Fostul director al agenției BRD din Gura Humorului este urmărit penal după ce ar fi prejudiciat instituția bancară la care era angajat cu aproximativ două milioane de euro. Ancheta este instrumentată de procurorii Direcției Naționale Anticorupție, Serviciul Teritorial Suceava, iar împotriva lui Dan Răzniceanu se derulează cercetări pentru comiterea infracțiunii de abuz în serviciu. Totul a plecat de la un audit intern, iar ceea ce au descoperit reprezentanții structurii centrale a BRD a dus la o plângere penală către DNA Suceava. În baza acestui audit, dar și a unei expertize financiar-bancare, aflată în curs de finalizare, procurorii vor stabili valoarea exactă a prejudiciului, precum și cine a mai fost implicat în această afacere, în afara lui Dan Răzniceanu. Fostul director al agenției din Gura Humorului a fost și destituit, iar ulterior a părăsit instituția bancară pe care a folosit-o în scopuri personale.
Cum s-au scurs banii de la BRD
Frauda de la BRD Gura Humorului s-a derulat prin intermediul câtorva firme, printre care Erdex Finans SRL Frasin, Forestis SRL Frasin, Brico Garden SRL Gura Humorului, Moldofim SRL Solca și SC Voroneț SRL Gura Humorului.
Societățile amintite au contractat mai multe credite, prin descoperire de cont pe carduri în numele unor „angajați”, bani care de fapt ajungeau în buzunarele patronilor. O parte din bani au fost folosiți de patronii firmelor amintite pentru a-și plăti facturile scadente, iar alți bani au intrat pe piața neagră. Anchetatorii presupun că o parte din credite au fost acordate în baza unor adeverințe de salarizare false, neînregistrate la Inspectoratul Teritorial de Muncă Suceava.
Erdex Finans, o firmă de contabilitate care deținea monopolul pe acest segment de piață în zona Frasin – Gura Humorului, a avut, în cursul anului 2008, o medie de 11 angajați, cu un salariu mediu de 1.000 de lei brut. Forestis Frasin a funcționat în 2008, în medie, cu 20 de angajați, cu un salariu mediu de 600 de lei brut. Ceva mai mulți salariați, între 22-27, a avut Brico Garden, o firmă unde salariul mediu brut nu a depășit 500 de lei în cursul anului 2008. Și SC Voroneț SRL Gura Humorului a raportat 37-39 de angajați, cu un salariu mediu de 550 de lei lunar. Cea de-a cincea firmă care a luat bani de la BRD Gura Humorului în numele propriilor angajați, SC Moldofim SRL Solca, prezintă și cea mai mare curiozitate. Mai exact, firma nu are înregistrat la ITM Suceava nici un angajat, de unde rezultă că adeverințele salariale prezentate la bancă erau false.
