Fier vechi, materiale de construcții și haine, vândute la negru de o firmă din Siret

Reprezentantul unei firme de buzunar din Siret a demonstrat cum se poate fura peste un milion de euro în decurs de numai un an de zile. Escrocheria a fost descoperită de reprezentanții Fiscului, care au sesizat Direcția Națională Anticorupție, Serviciul Teritorial Suceava, iar rezultatele anchetei au confirmat frauda de 1,16 milioane de euro.
În aceste condiții, procurorii au decis trimiterea în judecată a două persoane. Este vorba de Ioan Iosip, din Siret, administrator al SC Vanesa Comprod SRL, acuzat de două fapte de evaziune fiscală, și de Ciprian Stănescu, fost asociat unic și administrator al aceleiași societăți. Acesta din urmă este acuzat de o faptă de evaziune fiscală prin care bugetul de stat a fost prejudiciat cu 345.000 de euro.
Sute de facturi neînregistrate în contabilitate
Anchetatorii au descoperit că în perioada 27 august 2008 – mai 2009, firma Vanesa Comprod nu a depus nici o declarație, bilanț, decont de TVA sau raport cu privire la activitatea economică a firmei. Ioan Iosip, administratorul societății din Siret, a precizat că în perioada respectivă nu s-a derulat nici o activitate economică.
Din verificările încrucișate a rezultat însă cu totul altceva. Mai exact, cu ajutorul Gărzilor Financiare din Iași, Suceava, Pitești, Galați, Hunedoara și Constanța s-au găsit facturi fiscale și chitanțe emise și semnate de Ioan Iosip. În acest mod s-a stabilit că Vanesa Comprod a livrat fier vechi, materiale de construcții, îmbrăcăminte, utilaje, piese de schimb etc, dar și că a efectuat prestări de servicii în domeniul construcțiilor civile, fără ca toate veniturile și TVA-ul colectat să fie înregistrate în evidența contabilă.
Prin cele 286 de facturi fiscale emise către diverși clienți și neînregistrate în contabilitate, în valoare de 17,358 milioane de lei, s-a creat un prejudiciu către bugetul de stat de 4,912 milioane de lei, echivalentul a 1,162 milioane de euro.
„Relații” cu firme fantomă
Procurorii au mai ajuns la concluzia că și vechiul administrator al SC Vanesa Comprod SRL, Ciprian Stănescu, a lucrat în mod identic cu Ioan Iosip. Mai exact, câtă vreme firma a funcționat la Grajduri – Iași, în contabilitate nu s-au înregistrat 89 de facturi, în valoare totală de 3,089 milioane de lei (fără TVA), aferente vânzării de mărfuri. De asemenea, au fost înregistrate în evidența contabilă 19 facturi fiscale provenind de la firme fantomă. Prin aceste operațiuni, Ciprian Stănescu s-a sustras de la plata a 1,259 milioane de lei către bugetul de stat, echivalentul a 345.079 de euro.
Dosarul privindu-i pe cei doi administratori ai Vanesa Comprod a fost trimis Tribunalului Suceava, iar Garda Financiară și Direcția Generală a Finanțelor Publice Suceava s-au constituit părți civile pentru suma de 12,499 de milioane de lei.