „venituri ilicite” în valoare totală de 237 de miliarde de lei vechi.
„În realizarea aceluiași plan infracțional, în perioada 09.04.2002 – 14.06.2004, Copos și Roza (…) au derulat concertat, la diferite intervale de timp dar în realizarea aceleiași rezoluții infracționale, activități de manipulare a pieței de capital. În acest fel s-a urmărit obținerea unei participații de peste 90 la sută la SC «ANA IMEP» SA, tranzacționată pe piața reglementată RASDAQ, care să le permită închiderea acesteia prin delistarea societății de la bursă. Informația fiind nepublică, divulgarea acesteia era de natură să influențeze prețul și celelalte aspecte legate de tranzacționarea acțiunilor emitentului în cauză. Activitatea infracțională descrisă mai sus s-a desfășurat cu participarea frauduloasă a inculpaților Ghinea Niculaie, Pantiș Sorin și Voiculescu Camelia-Rodica”, arată procurorii DNA.
Sursa citată precizează că, pentru ca prejudiciul imputat să fie recuperat, celor trimiși în judecată le-a fost instituit sechestru asigurator pe mai multe imobile. Dan Voiculescu, Mihai Lazăr și Adrian Cristeau au fost scoși de sub urmărire penală în această cauză.
