Patronul FC Rapid, George Copos, a fost trimis în judecată, ieri, de procurorii anticorupție, sub acuzația de evaziune fiscală.
George Copos – fost vicepremier în Guvernul României, acționar la firmele Ana Electronic, Ana Group, Ana Hotels, Ana Pan, Ana Teleferic, Ana International, Ana Imep și Switel Corporation – este acuzat de o fraudă de peste un milion de euro.
Alături de George Copos au fost trimiși în judecată, pentru evaziune fiscală, Gilio Giuzepe Roza, cetățean român – acționar la SC Ana Electronic, Ana Group, Ana Pan și administrator unic (director) la societatea Rom Tour G.M. Impex, membru fondator al Fundației ProRapid și Stelian Ioan Rațiu – administrator la firma Transilvania International.
Pentru complicitate la evaziune fiscală, au fost deferiți justiției, Nicolae Cristea – fost director general și președinte al Consiliului de Administrație în cadrul Companiei Naționale Loteria Română, în prezent consilier în cadrul CNLR, membru fondator al Fundației ProRapid și Gabriel Rogoveanu – agent imobiliar la firma Euroest Invest.
– Un milion de euro prejudiciu din spații comerciale vândute fictiv
Potrivit anchetatorilor, în perioada iulie-decembrie 2004, Copos, în calitate de asociat și președinte al Consiliului de administrație în cadrul Ana Electronic, împreună cu Roza și cu sprijinul lui Cristea și Rogoveanu, s-ar fi sustras de la plata obligațiilor fiscale, aducând bugetului de stat un prejudiciu de 39.461.121.820 de lei (peste un milion de euro, la valoarea cursului de schimb de la acea dată). Folosind mecanismul interpunerii de noi proprietari în procesul de vânzare-cumpărare, respectiv persoana juridică SC Rom Tour G.M. Impex SRL și persoanele fizice Niculaie Ghinea și Ion Matei, inculpații ar fi ascuns sursa impozabilă cu ocazia vânzării unui așa zis „pachet” de 38 de spații comerciale, proprietate a firmei Ana Electronic, către Compania Națională Loteria Română, informează Birould e presă al Direcției Naționale Antcorupție (DNA).
Același mecanism a fost folosit și la achiziția de către CNLR a spațiului comercial din Cluj Napoca de la SC Transilvania Oil, prin intermediul lui Stelian Ioan Rațiu, afirmă sursa citată.
Comiterea infracțiunii de evaziune fiscală prin „metoda interpunerii de noi proprietari în procesul de vânzare-cumpărare” între firma Ana Electronic SA și CNLR a reieșit, în urma activităților de urmărire penală, din documentele aflate la dosarul cauzei, actele de control întocmite de Curtea de Conturi a României și Direcția de Audit Public Intern din cadrul Ministerului Finanțelor Publice, precum și prin constatările tehnico-științifice întocmite de Garda Financiară și specialiști din cadrul Direcției Naționale Anticorupție și Institutului Criminalistic din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române.
Aceste documente a relevat faptul că, după ce în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din cadrul CNLR s-a aprobat oferta de achiziție a celor 38 de spații comerciale, în sumă de 211.407.008.288 de lei, acceptare care a fost comunicată firmei SC Ana Electronic SA, aceasta din urmă, reprezentată de învinuiții Copos și Roza, a încheiat tranzacții cu alte persoane din care reiese că aceleași spații s-au vândut cu suma de numai 53.562.521.009 de lei (de 3,94 ori mai puțin).
Astfel, spațiile comerciale au fost vândute fictiv către Niculaie și Antoaneta Ghinea (cinci spații), Ion și Maria Gilda Matei (șapte spații) și către SC Rom Tour (26 spații). După circa 7-10 zile aceleași spații comerciale au fost revândute de persoanele interpuse către Compania Națională Loteria Română, la aceeași valoare cu cea trecută în oferta inițială a firmei Ana Electronic și aprobată de AGA din cadrul CNLR, adică 211.407.008.288 de lei. Persoanele fizice interpuse nu au văzut aceste 12 spații, inculpatul Copos fiind cel care le-a propus cumpărarea lor, spunându-le că CNLR este interesată de achiziționarea spațiilor, însă la prețuri mult mai mari, susține DNA. De altfel, cei doi interpuși nu aveau banii necesari plății, aceștia achitând către SC Ana Electronic contravaloarea spațiilor, abia după ce au primit o parte din bani de la CNLR.
– „Menținerea învinuiților în funcții de conducere a determinat serioase dificultăți în stabilirea adevărului”
În cazul în care vânzarea, respectiv cumpărarea celor 38 de spații comerciale s-ar fi derulat în mod direct între Ana Electronic și Compania Națională Loteria Română, Ana Electronic ar fi datorat un impozit pe profit în cuantum de 25 la sută, aferent unor venituri de 211.407.008.288 de lei și nu aferent veniturilor înregistrate de Ana Electronic, în urma vânzărilor fictive către interpuși, în sumă totală de numai 53.562.521.009 de lei (de aproape patru ori mai mică).
Alegerea interpușilor de către învinuiții Copos Gheorghe și Roza Gilio Giuzepe nu a fost întâmplătoare fiind preferate două persoane fizice care, la data derulării tranzacțiilor, nu datorau impozit la bugetul de stat pentru astfel de venituri, iar persoana juridică Rom Tour G.M. Impex SRL era microîntreprindere, calitate în care era obligată să plătească la data acestor tranzacții un impozit pe venit prin aplicarea unei cote de numai 1,5 la sută din cifra de afaceri.
Mai mult, prin intermediul noilor proprietari, în procesul de vânzare-cumpărare s-a ascuns faptul că bunurile dobândite de la stat în mod gratuit prin efectul Legii 15/1990 au intrat din nou în proprietatea statului dar, de această dată, cu plată.
În cazul acestor tranzacții s-a ajuns la situația paradoxală în care învinuitul Roza Gilio Giuzepe, în calitate de administrator (director) al Rom Tour ROM să achiziționeze cele 26 de spații comerciale pentru care el însuși întocmise și transmisese oferte de vânzare către CNLR , iar aceasta acceptase oferta.
Mai mult decât atât, prin vânzările alternative, spațiile achiziționate de firma Rom Tour G.M. Impex SRL de la Ana Electronic au fost achitate din banii proveniți de la CNLR și nu din banii din activitatea anterioară a firmei Rom Tour.
„Menținerea învinuiților în funcții de conducere a determinat serioase dificultăți în stabilirea adevărului, din cauza controlului pe care aceștia îl exercitau asupra funcționarilor din subordine și a legăturilor pe care le aveau cu organele ierarhic superioare din sistem sau cu organele de control din cadrul sistemului”, susține Biroul de presă al DNA.
Înalta Curte de Casație și Justiție urmează să se pronunțe asupra vinovăției inculpaților.
În cazul învinuiților Copos și Cristea, procurorii au dispus instituirea sechestrului asigurator prin indisponibilizarea sumelor de bani aflate în conturile acestora, până la concurența sumei care reprezintă valoarea prejudiciului.
George Copos (Partidul Conservator) și-a dat demisia, în 1 iunie, din funcția de vicepremier, motivându-și demersul prin faptul că Guvernul i-a respins propunerile de modificare a Codului Fiscal și alte inițiative privind mediul de afaceri.
