Cuplul Duduman – Țugui, aproape de boxa acuzaților

Probabil cel mai mare dosar de spălare de bani instrumentat în Suceava este aproape de finalizare. Procurorii Direcției Naționale Anticorupție, Serviciul Teritorial Suceava, s-au lămurit cu privire la ceea ce s-a întâmplat la SC MES SA, iar în scurt timp vor finaliza și rechizitoriul de trimitere în judecată. Un pas premergător sesizării instanței de judecată a fost făcut în ultimele săptămâni. Este vorba de prezentarea materialului de urmărire penală, de care au luat la cunoștință mai multe persoane. Printre acestea se numără Cezar Țugui, fost executor judecătoresc, Dumitru Duduman, director al SC MES SA, dar și fiul acestuia Andrei Duduman. Pe lângă cei trei, procurorii au mai prezentat materialul de urmărire penală și altor persoane, dar nu se știe încă dacă toți vor și fi trimiși în judecată. Și expertiza comandată în acest caz duce la concluzia că este vorba de un prejudiciu imens adus bugetului statului, de circa 6,6 milioane de lei.
Licitații cu cântec
Spălarea de bani în cazul SC MES SA Suceava a avut mai multe etape distincte, dar totul a fost posibil doar cu implicarea executorului judecătoresc Cezar Țugui. Pe 7 noiembrie 2007, Direcția Generală a Finanțelor Publice a decis să instituie sechestru asigurator pe bunurile mobile și imobile ale societății conduse de Dumitru Duduman. Măsura a fost luată pentru faptul că reprezentanții MES Suceava nu au respectat un grafic de reeșalonare a datoriilor stabilit cu Direcția Muncii. În consecință, facilitățile de care beneficia SC MES SA au fost anulate, iar inspectorii fiscali au calculat datorii, incluzând și penalitățile aferente, de circa 6,6 milioane de lei (66 de miliarde de lei vechi). Pentru aceste debite, DGFP Suceava a încheiat actele privind sechestrul asigurator pe toată averea SC MES SA. Cunoscând aceste amănunte, executorul Cezar Țugui și Dumitru Duduman, directorul SC MES SA, s-au grăbit să încheie și ei un act de sechestru pe care l-au înregistrat la Cartea Funciară. Fără să țină cont de prevederile legale, care spun că în aceste situații executorul fiscal, respectiv DGFP Suceava, este singurul în măsură să se ocupe de acțiunile de executare silită, Țugui și Duduman și-au văzut de treabă nestingheriți. Pe 31 martie 2008, Biroul Executorului Judecătoresc Cezar Țugui a organizat o pseudolicitație pentru bunurile imobile, la care singurii participanți au fost SC Machines Wood&Metal (MWM) SRL Suceava, firmă deținută de Dumitru Duduman, fiul acestuia Andrei Duduman și un fost șofer al lui Dumitru Duduman. MWM a adjudecat totul la prețul de pornire, de 11,05 milioane de lei (110 miliarde de lei vechi) fără TVA, asta deși evaluarea realizată la comanda DGFP Suceava pentru aceste bunuri imobile arăta o valoare de piață de 18 milioane de lei (180 de miliarde de lei vechi). Actul de adjudecare al licitației din 31 martie 2008 a constituit titlu de proprietate pentru MWM, care s-a înscris la Cartea Funciară, iar executorul Cezar Țugui a acceptat ca plata să se facă după 90 de zile. Practic, prin această vânzare fantomă, datoriile pe care SC MES SA Suceava le avea față de SC MWM SRL s-au stins. Nu și în opinia executorului judecătoresc Cezar Țugui și a lui Dumitru Duduman. Așa se face că Țugui organizează noi licitații pentru înstrăinarea bunurilor mobile, chiar dacă Dumitru Duduman îl anunțase că DGFP Suceava avea instituit sechestru pe acestea. La licitațiile organizate în zilele de 15 și 27 mai 2008, tot ce mai rămăsese din averea SC MES SA Suceava, adică bunurile mobile, a fost vândut către SC MWM SRL și SC Ady Logistics SRL, o altă societate controlată de Andrei Duduman.
