Pentru Dumitru Duduman, fostul director general al SC MES SA Suceava, se anunță vremuri tot mai tulburi. Procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Suceava au confirmat începerea urmăririi penale față de Duduman pentru infracțiunea de evaziune fiscală. Pentru aceeași faptă, alături de fostul director al SC MES SA, procurorii au început urmărirea penală și împotriva Luciei Pavel, fost director economic al societății.
„În calitate de manageri la o societate comercială din Suceava au dispus reținerea și nevărsarea, cu intenție, în cel mult 30 de zile de la scadență, a sumelor reprezentând impozite sau contribuții cu reținere la sursă pentru perioada aprilie 2007 – februarie 2009 în sumă de 680.903 lei, respectiv nu au calculat, reținut și virat impozit pe dobânda în suma de 2.000 de lei”, se arată într-un comunicat al Inspectoratului de Poliție al Județului Suceava.
Din suma calculată drept prejudiciu, anchetatorii au reușit să recupereze 2.000 de lei.
Contactat telefonic, Dumitru Duduman a declarat că nu i s-a adus la cunoștință faptul că s-a început urmărirea penală împotriva sa. „Toate operațiunile pe care le-am derulat s-au făcut în ton cu legislația, cu aprobarea Consiliului de Administrație. Cei de la Poliție au fost la noi, le-am pus actele solicitate la dispoziție, iar dacă suntem acuzați de ceva anume ne vom apăra cu documentele pe care le avem”, a precizat Dumitru Duduman.
Un alt dosar, cu un prejudiciu de 6,6 milioane de lei
Acesta este al doilea dosar în care procurorii au început urmărirea penală împotriva fostului director general al SC MES SA Suceava. Direcția Națională Anticorupție, Serviciul Teritorial Suceava, l-a pus sub acuzare pe Dumitru Duduman pentru un șir de întreg de infracțiuni, care s-au soldat cu prejudicierea bugetului de stat cu aproximativ 6,6 milioane de lei. În acest dosar, Duduman este cercetat pentru infracțiunile de spălare de bani, complicitate la evaziune fiscală, complicitate la abuz în serviciu și constituirea unui grup organizat în vederea săvârșirii de infracțiuni. Alături de fostul director general al SC MES SA Suceava, procurorii l-au pus sub acuzare și pe Cezar Țugui, fost executor judecătoresc, pentru infracțiunile de evaziune fiscală, abuz în serviciu, fals intelectual și constituirea unui grup organizat în vederea săvârșirii de infracțiuni. De asemenea, mai sunt cercetați Andrei Duduman, fiul directorului SC MES SA Suceava, pentru spălare de bani, complicitate la evaziune fiscală, complicitate la abuz în serviciu și constituirea unui grup organizat în vederea săvârșirii de infracțiuni, Liliana Vasilisa Daniliuc, jurista SC MES SA, pentru complicitate la evaziune fiscală, complicitate la abuz în serviciu și constituirea unui grup organizat în vederea săvârșirii de infracțiuni, respectiv Liviu Șelaru, administratorul SC Portic SRL Câmpulung Moldovenesc, sub acuzația de complicitate la spălare de bani.
Afacerea MES, o nebunie financiară
Faptele pentru care procurorii DNA Suceava s-au sesizat datează de la sfârșitul lui 2007, începutul lui 2008. Pe 7 noiembrie 2007, Direcția Generală a Finanțelor Publice a decis să instituie sechestru asigurator pe bunurile mobile și imobile ale societății conduse de Dumitru Duduman, deoarece MES Suceava nu a respectat un grafic de reeșalonare a datoriilor stabilit cu Direcția Muncii. Facilitățile de care beneficia SC MES SA au fost anulate, iar inspectorii fiscali au calculat datorii, incluzând și penalitățile aferente, de circa 6,6 milioane de lei (66 de miliarde de lei vechi). Pentru aceste debite, DGFP Suceava a încheiat actele privind sechestrul asigurator pe toată averea SC MES SA. De comun acord cu executorul Cezar Țugui, directorul SC MES SA a încheiat un alt act de sechestru pe care l-a înregistrat la Cartea Funciară. Fără să țină cont de prevederile legale, potrivit cărora executorul fiscal, respectiv DGFP Suceava, era singurul în măsură să se ocupe de acțiunile de executare silită, Țugui și Duduman și-au continuat jongleriile financiare.
Pe 31 martie 2008, Biroul Executorului Judecătoresc Cezar Țugui a organizat un simulacru de licitație pentru bunurile imobile la care singurii participanți au fost SC Machines Wood&Metal (MWM) SRL Suceava, firmă deținută de Dumitru Duduman, fiul acestuia Andrei Duduman și un fost șofer al lui Dumitru Duduman. MWM a adjudecat totul la prețul de pornire, de 11,05 milioane de lei (110 miliarde de lei vechi) fără TVA, asta deși evaluarea comandată de DGFP Suceava pentru aceste bunuri imobile arăta că acestea puteau fi vândute cu 18 milioane de lei (180 de miliarde de lei vechi). Actul de adjudecare al licitației din 31 martie 2008 a constituit titlu de proprietate pentru MWM, care s-a înscris la Cartea Funciară, iar executorul Cezar Țugui a acceptat ca plata să se facă după 90 de zile. Practic, prin această vânzare fantomă, datoriile pe care SC MES SA Suceava le avea față de SC MWM SRL s-au stins. Nu și în opinia executorului judecătoresc Cezar Țugui și a lui Dumitru Duduman. Așa se face că Țugui organizează noi licitații pentru înstrăinarea bunurilor mobile, chiar dacă Dumitru Duduman îl anunțase că DGFP Suceava avea instituit sechestru pe acestea. La licitațiile organizate în zilele de 15 și 27 mai 2008, tot ce mai rămăsese din averea SC MES SA Suceava, adică bunurile mobile, a fost vândut către SC MWM SRL și SC Ady Logistics SRL, o altă societate controlată de Andrei Duduman. În aceste condiții, licitația pe care DGFP Suceava trebuia s-o organizeze pe 5 iunie 2008 a fost anulată, deși mai multe firme importante și-au anunțat intenția de a participa.
Licitațiile au fost anulate în instanță, iar întreaga DGFP Suceava a sesizat Parchetul, fiind demarate cercetări într-unul dintre cele mai ample cazuri de spălări de bani din județ, cercetări care sunt aproape de finalizare.
