Directorul adjunct al Direcției Generale a Finanțelor Publice (DGFP) Alba, Ioan Dobra, și alți trei funcționari ai instituției au fost reținuți, ieri, pentru 24 de ore de procurorii DIICOT, fiind acuzați de infracțiuni economice, transmite corespondentul MEDIAFAX.
Șeful DIICOT – Biroul Teritorial Alba Iulia, Danusia Boicean, a declarat, ieri, corespondentului MEDIAFAX, că patru angajați ai Direcției Generale a Finanțelor Publice (DGFP) Alba, printre care și directorul adjunct al instituției, Ioan Dobra, au fost reținuți pentru 24 de ore.
Boicean a spus că, în total, procurorii DIICOT au audiat cinci persoane, însă pentru una dintre acestea nu a fost emisă ordonanță de reținere.
Potrivit sursei citate, cei patru funcționari reținuți urmează să fie prezentați Curții de Apel Alba Iulia cu propunere de arestare preventivă.
Surse apropiate anchetei au declarat, ieri, pentru corespondentul MEDIAFAX, că cea de-a cincea persoană audiată în acest dosar este Cosmin Ioan Limbean, directorul grupului de firme deținut de italianul Luca Anversa, învinuit și el în dosar.
Cetățeanul italian Luca Anversa ar fi fost audiat în acest dosar marți, cu o zi înainte ca acest caz să fie făcut public.
Directorul adjunct al Direcției Finanțelor Publice Alba, Ioan Dobra, este acuzat de constituire și sprijinire a unui grup infracțional, evaziune fiscală, favorizarea infractorului, conflict de interese și omisiunea sesizării organelor judiciare. El este fratele senatorului PDL de Alba Nicolae Dobra.
Potrivit anchetatorilor, printre persoanele învinuite în acest caz se află și Luca Anversa, cetățean italian, patronul unei importante firme de construcții din județul Alba. Anversa mai este cercetat și într-un alt dosar privind activitatea unei rețele din Alba specializată în recuperări și prostituție, în care este acuzat de șantaj și instigare la șantaj.
Zece percheziții au avut loc, ieri dimineață, în județul Alba, vizând destructurarea unei grupări infracționale organizate specializată în infracțiuni din sfera macrocriminalității economico-financiare, grupare sprijinită de șase angajați ai Direcției de Finanțe Alba.
Conform sursei citate, gruparea a fost constituită de către Anversa Luca, cetățean italian, Limbean Cosmin Ioan, Avram Elena și Goia Ana Maria și a avut ca scop activități comerciale, direct sau prin societăți comerciale interpuse, fără a le înregistra în evidențele contabile ale societăților comerciale sau înregistrări nelegale, având drept consecință eludarea plății taxelor și impozitelor datorate bugetului de stat și obținerea de beneficii financiare substanțiale.
Valoarea prejudiciului este estimată la 2.200.000 de lei, reprezentând impozit pe profit și TVA.
Activitatea infracțională a grupării a fost sprijinită de către șase angajați ai Direcției Generale a Finanțelor Publice (DGFP) Alba, Compartimentul de inspecție și control: Ioan Dobra – director adjunct executiv, Conțan Dorin Nicolae – șef serviciu, Lazăr Ioan, Sârbu Mihail Ioan, Ispas Dănuț Ioan și Cioată Cristina- inspectori fiscali, care și-au încălcat atribuțiile de serviciu, derulând activități incompatibile cu funcția deținută, precum asigurarea de consultanță sau prestarea de servicii.
De asemenea, aceștia au făcut controale formale la societățile membrilor grupării infracționale, în scopul obținerii direct sau indirect de foloase materiale, menționează DIICOT.
Sursa citată precizează că, deși au constatat în repetate rânduri activitatea infracțională desfășurată prin intermediul societăților comerciale vizate, angajații DGFP nu au sesizat organele de cercetare penală, ci i-au consiliat pe membrii grupării pentru acoperirea ilegalităților.
De asemenea, directorul adjunct al DGFP Dobra Ioan se afla în conflict de interese, în condițiile în care auditarea uneia dintre societățile comerciale administrate de către membrii grupării a fost realizată de către o societate la care acționar era soția sa, iar misiunile de audit au fost făcute efectiv de fiul său.
Procurorii DIICOT au dispus începerea urmăririi penale pentru constituire și sprijinire a unui grup infracțional, evaziune fiscală, favorizarea infractorului, conflict de interese, omisiunea sesizării organelor judiciare.
