Cum funcționa rețeaua de traficanți de țigări condusă de comisarul-șef Nelu Fediuc

Direcția Națională Anticorupție (DNA), Serviciul Teritorial Suceava, a intrat în linie dreaptă cu ancheta care vizează mai mulți lucrători vamali și polițiști de frontieră, în frunte cu comisarul-șef Nelu Fediuc, anchetă despre care Monitorul de Suceava a scris în mai multe rânduri.
Comunicatul remis ieri de reprezentanții DNA Suceava a scos la iveală o întreagă caracatiță, relații de cumetrie și „atenții”, toate având un singur scop: prejudicierea bugetului de stat prin introducerea în țară a aproape 300.000 de pachete de țigări de contrabandă.
Din acest păienjeniș fac parte nu mai puțin de 17 lucrători vamali, 16 polițiști de frontieră, un preot, precum și alte cinci persoane protejate în scopul exercitării acțiunii de contrabandă prin Punctul de Trecere a Frontierei Siret.
Rămâne de văzut dacă la finalul anchetei, în care suspecților li s-au prezentat deja acuzațiile de două ori, inclusiv conform prevederilor din Noul Cod de Procedură Penală, toate cele 39 de persoane împotriva cărora s-a început urmărirea penală vor fi trimise în judecată sau numărul acestora va fi mai mic, în concordanță cu probele existente la dosar.
Polițistul de frontieră primea 50 de lei, vameșul lua 100 de lei
Structura cunoscută generic cu denumirea „oamenii lui Fediuc” s-a constituit din anul 2007, dar gruparea a prins putere începând cu luna august a anului 2008, când în acest „proces” s-a implicat Dumitru Horga, preot în localitatea Cândești, din județul Botoșani.
„Grupul s-a constituit în aceeași perioadă în care inculpatul Nădejde Daniel a fost cooptat de Horga Dumitru și Sofronie Dumitru Daniel (al cărui copil a fost botezat ulterior de comisarul Fediuc Nelu), pentru a se deplasa periodic în Ucraina și pentru a participa la introducerea în România a unor cantități importante de țigări cu sustragerea de la plata taxelor vamale. În acest scop i s-a adus la cunoștință că, pentru a i se permite intrarea în țară cu astfel de produse, trebuia să cotizeze lunar cu suma de 200 dolari, banii urmând să ajungă la comisar Fediuc Nelu prin intermediul lui Horga Dumitru. De asemenea, conducătorul grupului asigura finanțarea necesară pentru cumpărarea țigărilor din Ucraina, folosind sume de bani în valută date de către o persoană din anturajul său, cunoscută cu preocupări pe linie de cămătărie și pe care Horga Dumitru a contactat-o prin intermediul lui Fediuc Nelu”, se arată într-un comunicat al DNA.
Oamenii protejați de comisarul-șef Nelu Fediuc, la acea vreme șef al Sectorului Poliției de Frontieră Siret, beneficiau de un tratament preferențial la intrarea în țară, iar comisioanele pe care le plăteau vameșilor și polițiștilor de frontieră erau stabilite foarte clar.
Astfel, un polițist de frontieră primea 50 de lei, în timp ce „comisionul” pentru vameș era dublu, de 100 de lei. În plus, pentru banii plătiți, „oamenii lui Fediuc” primeau și informații despre controale, reușind astfel să le evite pentru a nu pune în pericol afacerea cu țigări de contrabandă.
Relații de cumetrie și prietenie cu „boss” Nelu Fediuc
Comisarul-șef Nelu Fediuc, omul care salută cu apelativul „boss”, era cel care coordona totul, motiv pentru care toți membrii grupării încercau să-i intre în grații prin diverse moduri.
„Inculpații Horga Dumitru și Sofronie Daniel l-au cunoscut pe inculpatul Fediuc Nelu, șef al Punctului de Trecere a Frontierei Siret și ulterior numit șef al Sectorului Poliției de Frontieră Siret, «cultivând»cu acesta o «relație de prietenie»bazată inițial pe oferirea unor «atenții»constând în bunuri materiale (produse alimentare și băuturi) și cadouri cu ocazia sărbătorilor de iarnă de la finele anului 2007.
Potrivit procurorilor DNA Suceava, la inițiativa preotului Dumitru Horga, în luna ianuarie 2009, comisarul-șef Nelu Fediuc devine cumătru cu Dumitru Daniel Sofronie, după ce i-a botezat acestuia din urmă unul dintre copii.
„Astfel, grupul infracțional a ajuns să fie cunoscut de lucrătorii poliției de frontieră, dar și de lucrătorii vamali din cadrul Biroului Vamal Siret ca fiind «oamenii lui Fediuc»”, se mai arată în comunicatul procurorilor anticorupție.
De-a lungul timpului, atât preotul Horga cât și comisarul Fediuc au reușit să se impună ca lideri ai grupării. Astfel, preotul Dumitru Horga s-a lăudat că are relații în rândul unor persoane cu influență din mediul politic și din conducerea fostului Inspectorat Județean al Poliției de Frontieră Botoșani, în timp ce Nelu Fediuc se prevala de legătura de prietenie și relațiile în rândul conducerii Direcției Poliției de Frontieră Rădăuți, a Inspectoratului Județean al Poliției de Frontieră Suceava, dar și pe lângă șefii Inspectoratului General al Poliției de Frontieră.
