Evaziune fiscală de peste 6 miliarde de lei vechi la un gaterist din Mălini

Procurorii au început acum câteva zile urmărirea penală împotriva proprietarului unei unități de debitare a lemnului din comuna Mălini, acuzat de o evaziune fiscală imensă. La propunerea poliției, care a adunat probe în acest dosar, Parchetul de pe lângă Tribunalul Suceava a confirmat rezoluția de începere a urmăririi penale față de Grigore Nistor, în vârstă de 51 de ani, care este acuzat că s-a sustras de la plata taxelor și impozitelor datorate bugetului de stat pe o perioadă de doi ani de zile. Prejudiciul calculat de anchetatori depășește 6 miliarde de lei vechi.
Ce au stabilit anchetatorii
Grigore Nistor este administrator al unei societăți din satul Poiana Mărului, comuna Mălini, cu obiect de activitate prelucrare și comercializare lemn.
El este acuzat că în perioada 2011-2012 a achiziționat material lemnos fără documente legale de proveniență în valoare totală de 903.425 de lei (plus 216.822 de lei TVA), a înregistrat cheltuieli fictive reprezentând prestări servicii în valoare de 70.170 de lei (plus 16.840 de lei TVA), a efectuat cheltuieli fără documente justificative în sumă de 1.217 lei (plus 292 de lei TVA), consecința fiscală fiind diminuarea bazei impozabile și sustragerea de la plata impozitului pe profit cu suma de 159.363 de lei.
Conform poliției, în cursul anului 2012, învinuitul a achiziționat material lemnos fără documente legale de proveniență în sumă de 111.401 lei (plus 26.736 de lei TVA – taxare inversă), având drept consecință fiscală deducerea ilegală a taxei pe valoare adăugată pentru suma de 26.736 de lei.
Constatările din dosarul penal nu se opresc aici. Administratorul este acuzat și de realizarea unor venituri ilicite prin înregistrarea unor cheltuieli fictive în valoare de 120.032 de lei, consecința fiscală fiind sustragerea de la plata unui impozit pe dividende (persoane fizice) în valoare de 19.205 lei.
Prejudiciu de 633.000 de lei, la care vor fi calculate dobânzi, majorări de întârziere și penalități
În total, anchetatorilor le-a rezultat că administratorul unității de debitare a lemnului din Mălini s-a sustras de la plata taxelor și impozitelor datorate bugetului de stat, prejudiciul total cauzat fiind de 633.934 de lei, la care se adaugă dobânzi, majorări de întârziere și penalități, care urmează a fi calculate.
În încercarea de a recupera prejudiciul, pe parcursul anchetei a fost emisă ordonanță de luare a măsurilor asigurătorii în vederea recuperării prejudiciului.
„Lovit” de procurori, după ce în iunie 2012 un incendiu i-a provocat mari pagube
Pentru administratorul din Mălini demararea urmăririi penale vine după ce, în iunie 2012, unitatea de debitate a lemnului pe care acesta o deține a fost grav afectată de un incendiu. La vremea respectivă pompierii constatau că din cauza unui scurtcircuit produs la un tablou electric de distribuție a izbucnit un puternic incendiu.
Au fost grav afectate de flăcări hala gater, pe o suprafață de 300 mp, anexa, pe o suprafață de 40 mp, o magazie, un bazic de debitat lemn, două circulare, o mașină mecanică de ascuțit și circa 40 mc de cherestea.