Două persoane, soț soție, Ghiață Petria și Ghiață Nicoleta, din municipiul Suceava, în complicitate cu o a treia, Moisa Gabriel Doru, din județul Bihor, au fost trimise în judecată pentru acuzațiile de evaziune fiscală în formă continuată, complicitate la evaziune fiscală în formă continuată și fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată.
Petria Ghiață, în vârstă de 47 de ani, administrator special la SC Dig Construct SRL Suceava, și soția sa, Nicoleta Ghiață, de 49 de ani, contabil la aceeași societate, în complicitate cu Moisa Gabriel Doru, din județul Bihor, au produs o evaziune fiscală de 1.136.596 lei, faptele datând din perioada august-decembrie 2009.
Dosarul a fost instrumentat de ofițerii de la Serviciul de Investigare a Fraudelor din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Suceava, sub coordonarea procurorului-șef secție Urmărire penală din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava.
Conform anchetatorilor, Ghiață Petria, ajutat de soția sa și de celălalt complice, profitând de starea de insolvență a societății pe care o administra, a făcut achiziții de bunuri de la diferite firme pe care ulterior le-a comercializat în regim de taxare inversă, creând doar aparența de legalitate a acestor operațiuni, în realitate mărfurile fiind comercializate către alți consumatori finali cu scopul de a nu se colecta TVA.
De la caz la caz, prin diferite mijloace, administratorul și complicii săi efectuau operațiuni pe care nu le înregistrau în contabilitate.
Mai trebuie spus că în vederea recuperării prejudiciului creat s-a instituit măsura aplicării sechestrului penal asupra bunurilor imobile deținute de societatea din Suceava, bunuri evaluate la suma de 742.000 lei.
Pentru cei trei inculpați s-a emis pe 12 decembrie, mandat de arestare preventivă pentru 29 de zile.
Dosarul a fost înaintat, spre competentă soluționare, Tribunalului Suceava.