Suveică pentru pierderea urmelor
Pentru a pierde urma bunurilor cumpărate de la SC MES SA, clanul Duduman a aplicat metoda revânzării. Așa se face că după ce au cumpărat bunurile mobile ale SC MES SA Suceava, firmele lui Duduman tatăl și Duduman fiul, MWM și Ady Logistics, au efectuat alte tranzacții. În perioada iunie-iulie 2008, bunurile au fost înstrăinate către SC Portic SRL Câmpulung Moldovenesc, o firmă patronată de un anume Liviu Șelaru. Menghinele și celelalte mașini-unelte nu au făcut prea mulți purici în bătătura noului proprietar, pentru că imediat au intrat în proprietatea lui Andrei Duduman. Acesta a adus bunurile drept capital social într-o altă firmă, SC Aedificium SRL Suceava, în care este acționar împreună cu fratele său. Scopul acestor schimbări de proprietar succesive a fost acela de a ascunde originea bunurilor și de a le face pierdute în cazul în care cineva ar fi dorit să le recupereze. Trebuie spus că licitațiile organizate de Cezar Țugui au fost anulate în instanță, iar ulterior au intrat pe fir și procurorii DNA Suceava.
Un șir întreg de infracțiuni
În urmă cu mai bine de un an, DNA Suceava a început urmărirea penală față de cinci persoane, toate acuzate de fapte extrem de grave. Executorul judecătoresc Cezar Țugui este cercetat pentru evaziune fiscală, abuz în serviciu, falsuri intelectuale și constituirea unui grup organizat în vederea săvârșirii de infracțiuni. La rândul său, Dumitru Duduman este acuzat de complicitate la evaziune fiscală, complicitate la abuz în serviciu, spălare de bani, constituirea unui grup organizat în vederea săvârșirii de infracțiuni și infracțiuni prevăzute de Legea 31/1994, cu privire la activitatea societăților comerciale. Lui Andrei Duduman, fiul directorului SC MES SA Suceava, i se impută următoarele fapte: spălare de bani, complicitate la evaziune fiscală, complicitate la abuz în serviciu și constituirea unui grup organizat în vederea săvârșirii de infracțiuni. Ultimele trei infracțiuni au fost reținute și pentru Liliana Vasilisa Daniliuc, jurista SC MES SA, în timp ce Liviu Șelaru, administratorul SC Portic SRL Câmpulung Moldovenesc, este cercetat penal pentru complicitate la spălare de bani.
Sechestru pe averile lui Țugui și Duduman
Pentru a recupera măcar parțial prejudiciul creat, anchetatorii au dispus instituirea de sechestre pe bunurile celor implicați în această afacere din care bugetul de stat a rămas în pierdere cu 6,6 milioane de lei. Executorului Cezar Țugui i-au fost „sigilate” două apartamente, iar lui Dumitru Duduman un apartament și o mașină proprietate personală. Pe ultima sută de metri, fostul executor judecătoresc Cezar Țugui a încercat să scape de tot ce avea pe numele său, astfel încât una din cele patru mașini pe care le deținea a ajuns cu titlu gratuit la unul dintre vecini. Pentru recuperarea prejudiciului s-a mai dispus și punerea de sechestre asiguratorii pe bunurile mobile și imobile care au aparținut SC MES SA Suceava și care au fost vândute fraudulos de Cezar Țugui. Mai trebuie spus că Cezar Țugui a fost exclus din rândul executorilor judecătorești, după ce pe numele său a fost pronunțată o condamnare definitivă și irevocabilă de 6 luni cu suspendare pentru că a trucat o licitație organizată în cursului anului 2003.