Două rețele specializate în criminalitatea informatică, care au obținut prin phishing date ale conturilor bancare aparținând unor cetățeni români și străini, au fost destructurate de polițiștii ieșeni, coordonați de procurorii DIICOT, cu sprijinul autorităților din Polonia, Suedia și Marea Britanie.
Polițiștii de la crimă organizată din Iași și Galați, coordonați de procurorii DIICOT Iași și sprijiniți de DGIPI, au organizat, marți, o acțiune pentru destructurarea grupărilor, se arată într-un comunicat de presă de miercuri al Poliției Române.
La acțiune au participat polițiști de crimă organizată și de ordine publică din Pitești, Vaslui și Galați.
Anchetatorii au stabilit că cele două grupări acționau pe două segmente, primul fiind montarea dispozitive de skimming pe bancomate din Galați, Brașov, Sinaia și Predeal, dar și din Marea Britanie, Suedia și Polonia. Ei foloseau datele obținute pentru clonarea cardurilor și extragerea fraduloasă de bani din România și Polonia.
A doua direcție de acțiune a membrilor grupărilor era obținerea de date de carduri ale unor cetățeni străini, prin phishing sau skimming, și folosirea acestora pentru cumpărături la supermarket-uri din România.
Autoritățile au făcut 14 percheziții în mai multe județe, fiind aduse la audieri șapte persoane, din care trei au fost reținute, urmând propuneri de arestare preventivă.
De asemenea, s-a cerut emiterea mandatelor de arestare preventivă pentru alte patru persoane aflate în străinătate. Pentru alte două persoane s-a luat măsura obligării de a nu părăsi localitatea.
Prejudiciul estimat de autorități este de peste 100.000 de euro.
În urma perchezițiilor, anchetatorii au confiscat 15 sisteme informatice, 27 de telefoane mobile, 457 de CD-uri și DVD-uri, 7.000 de lei, 50.000 de euro, 15.000 de lire sterline și 50.000 de dolari.
Până în prezent, au fost identificate aproximativ 30 de părți vătămate, atât din România, cât și din străinătate, persoane fizice și juridice.
Ancheta a durat aproximativ doi ani, iar schimbul de informații între autoritățile din România și cele din Polonia, Suedia și Marea Britanie s-a realizat prin Unitatea Națională Europol din cadrul Poliției Române, care a transmis datele către Biroul European de Poliție Europol.
Europol a ajutat la efectuarea cercetărilor în ultimul an, având loc întâlniri operative la sediul din Haga între autoritățile țărilor implicate în anchetă. Experții Europol au furnizat, de asemenea, analize operaționale și expertize tehnice privind activitatea grupurilor infracționale și au trimis reprezentanți ai biroului în România, pentru a participa la acțiuni.
S-a colaborat, de asemenea, cu reprezentanții unor companii de transferuri financiare, precum și cu Biroul Secret Service din cadrul Ambasadei SUA la București.
Suspecții foloseau sumele de bani pentru a-și cumpăra mașini de lux, imobile și alte produse de lux. Aceștia sunt cercetați pentru acces, fără drept, la un sistem informatic, deținerea sau fabricarea de echipamente hardware sau software în vederea falsificării mijloacelor de plată electronice, falsificarea de instrumente de plată electronică, precum și efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos, constituirea unui grup infracțional organizat, aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui grup infracțional organizat, constituirea sau aderarea la o grupare infracțională.
O parte din membri grupării au fost cercetați în alte state pentru infracțiuni legate de falsificarea cardurilor bancare, iar în prezent o ramură a grupului, formată din trei membri, se află în stare de arest preventiv în Polonia, fiind suspectați de falsificarea unor carduri și efectuarea de operațiuni financiare frauduloase cu carduri.
Polițiștii de combaterea criminalității organizate continuă cercetările pentru stabilirea cu exactitate a întregii activități infracționale.
