Evaziune fiscală de 5,4 miliarde de lei la o firmă din municipiul Suceava

– În perioada 2003-3005, SC HENOTEX COMSERV a efectuat vânzări de mărfuri, produse industriale și cherestea, în valoare de peste 20 miliarde de lei, fără a le evidenția în contabilitate
O firmă din municipiul Suceava, SC HENOTEX COMSERV SRL, a reușit ca în decurs de numai trei ani să se sustragă de la plata unor obligații față de bugetul de stat în sumă de aproximativ 5,4 miliarde de lei vechi. Anunțul a fost făcut de comisarul șef al Gărzii Financiare Suceava, Ionuț Vartic, care a precizat că în urma unui amplu control realizat la firma suceveană, s-a constatat că acesta nu a înregistrat în contabilitate vânzări de produse în valoare de peste 20 de miliarde de lei. Astfel, comisarii financiari suceveni au stabilit că numai în cursul anului 2006, SC HENOTEX COMSERV SRL a comercializat 1.218 metri cubi de cherestea în valoare de 4,36 miliarde de lei și materiale de construcții, cu o valoare de 67,73 milioane de lei, fără a deține documentele legale de proveniență a acestora. „Singurele documente pe care reprezentanții firmei au reușit să le prezinte au fost trei borderouri de achiziție de la persoane fizice, pentru cantitatea de 268 metri cubi de cherestea, fără a prezenta însă și documentele primare de proveniență a lor”, a spus Vartic. Pe de altă parte, el a adăugat că în urma controlului s-a constatat faptul că în perioada ianuarie 2003-decembrie 2005, SC HENOTEX COMSERV SRL a efectuat livrări de mărfuri către diverse persoane juridice, în valoare totală de 20,9 miliarde de lei, fiind întocmite în acest sens 160 de facturi fiscale care însă nu au fost înregistrate în contabilitate. Șeful Gărzii Financiare Suceava a afirmat că firma suceveană nu a întocmit și depus la organele fiscale declarații fiscale, deconturi TVA, raportări semestriale și bilanțuri contabile pentru perioada 2004-2006. De asemenea, trebuie spus că seria neregulilor descoperite la SC HENOTEX COMSERV SRL este completată cu faptul că în perioada 2003-2004, reprezentanții societății au prezentat, ca documente de proveniență a mărfurilor comercializate, 71 de facturi fiscale, despre care s-a stabilit că sunt false, iar furnizorii menționați în acte sunt firme fantomă. Având în vedere toate aceste aspecte, Ionuț Vartic a precizat că firma în cauză a fost amendată cu suma de 2 milioane de lei și s-au dispus confiscări de numerar în sumă de 4,43 miliarde de lei. De asemenea, s-a stabilit că SC HENOTEX COMSERV SRL a adus un prejudiciu către bugetul de stat în sumă de 5,4 miliarde de lei, din care impozit pe venitul microîntreprinderilor – 44,9 milioane de lei, impozit pe profit neplătit – 3,21 miliarde de lei și taxa pe valoarea adăugată – 2,15 milioane de lei. Vartic a mai adăugat că întregul dosar al acestei firme a fost înaintat Activității de Control Fiscal Suceava pentru stabilirea prejudiciului final adus bugetului de stat, iar în același timp a fost întocmită o plângere penală pe numele administratorului SC HENOTEX COMSERV SRL, pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală.