Dinu Patriciu a fost trimis în judecată

Dinu Patriciu și alte 11 persoane implicate în dosarul Rompetrol au fost trimise în judecată, pentru comiterea mai multor infracțiuni, Tribunalul București urmând să judece faptele acestora, informează surse din magistratură.
Patriciu a fost pus oficial sub acuzare, de către procurorii Parchetului Înaltei Curți de Casație și Justiție, la sfârșitul lunii martie a anului trecut, alături de membri ai conducerii grupului Rompetrol, pentru infracțiuni economice.
Anchetatorii au dispus, atunci, începerea urmăririi penale împotriva lui Dinu Patriciu, Sorin Marin, Alexandru Nicolcioiu, Florin Eric Chiș și Constantin Adrian Volintiru – care reprezintă conducerea SC Rompetrol Rafinare SA, precum și față de cenzorii societății, pentru evaziune fiscală, spălare de bani și înșelăciune.
Potrivit anchetatorilor, acționarul majoritar la SC Rompetrol Rafinare SA nu și-a îndeplinit obligațiile contractuale privind efectuarea unor investiții tehnologice de 15 milioane de dolari, care trebuiau realizate din surse proprii ale cumpărătorului sau din surse atrase pe numele său.
Totodată, în baza controlului efectuat în anul 2003 de către Direcția Controlului Fiscal Constanța, anchetatorii au constatat că în contabilitatea SC Rompetrol Rafinare SA nu au fost înregistrate tranzacții financiare ce au avut drept urmare diminuarea taxelor și impozitelor către stat în valoare de aproximativ 300 de miliarde de lei.
În același timp, începeau verificările și cu privire la modalitatea de achiziționare de acțiuni SC Rompetrol Rafinare SA, prin intermediul societăților de investiții financiare în perioada 2003-2004.
Ulterior, mai multe acuzații s-au adăugat celor inițiale, iar numărul celor implicați în acest caz a crescut.
Anchetatorii au stabilit că grupul infracțional organizat a fost structurat la mai multe niveluri de decizie, planificare și execuție, la el aderând, în perioada 1998-2005, mai mulți cetățeni români și străini.
Procurorii au disjuns mai multe fapte, continuând cercetările față de alte persoane.
– Dezbaterile în dosarul Rompetrol încep în 2 octombrie
Tribunalul București va începe, în 2 octombrie, dezbaterile în dosarul Rompetrol, în care Dinu Patriciu și alte 11 persoane implicate în cauză au fost trimise în judecată pentru comiterea mai multor infracțiuni economice.
Potrivit unui comunicat de vineri al Biroului de presă al Parchetului Înaltei Curți de Casație și Justiție, în acest dosar au fost trimiși în judecată Dan Costache Patriciu, Alexandru Bucșă, Petrică Grama, Florin Iulian Aldea, Cerasela Elena Rus, Claudiu Simulescu, Sorin Ștefan Roșca Stănescu, Sorin Pantiș, Victor Eros, Paul Gabriel Miclăuș, Elena Albu și Gabriela Victoria Anghelache.
Potrivit sursei citate, prima infracțiune de care este acuzat Patriciu este cea de delapidare, constând în aceea că, în calitatea sa de administrator al SC Rompetrol SA, și-a însușit, în mod repetat, în perioada septembrie 1999 – noiembrie 2001, în cadrul aceleeași rezoluții infracționale, 85 de milioane de dolari profenită din Acordul EPSA și cuvenită, conform prevederilor legale în vigoare, bugetului de stat, și pe care a traficat-o în interesul Rompetrol Internațional Ltd și The Rompetrol Group BVB Olanda.
Infracțiunea de spălare de bani constă în aceea că, în aceeași perioadă, a transferat în mod succesiv fondurile SC Rompetrol SA, în suma de 85 milioane USD, pe care le administra în baza Acordului EPSA, prin încheierea de contracte de cesiune de creanțe, împrumut și novație între firmele din cadrului grupului Rompetrol, cu intenția de a ascunde și disimula originea ilicită a acestora.
Acuzația de asociere pentru săvârșirea de infracțiuni, constă în aceea că, în perioada august 1999 – noiembrie 2001, s-a asociat cu inc. Stephenson George Philip și învinuiții Bucșă Alexandru, Grama Petrică și Works Hamilton John în vederea săvârșirii infracțiunilor de delapidare și spălare de bani, În cauză, față de inc. Patriciu Dan Costache sunt aplicabile și prevederile art. 33 lit. a din C.pen, întrucât a săvârșit mai multe infracțiuni înainte de a fi condamnat definitiv pentru vreuna dintre ele, precum și art.12 din Legea nr.508/2004, cu modificările și completările ulterioare.
