DNA a declanșat urmărirea penală împotriva liderului PC Dan Voiculescu, pentru spălare de bani

Liderul Partidului Conservator Dan Voiculescu, fiica sa Camelia Voiculescu și omul de afaceri George Copos (PC) sunt cercetați penal într-un dosar deschis de procurorii anticorupție, fiind acuzați de fapte precum spălare de bani și fals.
Într-un comunicat al Direcției Naționale Anticorupție (DNA) remis, ieri, agenției MEDIAFAX, procurorii anticorupție afirmă că au început urmărirea penală în acest dosar în 30 martie 2007. Primul vizat a fost liderul conservatorilor Dan Voiculescu, acuzat de spălare de bani. Ulterior, în același dosar, procurorii au început urmărirea penală și împotriva fiicei acestuia, Camelia Voiculescu, care este acuzată de spălare de bani și fals în înscrisuri sub semnătură privată.
Alături de familia Voiculescu, în dosar mai sunt cercetați președintele Consiliului de Administrație al Grivco SA, Mihai Lazăr, principalul acționar al Ana Holding Gheorghe Copos, angajatul acestuia Giulio-Giuseppe Roza și un anume Adrian Cristea.
Copos și Roza, care este președintele Consiliului de Administrație al Ana Holding, sunt acuzați că au participat la o licitație cu strigare cu oferte trucate, dar și de înșelăciune, fals în înscrisuri sub semnătură privată și spălare de bani.
Adrian Cristea este acuzat de de participare la o licitație cu strigare cu oferte trucate.
Procurorii susțin că au probe potrivit cărora, în perioada 2000 – 2004, Copos „a spălat” o parte din banii obținuți „ilicit” din vânzarea a 38 de spații comerciale către Loteria Română. Copos ar fi transferat banii prin conturile personale ale Cameliei Voiculescu sau ale lui Dan Voiculescu, dar și prin cele ale Grivco SA.
„Sumele obținute ilicit de învinuitul Copos Gheorghe au provenit pe de-o parte din profitul rezultat din însușirea de la FPS a activelor Fast Service Electronica SA (firmă care avea în patrimoniu 38 de spații comerciale situate în zone ultracentrale din principalele orașe ale țării) la prețuri mult mai mici decât cele reale și valorificarea lor ulterior la prețul de piață, iar pe de altă parte din sustragerea societății Ana Electronic SA de la plata obligațiilor fiscale, în perioada octombrie – decembrie 2004, folosind documente justificative false”, se precizează în comunicatul DNA.
Procurorii mai explică și că dosarul s-a constituit în 13 februarie 2006 prin disjungere din dosarul „Loteria”, în care Copos, alături de alți patru co-inculpați, a fost trimis în judecată, toți fiind acuzați de o evaziune fiscală de peste un milion de euro.
„Precizăm că celor șase învinuiți li s-au comunicat, potrivit articolului 228 al Codului de Procedură Penală, acuzațiile pentru care sunt cercetați”, se mai arată în documentul citat.