Poliția federală americană prezintă dosarul a 14 români acuzați de conspirație, fraudă și furt de identitate, dintre care trei au fost extrădați în Statele Unite luna aceasta, pentru infracțiuni comise într-o amplă operațiune de „phishing” (înșelăciune) pe Internet, anunță FBI într-un comunicat.
Rechizitoriul îi vizează pe Ciprian Dumitru Tudor, Mihai Cristian Dumitru, Bogdan Boceanu, Bogdan-Mircea Stoica, Octavian Fudulu, Iulian Șchiopu, Răzvan Leopold Schiba, Dragoș Răzvan Davidescu, Andrei Bolovan, Laurențiu Cristian Bușcă, Gabriel Sain, Dragoș Nicolae Drăghici, Ștefan Sorin Ilinca și Mihai Alexandru Didu, toți cetățeni români, precizează comunicatul FBI.
Potrivit rechizitoriului, unul sau mai mulți dintre inculpați au trimis în 2005 un e-mail nesolicitat către o serie de persoane, pretinzând că ar fi din partea People’s Bank din Connecticut (nord-estul Statelor Unite). E-mailul respectiv informa persoanele cărora le era adresat că profilul de acces online la serviciile băncii a fost blocat, cerându-le să acceseze un link către o pagină de Internet, unde pot să introducă informații pentru a-l debloca.
Pagina către care erau direcționați părea să fie a People’s Bank, dar era găzduită, de fapt, pe un computer care nu avea nicio legătură cu banca. Toate informațiile persoanle și financiare introduse de cei care au primit e-mailul erau trimise ulterior, tot prin e-mail, unuia sau mai multora dintre inculpați sau unui cont „colector”, în fapt un cont de e-mail utilizat pentru a primi și colecta informații obținute prin „phishing”.
Se pare că Tudor, Dumitru și alți inculpați utilizau și împărtășeau un număr de conturi „colectoare” care conțineau mii de mesaje e-mail cu seria și numărul unor carduri de credit și de debit, date de expirare, coduri de verificare a valorii cardurilor (CVV, Card Verification Value), coduri PIN și alte informații personale de identificare ca nume, adrese, numere de telefon, date de naștere.
Conspiratorii au utilizat ulterior aceste informații pentru a accesa conturi bancare și linii de credit, retrăgnd fonduri, fără autorizare, în cele mai multe cazuri de la ATM-uri din România. În afară de People’s Bank, inculpații au vizat și alte instituții financiare și companii, între care Citibank, Capital One, Bank of America, JPMorgan Chase & Co., Comerica Bank, Regions Bank, LaSalle Bank, U.S. Bank, Wells Fargo & Co., eBay and PayPal, precizează FBI în comunicat.
Un mare juriu i-a inculpat, pe 18 ianuarie 2007, la New Haven, pe Tudor, Dumitru și alții de infracțiuni rezultând din operațiuni de „phishing”. Pe 10 noiembrie 2010, un alt mare juriu a modificat rechizitoriul, inculpându-i pe Tudor, Dumitru și alți 12 suspecți. Al doilea rechizitoriu a fost pus în așteptare până la extrădarea inculpaților.
La începutul acestei luni, trei dintre inculpați au fost extrădați din România în Statele Unite. Pe 12 decembrie, Bolovan, în vârstă de 27 de ani, s-a prezentat în fața judecătorului federal Holly B. Fitzsimmons, în Bridgeport (Connecticut), care i-a prezentat acuzațiile. Davidescu, în vârstă de 38 de ani, și Bușcă, în vârstă de 26 de ani, au fost puși sub acuzare tot la Bridgeport, pe 21 decembrie.
Fiecare dintre cei 14 români este acuzat de conspirație în vederea comiterii de fraude bancare, pentru care riscă până la 30 de ani de închisoare și o amendă de până la un milion de dolari, și de conspirație în vederea comiterii de fraude în legătură cu dispozitive de acces, riscând până la cinci ani de închisoare și o amendă de maximum 250.000 de dolari. Unii inculpați, între care Davidescu și Bușcă, acuzați de furt de identitate, riscă, în plus, cel puțin doi ani de închisoare.
Bolovan, Bușcă și Davidescu, care au pledat nevinovat, se află în arest și așteaptă să fie judecați, procesul fiind programat în martie 2012.
Procurorul federal David B. Fein a subliniat, citat în comunicat, că inculparea nu este o dovadă a vinovăției, fiecare inculpat fiind considerat neinovat până la dovedirea vinei dincolo de orice îndoială rezonabilă. Cazul a fost investigat de Biroul Federal pentru Investigații din New Haven și de Computer Crimes Task Force din Connecticut. Fein și agentul special de caz, Metz, au anunțat că au primit asistență din partea Departamentului Justiției, atașatului FBI din București, birourilor Interpol din Zagreb și Washington, poliției române și serviciului șerifilor federali americani.
