Garda Financiară a descoperit în județul Suceava trei intermediari ai jocului piramidal Delphin

– Este vorba de o societate comercială și două persoane fizice autorizate din municipiile Suceava și Fălticeni
– În cadrul acțiunii de control demarate săptămâna trecută, inspectorii suceveni au confiscat venituri în valoare de 3,9 miliarde de lei vechi și au aplicat amenzi în valoare de 1 miliard de lei vechi
Garda Financiară Suceava a identificat în județul Suceava trei intermediari ai firmei Delphin International din Gibraltar, societate care a adus în România jocul piramidal Delphin. Este vorba de o societate comercială (SRL) și o persoană fizică autorizată din municipiul reședință de județ și o persoană fizică autorizată din municipiul Fălticeni. Comisarul șef al Gărzii Financiare Suceava, Ionuț Vartic, a prezentat ieri, în cadrul unei conferințe de presă, rezultatele preliminare ale verificărilor care se fac la aceste unități, precizând că de la doar doi din cei trei intermediari s-au confiscat venituri de aproape patru miliarde de lei vechi. „Societatea comercială a fost amendată cu 600 de milioane de lei vechi și i-au fost confiscate venituri de 2,2 miliarde de lei vechi, venituri obținute în perioada octombrie 2004-ianuarie 2006. La persoana fizică autorizată verificată până în momentul de față am aplicat o amendă de 400 de milioane de lei vechi și am confiscat 1,7 miliarde de lei vechi, venituri obținute în perioada martie 2004-decembrie 2005”, a declarat Ionuț Vartic. Potrivit acestuia, cei trei agenți economici au încălcat prevederile OUG nr. 99/2000. Acest act normativ prevede că sunt considerate practici comerciale interzise vânzările piramidale, vânzările practicate prin procedura „bulgărelui de zăpadă” sau alte procedee similare care constau în special în oferirea de produse sau servicii făcându-i pe consumatori să spere că le vor obține fie cu titlu gratuit, fie la un preț redus față de valoarea lor reală și condiționând vânzarea de plasarea contraplata de tichete, bonuri către terți sau de colectarea de adeziuni sau subscrieri. „Este considerată ilegalitate faptul de propunere unei persoane să colecteze adeziuni sau să se înscrie pe o listă făcând-o să spere câștiguri financiare rezultate din creșterea numărului de persoane recrutate sau înscrise, adică exact ce au făcut acești intermediari suceveni”, a explicat șeful Gărzii Financiare. Acesta a adăugat că verificările continuă cu cel de-al treilea intermediar, care riscă o amendă cuprinsă între 100 și 500 de milioane de lei vechi, și cu participanții la jocul Delphin aflați pe nivelurile inferioare.
– „Rețeta îmbogățirii” se obține cu 2.290 de euro
Controlul inspectorilor suceveni a vizat produsul „Cartea Succesului” oferit de Delphin International, firmă cu sediul în paradisul fiscal Gibraltar. Societatea promovează acest manual de „îmbogățire rapidă” contra sumei de 2290 de euro, promițând câștiguri de ordinul zecilor de mii de euro. Reprezentantul acestei firme în România este Center Buissness Consulting din Arad, care a deschis puncte de lucru la Zalău, Medgidia, Câmpina, Sighișoara și Roman și se ocupă cu racolarea de clienți, organizarea de cursuri și tipărirea materialelor promoționale, manualul fiind vândut direct din Gibraltar. Cei trei întreprinzători suceveni au racolat persoane din județul nostru și le-au dus la ședințele de prezentare pe care le organizează firma arădeană la Roman. Taxa de participarea la aceste ședințe este de 430 de mii de lei vechi. După o scurtă prezentare a firmei din Gibraltar, „clienții” semnează un acord de confidențialitate prin care se obligă să nu divulge „rețeta îmbogățirii”, în caz contrar putând interveni o penalizare de 10 mii de euro.
– Jocul piramidal Delphin are șase nivele
Îmbogățirea este posibilă doar dacă în termen de trei-patru zile de la ședința de prezentare se plătesc 2290 de euro către firma Private Course For Personal Development din Gibraltar, sumă care trebuie achitată într-un cont bancar din Spania. Din această sumă, doar 100 de euro reprezintă prețul celor patru volume ale cărții „Calea Succesului”, restul fiind contravaloarea cursurilor și a training-ului. Jocul piramidal Delphin mai implică încheierea unui contract de comision și a unei fișe de membru. Pe cele șase trepte ale jocului piramidal, banii se împart astfel: director general- 100 de euro, manager director-110 euro, leader manager-120 euro, asistent manager-180 de euro, asistent-360 de euro, asistent aspirant-540 de euro, partea cea mai mare a sumei – 880 de euro, fiind direcționată către Course For Personal Development. Regula de câștig în aceste jocuri piramidale este simplă: persoanele din vârf (director general, manager director) câștigă bani numai dacă piramida este alimentată de la bază, adică de la asistenții aspiranți. Taxa de intrare în sistem este distribuită la nivelele superioare. Pentru a recupera banii investiți, persoanele nou-implicate trebuie să convingă pe alții să intre în sistem. Jocul este perpetuat, astfel că la vârful piramidei ajung sume colosale.