Fostul candidat la Președinție în 2009, Constantin Ninel Potîrcă, a fost deferit justiției de procurorii anticorupție, pentru evaziune fiscală de peste 18 milioane de lei și pentru fals în înscrisuri sub semnătură privată.
Procurorii antirocupție de la Biroul teritorial Târgu Jiu l-au deferit justiției pe fostul candidat la președinție, Constantin Ninel Potîrcă, asociat și administrator al societății Siatra Prod Tg-Jiu (de recuperare deșeuri, în faliment), în prezent administrator la societatea Nynmetal Tg-Jiu, pe care îl acuză de evaziune fiscală și fals în înscrisuri sub semnătură privată, ambele în formă continuată.
Alături de acesta vor mai fi judecați în acest dosar Tănase Potîrcă, fost asociat și administrator la Siatra Prod Tg-Jiu, în prezent pensionar, acuzat de anchetatori pentru evaziune fiscală și fals în înscrisuri sub semnătură privată, ambele în formă continuată.
A mai fost trimis în judecată în acest dosar Dan Radu, recidivist, acuzat de complicitate la evaziune fiscală și fals în înscrisuri sub semnătură privată, ambele în formă continuată și Mihalache Radu, asociat și administrator al societății Silnef Râmnicu-Vâlcea (recuperare deșeuri), acuzat de complicitate la evaziune fiscală și fals în înscrisuri sub semnătură privată, ambele în formă continuată.
În actul de inculpare transmis instanței de judecată de către procurorii anticorupție se arată că, în perioada 2001-2004, în calitate de asociat al Siatra Prod și administrator legal până la data de 14 martie 2003, iar ulterior administrator de fapt, Ninel Potîrcă a aprobat și dispus evidențierea în actele contabile ale societății Siatra Prod a unor cheltuieli care nu au la bază operațiuni reale.
Potrivit procurorilor, cheltuielile erau justificate prin documente fictive dintre care unele antedatate, ceea ce a condus la sustragerea, de la plata către bugetul consolidat al statului, a sumei de 18.635.654 lei, din care 8.011.418 lei TVA și 10.624.236 lei impozit pe profit.
Anchetatorii mai notează că pentru a-și justifica aceste cheltuieli nereale, în perioada 2001-2005, Ninel Potîrcă a procurat și folosit facturi fiscale emise de societăți fictive ori facturi falsificate emise de societăți existente, a semnat mai multe documente, între care și un contract de prestari servicii, unul de intermediere și o factură, în care a fost contrafăcută semnătura administratorului societății emitente.
Mai mult, spun procurorii, Ninel Potîrcă i-a determinat și pe inculpații Dan și Mihalache Radu și Tănase Potîrcă să întocmească sau să semneze documente, precum un contract de intermediere sau facturi fiscale, antedatate, unele procurate pe căi ilegale, întocmite pentru operațiuni nereale.
Pentru recuperarea prejudiciului, procurorii au pus sechestru asupra bunurilor imobile, respectiv terenuri identificate în proprietatea lui Ninel și Tănase Potîrcă.
Dosarul a fost trimis pentru judecare la Tribunal Gorj.
