Procurorii DIICOT au trimis în judecată 23 de persoane pentru comercializare în România de legume și fructe aduse din Italia, pentru care nu au plătit taxele la buget, fraudând astfel statul cu cinci milioane de lei.
Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial București au dispus trimiterea în judecată a 23 de inculpați, cu vârste cuprinse între 23 și 60 de ani, urmare a destructurării unui grup infracțional, constituit din cetățeni români și italieni, specializat în săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală”, informează DIICOT.
Liderii grupării a fost identificat în persoana inculpaților Degl Innocenti Alberto, cetățean italian, în vârstă de 44 de ani, și Emilian Tudor, de 56 de ani.
Potrivit sursei citate, membrii grupării achiziționau mărfuri (legume-fructe) de pe piața intracomunitară, în special din Italia și le comercializau în România, cu eludarea dispozițiilor legale privind plata TVA aferentă bugetului de stat, prin intermediul unei fraude de tip carusel.
În acest scop erau folosite societăți comerciale, ca intermediare între firma exportatoare din Italia și societatea beneficiară a importurilor din România.
„Practic, mărfurile erau tranzacționate între două societăți comerciale membre ale aceluiași grup, însă nu în mod direct, ci parcurgând scriptic alte societăți. Aceste societăți fantomă erau înființate/preluate de către persoane special racolate în acest scop și care acționau la comanda liderilor grupării. Societățile erau folosite o scurtă perioadă de timp (două-trei luni) pentru achiziția de mărfuri, în scopul preluării sarcinii plății TVA, fiind apoi cesionate către persoane greu identificabile, de regulă cetățeni străini, cu consecința eludării plății acestei taxe”, explică DIICOT.
Prejudiciul cauzat bugetului de stat prin activitatea infracțională este de aproximativ 5.000.000 de lei.
Tribunalul București va judeca acest dosar.
