Gheorghe Copos a fost trimis în judecată, alături de alte 12 persoane, între care Camelia Voiculescu și Sorin Pantiș, în dosarul Loteria II în care este acuzat de spălare de bani și fals, președintele fondator al PC Dan Voiculescu fiind scos de sub urmărire în această cauză.
Conform unui comunicat de ieri al Direcției Naționale Anticorupție (DNA), Copos este acuzat de spălare de bani, fals în înscrisuri sub semnătură privată, instigare la participație improprie la fals intelectual, de folosirea de informații privilegiate pentru dobândirea, pe cont propriu sau pe contul unei terțe persoane, direct ori indirect, de instrumente financiare la care aceste informații se referă, de dezvăluirea acestora, de recomandarea către alte persoane de a dobândi sau înstrăina instrumentele financiare la care se referă acele informații și, respectiv, de manipulare a pieței.
Copos este acuzat în acest dosar în calitate de președinte al Consiliului de Administrație al SC „Ana Electronic” SA București și de acționar majoritar al SC „Ana Grup” SA București.
Fostul ministru al Comunicațiilor Sorin Pantiș este acuzat, în calitatea sa de reprezentant al societății Grivco SA București, de folosirea de informații privilegiate pentru dobândirea pe cont propriu sau pe contul unei terțe persoane, direct ori indirect, de instrumente financiare la care aceste informații se referă, de faptul că a dezvăluit aceste informații și de recomandarea făcută altor persoane de a dobândi sau înstrăina instrumentele financiare la care se referă acele informații și, respectiv, efectuarea, împreună cu alte persoane, în mod concertat, de operațiuni de manipulare a pieței.
Camelia Voiculescu, fiica cea mare a președintelui fondator al Partidului Conservator, Dan Voiculescu, este acuzată de folosirea unor informații privilegiate pentru dobândirea pe cont propriu sau pe contul unei terțe persoane, direct ori indirect, de instrumente financiare la care aceste informații se referă și, respectiv, efectuarea, împreună cu alte persoane, în mod concertat, de operațiuni de manipulare a pieței.
Vasile Bontaș, director general al SC „Ana Electronic SA” București, este acuzat de complicitate la stabilirea, cu intenție, a unei valori diminuate față de valoarea comercială reală a bunurilor aparținând agenților economici la care statul este acționar, comisă cu ocazia unei operațiuni comerciale de conversie a unei creanțe în acțiuni, în scopul obținerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite, de complicitate la abuz în serviciu contra intereselor publice, de fals în înscrisuri sub semnătură privată, instigare la participație improprie la fals intelectual și de spălare de bani.
Sursa citată precizează că, pentru ca prejudiciul imputat să fie recuperat, celor trimiși în judecată le-a fost instituit sechestru asigurator pe mai multe imobile. Dan Voiculescu, Mihai Lazăr și Adrian Cristeau au fost scoși de sub urmărire penală în această cauză.
Dosarul va fi judecat la Tribunalul București.
