Foștii directori ai DSV și ASP în Ministerul Transporturilor, Victor Butean și Sorina Hîncu, vor fi judecați pentru mită și spălare de bani în cazul atribuirii unor contracte de dezinfecție pentru gripa aviară unei firme din Iași care, fără a presta vreo activitate, a obținut 6 milioane de euro.
Totodată, au fost trimiși în judecată Traian Preoteasa – director general CNCFR, Florina Consuela Ivănescu – director general adjunct economic al CNCFR, Traian Papa – director al Direcției de asistență juridică a CNCFR, Dorina Voicu – director al direcției comerciale a CNCFR, Aurel Băluț – fost directorul general al CNADR și Laura Lupu – șefa oficiului juridic din cadrul CNADR, pentru complicitate la abuz în serviciu contra intereselor publice, informează, marți, Direcția națională Anticorupție.
Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție au dispus trimiterea în judecată a 14 inculpați în legătură cu prejudiciu adus bugetului de stat de 5,8 milioane euro, în contextul apariției gripei aviare (2005-2006).
Astfel, au fost trimise în judecată următoarele persoane, funcțiile menționate fiind cele de la data desfășurării activităților infracționale: Victor Butean – director al Direcției Sanitar-Veterinare (DSV) din cadrul Agenției de Sănătate Publică a Ministerului Transporturilor, pentru luare de mită, complicitate la dare de mită, efectuarea de operațiuni financiare incompatibile cu funcția, în scopul obținerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite, constituire de grup infracțional organizat, spălare de bani, instigare la cesionare fictivă de acțiuni și părți sociale, toate în formă continuată; Tonel Ursachi -, administrator al SC LUMI SRL Iași, în sarcina căruia s-au reținut infracțiunile de dare de mită, complicitate la abuz în serviciu contra intereselor publice, aderare și constituire de grup infracțional organizat și spălare de bani toate în formă continuată; Mihaela Sorina Hîncu – director general al Agenției de Sănătate Publică (ASP) din cadrul Ministerului Transporturilor, pentru luare de mită, complicitate la abuz în serviciu contra intereselor publice, aderare la grup infracțional organizat, toate în formă continuată; Traian Preoteasa – director general CNCFR, Florina Consuela Ivănescu – director general adjunct economic al CNCFR, Traian Papa – director al Direcției de asistență juridică a CNCFR, Dorina Voicu – director al direcției comerciale a CNCFR, Aurel Băluț – fost directorul general al CNADR și Laura Lupu – șefa oficiului juridic din cadrul CNADR, pentru complicitate la abuz în serviciu contra intereselor publice, toate în formă continuată, Adrian Lăzărică Apetri – administrator de facto al SC ELIS 96 COMPROD IMPEX SRL (firmă controlată de Butean Victor), pentru aderare de grup infracțional organizat, spălare de bani prin cesionare fictivă repetată a părților sociale sau a acțiunilor deținute într-o societate comercială, toate în formă continuată, Andrei Lucia Ursache – asociat la firma SC AGROZOOVET CONSULT-IMPEX SRL, persoană aflată în relație de rudenie cu Ursachi Tonel,pentru dare de mită, spălare de bani, aderare la grup infracțional organizat, toate în formă continuată, Valică Afrăsinei – deținător al SC AGROZOOVET CONSULT-IMPEX SRL, persoană aflată în relație de rudenie cu Ursachi Tonel, în sarcina căruia s-au reținut infracțiunile de spălare de bani și aderare la grup infracțional organizat, ambele în formă continuată, Andrei Maftei – administrator la SC RADU MARKET SRL Iași, pentru mărturie mincinoasă și favorizarea infractorului, Scarlat Orzescu – administrator la SC MIOR SRL, pentru complicitate la abuz în serviciu contra intereselor publice, în formă continuată.