Patriciu este acuzat și de manipularea pieței prin tranzacții sau ordine de tranzacționare care dau sau ar putea da semnale false sau care induc în eroare în legătură cu cererea, oferta sau prețul instrumentelor financiare și care mențin prin acțiunea uneia sau a mai multor persoane acționând împreună, prețul unuia sau al mai multora instrumente financiare, la un nivel anormal ori artificial, coroborate cu prevederile unui articol din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital. Conform acesteia, Patriciu, în calitate de reprezentant al grupului Rompetrol, în cadrul aceleași rezoluții infracționale, în mod repetat a organizat și coordonat operațiunile de tranzacționare a acțiunilor emise de SC Rompetrol Rafinare SA (cu simbol RRC), prin intermediul unor conturi aparținând unor persoane fizice sau juridice controlate de grupul de firme Rompetrol, în scopul influențării și menținerii unui nivel artificial al prețului de deschidere și tranzacționare, la data de 7.04.2004, pentru simbolul RRC de 116 lei/acțiune, preț la care a fost asigurat transferul unui număr 1 miliard acțiuni RRC de la SC Rompetrol SA către Saltville Ltd; iar în perioada 07.04.2004-20.04.2004 a organizat și a dispus lansarea și afișarea în sistemul electronic de tranzacționare al Bursei de Valori București a unor ordine de bursă de vânzare și cumpărare, cu consecința inducerii unor semnale false si înșelătoare pentru ceilalți participanți la tranzacționare cu privire la cererea, oferta și prețul acțiunilor tranzacționate cu simbolul RRC.
– Patriciu, acuzat de delapidare, spălare de bani, asociere pentru săvârșirea de infracțiuni, manipularea pieței prin tranzacții
O altă infracțiune este cea de dezvăluire de informații privilegiate constând în aceea că inculpatul Patriciu Dan Costache, care la data de 6.04.2004, înainte cu o zi de începerea tranzacționării acțiunilor emise SC Rompetrol Rafinare SA (cu simbol RRC) în cadrul BVB, a dezvăluit învinuitului Roșca Stănescu Sorin Ștefan informația privilegiată privind termenii și condițiile în care urmează să se desfășoare operațiunile de tranzacționare a acțiunilor cu simbolul RRC din data de 7.04.2004, iar la data de 20.04 2004 a dezvăluit învinuitului Pantiș Sorin informația privilegiată privind prețul pe care societațile controlate de grupul de firme Rompetrol urma să îl afișeze în aceeași zi.
Patriciu este acuzat de spălare de bani, sub aspectul schimbării sau transferului de bunuri, cunoscând că provin din săvârșirea de infracțiuni, în scopul ascunderii sau a disimulării originii ilicite a acestor bunuri, constând în aceea că, în perioada 1.04 – 20.04.2004 , în mod repetat, în cadrul aceleași rezoluții infracționale a coordonat și controlat transferurile repetate, în zone considerate paradisuri fiscale sau diferite conturi bancare atât în România cât și în străinătate, de fonduri și valori obținute în urma operațiunilor manipulative cu acțiuni RRC desfășurate la BVB de către persoanele din cadrul grupului infracțional constituit în acest scop, cu consecința ascunderii și disimulării originii ilicite a acestora.
O altă acuzație este cea de inițiere sau constituire a unui grup infracțional organizat, constând în aceea că, împreună cu inculpații Stephenson George Philip și Colin Hart, a constituit un grup infracțional organizat din momentul comunicării de către BVB a primei zile de tranzacționare a acțiunilor emise de SC Rompetrol Rafinare SA cu simbolul RRC, pe perioada 01.04-20.04.2004 în scopul manipulării prețului acțiunilor RRC și folosirii de informații privilegiate cu consecința spălării banilor rezultați din aceste infracțiuni prin conturile persoanelor fizice sau juridice afiliate grupului Rompetrol, și la care au aderat și alte persoane învinuite în cauză.
Totodată, însă, procurorii continuă cercetările în această cauză complexă și sub aspectul altor fapte, materialul de urmărire penală fiind disjuns, atât cu privire la o parte din inculpații deja deferiți justiției, cât și cu privire la alte persoane ce au aderat sau au sprijinit grupul de criminalitate organizată, a conchis sursa citată.