Evaziune fiscală de 375.000 de euro la firma lui Nelu-cauciuc

Neregulile pe care toată lumea le bănuia la fabrica de reșapat cauciucuri a firmei SC Supermag Imperial SRL Câmpulung Moldovenesc, punct de lucru Slobozia, comuna Grănicești, încep să prindă contur. După finalizarea parțială a controlului efectuat de comisarii Gărzii Financiare Suceava au fost descoperite multiple nereguli și o evaziune fiscală de 1,62 milioane de lei, adică 375.000 de euro. Eludarea bugetului de stat se făcea prin intermediul unor firme fantomă, iar metoda de lucru brevetată de administratorul firmei, condusă din umbră de Nelu Hânțar, devenise o practică curentă.
Trebuie spus că evaziunea fiscală de 375.000 de euro rezultă doar de la un singur contract, dar în ultimii ani au fost mai multe activități similare.
Șeful Gărzii Financiare Suceava, Ionuț Vartic, a declarat: „În perioada noiembrie 2011 – ianuarie 2012, comisarii Gărzii Financiare Suceava au efectuat verificări specifice referitoare la firma suceveană și au constatat, printre altele, că a emis 33 de facturi fictive cu taxare inversă către societatea ieșeană pentru 2.850.000 kg deșeuri metalice și 183.715 kg granule cauciuc în valoare totală de 3.538.020 lei și că a livrat fictiv deșeuri metalice și de cauciuc în valoare totală de 3.538.020 lei către aceeași firmă din Iași. Deoarece s-a constatat că întreg lanțul de furnizori (Arad, Argeș, București, Brăila, Buzău, Neamț și Timiș) de materie primă ai operatorului din județul Suceava reprezintă de fapt o operațiune fictivă, a fost întocmită o decizie de instituire a măsurilor asigurătorii pentru suma de 1.624.499 lei asupra unor imobile și a fost întocmită plângere penală împotriva administratorilor pentru săvârșirea infracțiunilor de fals și uz de fals”, a declarat.
Cum funcționa suveica prin care statul era păgubit
Modul de acțiune pus la cale și urmat de reprezentanții firmei Supermag Imperial era simplu. Pentru a putea reșapa cauciucurile uzate, firma avea nevoie de o bandă. Materia primă era adusă de la un furnizor din Germania, dar în acte apărea drept furnizor o firmă din România. Firma de pe meleagurile noastre era, firește, fictivă, ceea ce le permitea celor de la Slobozia – Grănicești să-și poată recupera TVA-ul. Numai tranzacția verificată de Garda Financiară Suceava a scos în evidență nereguli uriașe. În acte apare că firma controlată de Nelu Hânțar a achiziționat 310.000 kg de materii prime, în valoare de 5,52 milioane de lei, de la o firmă din Iași. Către aceeași firmă s-au realizat „compensări” în valoare de 3,53 milioane de lei. În realitate, nici una dintre aceste operațiuni nu a avut loc. Mai mult, firma ieșeană nu are punct de lucru sau sediu social, iar bilanțul activității pe 2009 și 2010 nu a fost depus niciodată.
Un următor pas al anchetei este răspunsul care va veni din Germania și în care instituțiile din România doresc să aibă confirmarea achiziționării materiilor prime de către SC Supermag Imperial SRL și, implicit, a ingineriilor financiare de la Slobozia – Grănicești.
Incendiul din urmă cu două săptămâni a fost intenționat?
Rezultatele controlului efectuat de comisarii Gărzii Financiare Suceava ridică mari semne de întrebare și cu privire la incendiul din urmă cu două săptămâni izbucnit la fabrica de reșapare a cauciucurilor.
Oficial, incendiul a izbucnit din cauza sistemului de alimentare al cazanului centralei termice, care prezenta scurgeri de combustibil lichid. Neoficial, se vorbește că cei care gestionează afacerea au premeditat totul pentru a șterge urmele evaziunii fiscale.
De altfel, focul s-a extins rapid de la centrala termică la depozitul exterior de anvelope uzate, dar și la o hală de producție. Cauciucurile și celelalte materiale care ardeau au creat un nor de fum imens, care putea fi văzut chiar din municipiul Suceava, de la 30 de km distanță. Pentru a stinge flăcările care amenințau să cuprindă întreaga societate a fost nevoie de o adevărată desfășurare de forțe și de o muncă susținută timp de mai bine de patru ore. În total au muncit pentru stingerea incendiului 97 pompieri militari și 23 de pompieri civili, cu 26 de autospeciale. Pentru asigurarea perimetrului au venit în sprijin 34 de jandarmi și zece polițiști. În afara fumului toxic și a lipsei de apă, pompierii au fost nevoiți să ducă o luptă contracronometru pentru evitarea unei explozii care ar fi îngreunat și mai mult misiunea de stingere a flăcărilor.
Nereguli și pe linie de mediu la fabrica de reșapat cauciucuri
În afara problemelor cu neplata obligațiilor către bugetul de stat, firma de reșapat cauciucuri s-a confruntat și cu mari probleme pe linie de mediu. În luna octombrie a anului trecut, în urma unui control efectuat de comisarii Gărzii de Mediu Suceava, societatea controlată de Nelu Hânțar a fost amendată cu 25.000 de lei. „Sancțiunea a fost aplicată pentru depozitarea necontrolată, în amestec, a deșeurilor tehnologice și menajere”, a precizat Diana Gășpărel, șefa Gărzii de Mediu Suceava.
Dosar penal și pentru explozia de anul trecut
Noianul de nereguli de la SC Supermag Imperial SRL Câmpulung Moldovenesc mai conține și episodul din 9 iunie 2011. În acea zi, trei muncitori au fost răniți în urma unei explozii care s-a produs la un tocător din incinta fabricii de reșapat cauciucuri din Slobozia. Explozia s-a produs în timp ce oamenii lucrau la înlocuirea unui rulment de la un motor, din cauza unei scântei. Două dintre cele trei victime ale exploziei au murit la Spitalul Clinic de Urgență, Chirurgie Plastică, Reparatorie și Arsuri din București. Gheorghe Cristinel Prodan, în vârstă de 23 de ani, din Țibeni-Satu Mare, și Toader Pribeagu, în vârstă de 55 de ani, din Gura Solcii – Grănicești. Cristinel Prodan suferise arsuri grave pe 90% din suprafața corpului, iar Toader Pribagu pe 70%. A treia victimă, Daniel Andrei Șalgău, în vârstă de 33 de ani, a supraviețuit.
În urma acestui eveniment tragic a fost declanșată o anchetă, dar concluziile reprezentanților ITM București se lasă încă așteptate.