Potrivit rechizitoriului, în cursul lunii octombrie 2005, în contextul apariției gripei aviare în România, inculpata Hîncu Mihaela Sorina, director general al Agenției de Sănătate Publică din cadrul Ministerului Transporturilor, a acționat astfel încât firma SC LUMI SRL Iași, aparținând inculpatului Ursachi Tonel, să obțină, în mod nelegal, contracte supraevaluate de prestări de servicii de dezinfecție, în condițiile în care respectiva firmă nu era aptă să efectueze asemenea activități.
Într-o primă etapă, inculpații Ursachi Tonel, Butean Victor și Hîncu Mihaela Sorina, toți trei medici veterinari cu cunoștințe de specialitate în domeniu, profitând de situația creată, au dezinformat autoritățile, reușind să determine alocarea unor sume de bani nejustificat de mari și în mod inutil unor societăți comerciale private, în vederea efectuării așa-zisei dezinfecții în unele puncte rutiere și feroviare.
Cei trei au constituit un grup infracțional organizat, coordonat de inculpatul Butean Victor și în care l-au atras ulterior și pe Apetri Adrian Lăzărică. Acest grup a acționat în toată perioada derulării contractelor, și anume octombrie 2005 – martie 2006.
Infracțiunile au fost comise în contextul în care direcțiile sanitar-veterinare controlau fenomenul și nu era necesară intervenția unor firme private.
Concret, cu toate că nu a prestat nici un fel de activitate, SC Lumi SRL Iași, firmă administrată de Tonel Ursachi, a primit contracte de dezinfecție în puncte feroviare și rutiere, finanțate din bani publici, atât de la Compania Națională Căile Ferate Române (CNCFR) cât și de la Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri din România (CNADR).
Din partea CNCFR, contractul cu SC LUMI SRL a fost semnat cu încălcarea prevederilor legale de directorul general Preoteasa Traian, împreună cu Ivănescu Florina Consuela, Voicu Dorina Consuela și Papa Traian, persoane din conducerea companiei.
Din partea CNADR, contractul cu SC LUMI SRL a fost semnat cu încălcarea prevederilor legale de director general Băluț Aurel și de șefa al Oficiului Juridic Lupu Laura.
La data respectivă, SC Lumi SRL avea un singur angajat și niciun fel de utilaje. De altfel, activitățile stabilite prin contractele de dezinfecție au fost efectuate de 12 firme subcontractante și nu în toate situațiile într-o manieră nesatisfăcătoare.
Mai precis, activitățile de dezinfecție pe care, în virtutea contractelor ar fi trebuit să le execute SC LUMI SRL au fost subcontractate de către SC MIOR SRL, deși prevederile stipulau clar că subcontractarea este nepermisă. Mai departe, inculpatul Orzescu Scarlat, care în calitate de administrator la SC MIOR SRL a subcontractat activitățile altor 12 societăți comerciale, a prezentat facturi și devize de plată neconforme pentru a ascunde lipsa de activitate a SC LUMI SRL, dar și prestațiile subcontractanților. În acest fel, a permis continuarea efectuării de plăți nejustificate de către autoritățile contractante, afirmă DNA.
Prejudiciul cauzat prin faptele inculpaților, în dauna CNCFR și a CNADR se ridică la suma de 20.425.975 lei, adică aproximativ 5.835.992 euro, iar firma SC LUMI SRL Iași a înregistrat un profit net de aproximativ 6.088.278 euro.
În schimb, pentru a asigura protecția și a favoriza firma SC LUMI SRL, mai ales pe perioada desfășurării activităților contractate, respectiv în perioada martie – august 2006, inculpatul Butean Victor a beneficiat direct sau indirect suma totală de 61.800 lei, adică aproximativ 20.000 euro la cursul mediu de 3,5 lei/euro din acea perioadă. În același timp, inculpata Hîncu Mihaela Sorina coordonându-se cu inculpatul Butean Victor, nu a făcut controale și a permis firmei SC LUMI S.R.L. să încaseze sume de bani în mod nejustificat, a dezinformat în permanență factorii de decizie, determinând semnarea și menținerea contractului cu SC LUMI SRL. În schimb, a primit în contul personal de card, în perioada 28 septembrie 2005 – 20 aprilie 2006, suma totală de 12.050 lei, atât direct de la inculpatul Butean Victor cât și indirect de la colaboratori ai lui Ursachi Tonel. Ulterior, banii au fost ridicați de către inculpata atât în numerar, dar și utilizați pentru plăți cu cardul la comercianți.
Inculpatul Maftei Andrei a dat o declarație mincinoasă și a prezentat organelor de urmărire penală un document fals, în încercarea de a-l ajuta pe Buteanu Victor să justifice sumele de bani primite cu titlu de mită.
De asemenea, pentru a disimula proveniența sumelor de bani din contractele de dezinfecție, inculpatul Butean Victor s-a folosit de firma SC ELIS 96 COMPROD IMPEX SRL (firmă pe care o controla prin intermediul lui Apetri Adrian Lăzărică) cumpărând prin intermediul acesteia acțiuni la SC AZUR TC SA Baia Mare.
De asemenea, pentru a face pierdută urma sumelor de bani, folosind persoane din grupul infracțional organizat creat de el, a acționat în sensul cesionării fictive, în mod repetat, a părților sociale, respectiv a acțiunilor deținute S.C. ELIS 96 COMPROD IMPEX SRL.
Tot pentru a obține o parte banii alocați pentru combaterea gripei aviare, a fost introdusă SC ELIS 96 COMPROD IMPEX SRL în mod artificial în lanțul de furnizori de substanțe dezinfectante. Astfel, firma controlată de inculpatul Butean Victor a încasat de la SC LUMI SRL Iași suma totală de 7.127.811 lei, ceea ce la cursul mediu de la acea vreme înseamnă peste două milioane euro. Este vorba chiar de banii primiți de la CNCFR și CNADNR prin contractele nelegale încheiate.
Toate acestea s-au produs prin efectuarea de operațiuni financiare ca acte de comerț, incompatibile cu funcția deținută de către inculpatul Butean Victor. Precizăm că, în perioada desfășurării acestor activități, Butean Victor a avut calitatea de medic veterinar, angajat succesiv, ca funcționar în cadrul Ministerului Transporturilor cu rang de director și apoi în ANSVSA cu rang de consilier superior, membru al Corpului de Control,
La rândul său, Ursachi Tonel a acționat într-o manieră identică, în scopul spălării sumelor de bani provenite din infracțiune. Concret, acesta s-a prevalat de presupuse servicii ale unei firme de consultanță înființate în acest sens, SC AGROZOOVET CONSULT-IMPEX SRL (la care asociați erau cumnatul și nepotul, respectiv Afrăsinei Valică și Ursache Andrei Lucian), pentru a efectua retrageri în numerar în numele său și a nepotului său. Practic banii au fost doar „rotiți” prin SC AGROZOOVET CONSULT-IMPEX SRL și au reintrat în posesia inculpatului Ursachi Tonel.
În acest sens, inculpatul Ursachi Tonel a constituit el însuși un grup infracțional organizat, separat, pe care l-a coordonat și din care au făcut parte Ursache Andrei Lucian și Afrăsinei Vălică.
În vederea recuperării prejudiciului cauzat, precum și a confiscării sumelor de bani obținute prin săvârșirea infracțiunii, s-au luat măsuri asigurătorii asupra bunurilor inculpaților, respectiv: bunuri imobile în valoare totală de 2.163.031 lei, conturi bancare în valoare totală de 1.336.902 lei și de 170.625 euro.
Amintim că la data de 11 decembrie 2010, Tribunalul București a dispus măsura preventivă a obligării de a nu părăsi localitatea București față de inculpatul Butean Victor și măsura preventivă a obligării de a nu părăsi țara față de inculpatul Ursachi Tonel. În urma recursului declarat de procurori, la aceeași dată, Curtea de Apel București a dispus măsura arestării preventive pentru 29 de zile a celor doi inculpați. La data de 10 ianuarie 2011, instanța a dispus punerea in libertate a celor doi inculpați.
Dosarul a fost înaintat spre judecare la Tribunalul București
