Evaziune fiscală de 10 miliarde de lei vechi la o firmă din Suceava

Inspectorii fiscali din cadrul Direcției Generale a Finanțelor Publice Suceava au finalizat recent o importantă acțiune de verificare a activității unei firme din municipiul reședință de județ, cu obiect de activitate comerțul, la care s-a descoperit o evaziune fiscală de aproximativ 10 miliarde de lei vechi. Potrivit spuselor șefului DGFP Suceava, Petrică Ropotă, firma în cauză nu a înregistrat în contabilitate aproape 200 de facturi fiscale emise către diverși clienți și, mai mult, a efectuat operațiuni ilegale prin aprovizionări de la firme fictive. Ropotă a explicat că în perioada 2003 – 2006, firma din Suceava a livrat mărfuri în valoare de 25 miliarde de lei vechi către diverse persoane juridice, fiind întocmite 200 de facturi fiscale, dar care nu au mai fost înregistrate în contabilitate. Mai mult, pentru 70 de facturi de aprovizionare, inspectorii fiscali au constatat că acestea nu îndeplinesc condițiile de documente legale de proveniență a mărfurilor și serviciilor contractate. „Societatea comercială în cauză a trecut la furnizori firme care nu aveau număr de înregistrare la registrul comerțului, și mai mult acestea nu existau în realitate. De asemenea, facturile cu care s-au făcut aprovizionările nu au fost achiziționate de nici una din firmele înscrise în aceste documente”, a declarat Petrică Ropotă. El a precizat că în aceste condiții, inspectorii fiscali au stabilit că firma în cauză, al cărui nume va fi precizat după finalizarea procedurilor legale de recuperare a sumelor, a prejudiciat bugetul de stat cu suma de 10 miliarde de lei vechi, din care 4 miliarde de lei reprezintă diferențele de impozit pe profit, 2 miliarde TVA neachitat, și 4 miliarde de lei dobânzi și penalități. Pe de altă parte, Ropotă a afirmat că inspectorii fiscali au mai constatat că o altă firmă, având ca obiect de activitate prelucrarea și comercializarea lemnului, a prejudiciat bugetul de stat cu 8 miliarde de lei vechi. Astfel, în urma verificării activității acestei firme în perioada 2004-2006, s-a constatat că societatea a dedus ilegal Taxa pe Valoarea Adăugată în sumă de 650 milioane de lei, și mai mult a înregistrat ilegal pe cheltuieli o sumă de 700 milioane de lei vechi. În acest caz, Ropotă a precizat că firma a înregistrat în contabilitate achiziții de lemn fără a putea prezenta documente legale care să demonstreze aceste operațiuni, respectiv facturi cu regim silvic special. De asemenea, inspectorii fiscali au constatat că firma în cauză nu a putut justifica un număr de 254 de facturi fiscale, ele nefiind găsite în timpul controlului. Față de aceste situații, finanțiștii au stabilit că firma în cauză trebuie să plătească suplimentar la bugetul de stat 2,7 miliarde de lei vechi reprezentând diferențele de impozit pe profit, 3,4 miliarde de lei TVA neachitat și 2 miliarde de lei dobânzi și penalități.