– Polițiștii și comisarii financiari suceveni au confiscat de la firma în cauză peste 70.000 pachete de țigări pentru care nu existau documente legale
Organele de control fiscal din cadrul Direcției Generale a Finanțelor Publice Suceava au finalizat recent verificările la SC ELMONDO SRL Suceava, firmă de la care comisarii financiari și polițiștii au confiscat peste 70.000 pachete de țigări pentru care nu existau documente legale. Astfel, în urma verificării activității firmei, finanțiștii suceveni au stabilit că SC ELMONDO SRL s-a sustras de la plata unor obligații fiscale față de bugetul de stat în valoare de peste 13 miliarde de lei, respectiv accize de 10 miliarde de lei, taxa pe valoarea adăugată 2,6 miliarde de lei și impozite pe veniturile microîntreprinderilor de 470 milioane de lei. În aceste condiții, pe numele administratorului firmei, Carmen Maria Negrea, a fost întocmit dosar penal. Reamintim că în urma acțiunii Gărzii Financiare și a Poliției de la depozitul firmei s-au confiscat 70.000 pachete de țigări, cantitate care este cu mult mai mică decît volumul tranzacțiilor ilegale pe care SC ELMONDO SRL Suceava le-a efectuat cu astfel de produse. Firma în cauză a intrat în atenția comisarilor financiari suceveni după ce, în urma unei acțiuni întreprinsă împreună cu polițiștii suceveni, au fost confiscate dintr-un depozit al firmei nu mai puțin de 140 de cartușe de țigări de contrabandă, valoarea țigărilor fiind de aproximativ 1,2 miliarde de lei. În aceste condiții, Garda Financiară Suceava a verificat toate tranzacțiile ilegale cu țigări efectuate de SC ELMONDO SRL, fiind descoperite cu acest prilej două carnete în care erau trecute toate cantitățile comercializate în perioada ianuarie-iulie 2005. Conform datelor din cele două carnete a reieșit faptul că SC EMLMONDO Suceava a comercializat de la începutul acestui an 130.500 de cartușe de țigări (adică 1.305.000 pachete), toate acestea fiind vîndute ilegal. În aceste condiții, Garda Financiară Suceava a stabilit că valoarea mărfii comercializate depășește suma de 17,5 miliarde de lei. Organele de anchetă au constat de asemenea că firma nu deține documente legale pentru nici una din tranzacțiile realizate, vînzările făcîndu-se la negru, motiv pentru care s-a dispus confiscarea contravalorii întregii sume. Mai mult, firma suceveană nu a putut face dovada plății accizelor pentru întreaga cantitate de țigări comercializată motiv pentru care s-a procedat la stabilirea prejudiciului adus astfel bugetului, care s-a dovedit a fi de peste 13 miliarde de lei.
