Doi afaceriști care nu știu să scrie, trimiși în judecată pentru evaziune fiscală într-o afacere de un milion de euro

Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava au anunțat trimiterea în judecată a unui bărbat și a unei femei care s-au ocupat de administrarea unei firme de colectare a deșeurilor feroase și neferoase, cei doi fiind acuzați de o evaziune fiscală de aproximativ 150.000 de euro. Ceea ce șochează poate cel mai mult în acest caz este că cei doi ar fi derulat activități comerciale care depășesc un milion de euro și ar fi cauzat prejudiciul de 150.000 de euro, deși ambii nu știu să scrie.
Facturile fiscale erau scrise de angajați de la firma care prelua materialele feroase de la ei ori de rude ale celor doi, au explicat în rechizitoriul de trimitere în judecată procurorii de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Suceava.
Tranzacții cu sume amețitoare și o evaziune pe măsură
Tiberiu Stănescu și Mărioara Stănescu, de etnie romă, au administrat o societate cu sediul social în satul Dumbrava, comuna Cornu Luncii. Societatea, au arătat procurorii, a fost înființată în anul 2008, având ca obiect principal de activitate colectarea deșeurilor nepericuloase. Mai exact, un centru de colectare a fierului vechi, o afacere înfloritoare de mulți ani de zile. Cei doi s-au ocupat de societate în perioada 2008-2012, când, rezultă din anchetă, s-a desfășurat activitatea infracțională.
Activitatea a constat, în principal, în livrarea de deșeuri din fier vechi și neferoase către o societate din Brașov.
„Întrucât inculpații nu știu să scrie, avizele de însoțire a mărfii și facturile erau completate fie de angajați ai societății din Brașov, fie de cunoștințele inculpaților care îi însoțeau la locul de descărcare și erau semnate de aceștia din urmă sau de inculpați”, au explicat procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava.
După efectuarea de verificări în evidențele contabile a rezultat că societatea din Brașov a preluat, în perioada mai 2010-iunie 2012, 139 de operațiuni comerciale de achiziție deșeuri fier, de la cei doi inculpați, în valoare totală de 4,8 milioane de lei.
Procurorii au explicat că, în perioada mai 2010-iunie 2012, cei doi nu au înregistrat în evidența financiar-contabilă livrări de deșeuri fier vechi și neferoase în cantitate de 3.590.314 kilograme, reprezentând 86% din volumul cantitativ tranzacționat. Veniturile obținute fără a fi fiscalizate s-ar cifra la 4,32 milioane de lei. Din această sumă totală a fost calculat un prejudiciu de 691.768 de lei, cei aproximativ 150.000 de euro, prin sustragerea de la plata impozitului pe profit.
În aceste condiții cei doi inculpați au fost trimiși în judecată pentru infracțiunea de evaziune fiscală.
Sechestru pe o casă, un teren și două mașini
În vederea recuperării prejudiciului procurorii au dispus instituirea măsurii asigurătorii a sechestrului asupra unei case, a unei suprafețe de tren, a unei autoutilitare marca Mercedes Benz și a unui autoturism VW Passat, din proprietatea inculpatului Tiberiu Stănescu.
Dosarul se va judeca, în prima sa fază, la Tribunalul Suceava.
Până la o decizie definitivă a instanțelor de judecată cei doi inculpați se bucură de prezumția de nevinovăție.