Inspectorii fiscali suceveni au descoperit o evaziune fiscală de 2,5 milioane de lei (25 de miliarde de lei vechi) la firma unui brăilean, cu sediul în Câmpulung Moldovenesc, care făcea afaceri cu mașini second-hand aduse din străinătate. Directorul executiv adjunct al Activității de Inspecție Fiscală din cadrul DGFP Suceava, Ovidiu Gavriliță, a declarat că verificările la firma din Câmpulung Moldovenesc au început în urma analizei bazei de date a Finanțelor sucevene, după ce s-au constatat o serie de neconcordanțe în cadrul operațiunilor intracomunitare efectuate de societatea comercială în cauză. Astfel, inspectorii fiscali suceveni au constatat că firma brăileanului a achiziționat din Germania aproximativ 250 de mașini, fără a le înregistra în contabilitate și fără a înregistra vânzarea acestora în România.
În urma colaborării cu Fiscul din Germania, inspectorii fiscali au constatat că firma în cauză a achiziționat, în perioada 1 iulie 2009 – 31 martie 2010, mașini în valoare de 1,8 milioane de euro. Mașinile au fost achiziționate tot de un brăilean, care în baza unei împuterniciri legale a făcut achizițiile din Germania. Mașinile erau cumpărate pe bază de factură, fără să se plătească TVA, de la diverse firme din Germania, documente care nu mai ajungeau să fie înregistrate în contabilitatea societății din Câmpulung Moldovenesc. În aceste condiții, inspectorii fiscali suceveni au stabilit că firma brăileanului a adus un prejudiciu bugetului de stat în sumă de 2,5 milioane de lei (25 de miliarde de lei vechi).
„În urma demersurilor făcute de inspectorii fiscali și a corespondenței purtate cu Fiscul german, ni s-a confirmat faptul că firma a achiziționat mașinile din Germania. Însă în momentul în care inspectorii au mers la sediul firmei din Câmpulung Moldovenesc, administratorul nu a fost de găsit”, a spus Ovidiu Gavriliță.
De precizat că sediul firmei a fost mutat din Brăila la Câmpulung Moldovenesc în cursul anului 2009, la momentul respectiv societatea neavând datorii la bugetul de stat. În Câmpulung Moldovenesc, firma brăileanului funcționa într-un apartament. Potrivit spuselor lui Ovidiu Gavriliță, Finanțele sucevene s-au adresat poliției pentru a-l identifica pe proprietarul firmei, acesta nefiind de găsit.
Controale la alte zece firme sucevene care au făcut achiziții intracomunitare
Directorul executiv adjunct al DGFP Suceava a mai spus că verificările în acest caz au durat aproximativ trei luni din cauza complexității cazului, precum și a corespondenței cu Serviciul de Investigare a Fraudelor, DGFP Brăila și Fiscul din Germania.
El a mai arătat că în momentul de față inspectorii fiscali suceveni au început verificările pentru depistarea unor cazuri de evaziune fiscală la alte zece firme care au efectuat operațiuni intracomunitare, cu agenți economici din Franța, Italia, Germania și Ungaria. Ovidiu Gavriliță a arătat că din primele date, în cazurile aflate în cercetare se preconizează prejudicii aduse bugetului de stat în valoare de sute de miliarde de lei vechi.
„În momentul de față nu pot fi făcute publice aceste cazuri deoarece se urmărește recuperarea datoriilor și identificarea administratorilor, astfel încât să nu se sustragă de la plata obligațiilor la bugetul de stat”, a spus Gavriliță.
De altfel, trebuie precizat că directorul executiv al Direcției Generale a Finanțelor Publice Suceava, Petrică Ropotă, le-a dat termen inspectorilor fiscali să definitiveze aceste cazuri până la sfârșitul lunii martie a.c., în vederea recuperării debitelor și stabilirii persoanelor vinovate de evaziune fiscală.
