Evaziune de 1,6 milioane de euro la un producător de încălțăminte din Vicovu de Jos

Administratorul unei firme din Vicovu de Jos care produce încălțăminte este cercetat penal după ce comisarii financiari suceveni au stabilit că societatea pe care o conduce a adus un prejudiciu bugetului de stat de peste 1,6 milioane de euro.
Evaziunea a fost descoperită după ce comisarii Gărzii Financiare Suceava au efectuat, în perioada noiembrie 2010 – ianuarie 2011, mai multe verificări la trei societăți comerciale care au sediul social la aceeași adresă din comuna Vicovu de Jos, cu obiecte de activitate fabricarea încălțămintei, comerț cu ridicata al încălțămintei și prestări servicii în construcții, și respectiv comerț cu ridicata al încălțămintei.
Comisarul-șef al Gărzii Financiare Suceava, Ionuț Vartic, a precizat că în urma verificărilor, la toate cele trei firme au fost calculate prejudicii aduse bugetului de stat în sumă totală de 7,38 milioane de lei, cea mai mare evaziune fiscală fiind înregistrată la producătorul de încălțăminte din Vicovu de Jos, în sumă de 6,89 milioane de lei (1,6 milioane de euro).
Ionuț Vartic a explicat că în condițiile în care toate cele trei societăți aveau gestiune comună, materiile prime, produsele finite și mărfurile fiind depozitate într-o singură locație, comisarii financiari au inventariat stocurile simultan pentru cele trei societăți. Astfel, la producătorul de încălțăminte din Vicovu de Jos au rezultat diferențe în minus, considerate livrări de produse finite și materii prime în valoare de 578.000 de lei, pentru care nu s-a înregistrat Taxa pe Valoarea Adăugată în sumă de 138.817 lei.
Livrări fictive către o firmă din Germania
Mai mult, administratorul acestei firme a prezentat în timpul controlului zece facturi emise în perioada 18 octombrie 2010 – 10 noiembrie 2010 constând în livrarea a 145.849 perechi de bocanci către o firmă din Germania, în valoare totală de 28,14 milioane de lei. „Administratorul firmei nu a prezentat alte documente referitoare la aceste tranzacții. De asemenea, pe facturi, la rubrica privind expediția, era menționat un transportator din județul Ilfov care în urma efectuării verificărilor nu a recunoscut că ar fi efectuat aceste transporturi”, a declarat Vartic. El a adăugat că în aceste condiții, comisarii financiari au stabilit că producătorul din Vicovu de Jos nu a colectat TVA, în sumă totală de 6,75 milioane de lei.
În ceea ce privește firma care are ca obiect de activitate comerțul cu ridicata de încălțăminte și prestări servicii în construcții, comisarii financiari au găsit diferențe în minus considerate livrări de mărfuri în valoare de 850.000 de lei, neînregistrând TVA în sumă de aproape 195.000 de lei. De asemenea, în anul 2009, firma a realizat lucrări de construcții pentru care a înregistrat cheltuieli de 1,325 milioane de lei. Comisarii financiari au constatat că lucrările de construcții nu au fost facturate beneficiarilor, stabilindu-se un prejudiciu adus bugetului de stat în sumă de 256.880 de lei.
Nu în ultimul rând, la cea de-a treia firmă, care are ca obiect de activitate comerțul cu ridicata al încălțămintei, comisarii Gărzii Financiare au constatat diferențe în minus în gestiune, considerate livrări de mărfuri, în valoare totală de 973.561 lei, prejudiciul calculat fiind de 237.440 lei .
Ionuș Vartic a declarat că administratorii celor trei firme s-au ales cu dosare penale pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală. De asemenea, comisarii financiari au aplicat sechestre asigurătorii pe conturile bancare și pe bunurile aflate în patrimoniul celor trei firme în vederea recuperării prejudiciilor.