Garda Financiară a anihilat o firmă ce racola clienți pentru jocul „Delphin”

– SC COMPACT COMPANY din Suceava organiza petreceri și întruniri pentru atragerea naivilor la jocul piramidal
Garda Financiară Suceava a depistat recent o nouă firmă suceveană care racola clienți din județ pentru jocul piramidal „Delphin”. Conform celor declarate de către comisarul șef al Gărzii Financiare, Ionuț Vartic, verificările au fost demarate la solicitarea Serviciului de Investigare a Fraudelor Suceava și au vizat firma SC COMPACT COMPANY.
Din cercetările efectuate, a reieșit că societatea cu pricina a organizat în municipiul Suceava întruniri pentru atragerea de clienți la jocul piramidal.
Din actele firmei reiese că, în perioada noiembrie 2005 – februarie 2006, aceasta a înregistrat cheltuieli de 29 milioane lei vechi privind organizarea de „conferințe și banchete”, fără a fi însă înregistrate pe societate venituri aferente acestor cheltuieli. Comisarii Gărzii Financiare Suceava au descoperit că toate veniturile care rezultau din atragerea clienților în sistemul „Delphin” erau înregistrate pe persoană fizică de către asociatul firmei, pe nume Neculai Bejan.
Ionuț Vartic a precizat că de la acesta au fost ulterior confiscați 46.000 de Euro, reprezentând comisioane încasate prin racolarea de persoane la jocul piramidal. De asemenea, s-a aplicat amendă în valoare de 100 milioane de lei pe persoană fizică, urmând a se recupera și un prejudiciu evaluat la 10 milioane de lei.
Șeful Gărzii Financiare Suceava a menționat că dosarul în acest caz a fost înaintat Poliției, pentru continuarea cercetărilor.
De câteva luni de zile, mai multe controale ale comisarilor financiari suceveni au vizat produsul „Cartea Succesului” oferit de Delphin International, firmă cu sediul în Gibraltar. Este vorba despre un manual de „îmbogățire rapidă”, care poate fi achiziționat contra sumei de 2.290 de euro și care ar asigura cumpărătorului câștiguri de ordinul zecilor de mii de euro. Reprezentantul acestei firme în România este Center Business Consulting din Arad, care a deschis puncte de lucru la Zalău, Medgidia, Câmpina, Sighișoara și Roman și se ocupă cu racolarea de clienți, organizarea de cursuri și tipărirea materialelor promoționale, manualul fiind vândut direct din Gibraltar. Taxa de participare la aceste cursuri este de 430 de mii de lei vechi. După o scurtă prezentare a firmei din Gibraltar, „clienții” semnează un acord de confidențialitate prin care se obligă să nu divulge „rețeta îmbogățirii”, în caz contrar putându-li-se aplica o penalizare de 10 mii de euro.
Îmbogățirea este posibilă doar dacă în termen de trei-patru zile de la ședința de prezentare se plătesc 2.290 de euro către firma Private Course For Personal Development din Gibraltar, sumă care trebuie achitată într-un cont bancar din Spania. Din această sumă, doar 100 de euro reprezintă prețul celor patru volume ale cărții „Calea Succesului”, restul fiind contravaloarea cursurilor și a training-ului. Taxa de intrare în sistem este distribuită la nivelele superioare, iar pentru a recupera banii investiți, persoanele nou-implicate trebuie să convingă pe alții să intre în sistem.