Comisarul-șef Fediuc vindea informații în sprijinul acoliților săi
Pe lângă faptul că îi proteja cu orice prilej, comisarul-șef Nelu Fediuc a vândut și informații prețioase membrilor grupării referitor la ziua și ora când trebuiau să intre în țară cu mașinile încărcate de țigări de contrabandă.
„Fiecare transport s-a efectuat pe baza informațiilor furnizate de Fediuc Nelu cu privire la planificarea în serviciu a lucrătorilor din PTF Siret (aprobă planificările și inclusiv componența turelor de serviciu), fiind preferate turele conduse de Strugar Sorin, Cuzencu Octavian și Jitariuc Virgil, din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Siret, și respectiv șefii de tură Ciornei Tudor și Șcladan Sorin din cadrul Biroului Vamal Siret. Din actele premergătoare efectuate până în prezent rezultă că membrii grupului se informau cu privire la existența unor echipe de control din cadrul Direcției Regionale pentru Accize și Operațiuni Vamale Iași, precum și a altor echipe din cadrul altor instituții cu atribuții de control în zona de frontieră. Informațiile erau furnizate atât de Fediuc Nelu cât și de polițiștii de frontieră și vameșii aflați în serviciu la PTF Siret”, se mai arată în comunicatul DNA Suceava.
În perioada august 2008 – februarie 2009, membrii grupului au introdus în România, cu sprijinul comisarului-șef Nelu Fediuc și al celorlați polițiști de frontieră și vameși, cantitatea de 286.240 de pachete de țigări de proveniență Ucraina, sens în care au efectuat 35 de transporturi prin Punctul de Trecere a Frontierei Siret.
Prejudiciul total se ridică la 1.519.891 de lei, din care 226.647 de lei valoare în vamă și 1.293.244 de lei taxe vamale și fiscale.
Țigările de contrabandă introduse ilegal în țară erau vândute diferitelor persoane din județele Suceava și Botoșani, iar ulterior alimentau piața neagră din România.
Competitorii erau eliminați fără scrupule
Lupta pentru supremație era una extrem de acerbă, iar „oamenii lui Fediuc” nu au omis nici un amănunt, mai ales când a venit vorba să-și elimine concurența.
„Pentru a-și asigura monopolul distribuției de țigări din Ucraina pe raza județului Botoșani, precum și pentru a majora cantitățile de țigări ce urmau a fi trecute prin PTF Siret și implicit câștigurile realizate din comercializarea acestora, la inițiativa lui Horga Dumitru, dar și din cauza relațiilor conflictuale apărute între Fediuc Nelu și un ofițer de poliție, șef de tură aflat în subordinea inculpatului, cei doi au hotărât îndepărtarea din circuitul de contrabandă a unor așa-ziși competitori (în fapt alte persoane care se ocupau de contrabanda cu țigări în aceeași zonă). Astfel, unul dintre aceștia a fost depistat și sancționat contravențional cu suma de 5.000 lei și confiscarea, din autoturismul acestuia, a cantității de 200 pachete de țigări, iar altul a fost sancționat prin confiscarea cantității de 666 pachete de țigări și aplicarea unei contravenții în valoare de 5.000 lei”, se mai menționează în comunicatul DNA Suceava.
Cei 39 de inculpați au aflat care sunt acuzațiile cu ocazia actelor derulate de procurorii anticorupție din Suceava în cursul săptămânii trecute, mai exact în intervalul 21-25 aprilie 2014.
„Celor 39 de inculpați li s-au adus la cunoștință calitatea procesuală de inculpat și acuzațiile, în conformitate cu articolul 309 din Codul de Procedură Penală. Facem precizarea că punerea în mișcare a acțiunii penale este o etapă a procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, activitate care nu poate, în nici o situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție”, se mai specifică în comunicatul DNA.
Cine sunt persoanele urmărite penal
DNA Suceava a început urmărirea penală împotriva a 16 inspectori și lucrători vamali în cadrul Biroului Vamal Siret, care sunt acuzați de abuz în serviciu, dacă funcționarul a obținut pentru sine sau pentru altul foloase necuvenite, luare de mită, fals intelectual și folosirea în orice mod de informații ce nu sunt destinate publicității ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informații.
Vameșii urmăriți penal sunt Ortanța Achim, Radu-Pamfil Boca, Victor Ceaușu, Laura-Gheorghina Chirilă, Ernest-Dan Coroleucă, Simion Coroliuc, Adrian Lavric, Lucian-Doru Mureșan, Rodica-Lăcrămioara Nechita, Daniela Oprescu, Gheorghe Robu, Nicu-Cezar Schipor, Sorin-Constantin Șcladan, Mihaela Toma (acum Perhinschi), Ioan Tudor și Lucian Daniel Zegrea.
De asemenea, s-a început urmărirea penală împotriva lui Adrian Dascălu, consilier din cadrul Direcției Regionale pentru Accize și Operațiuni Vamale Iași, pentru abuz în serviciu, funcționarul fiind acuzat că a obținut pentru sine sau pentru altul foloase necuvenite, dar și că a folosit în orice mod informații ce nu sunt destinate publicității ori a permis accesului unor persoane neautorizate la aceste informații.
Din rândul polițiștilor de frontieră puși sub acuzare se află doi ofițeri, comisarul-șef Nelu Fediuc și subcomisarul Octavian Cuzencu, dar și 14 subofițeri, respectiv Constantin-Ciprian Baciu, Dorel-Vasile Chirilă, Valentina-Ioana Colotelo (Sauciuc), Ilie Costiuc, Radu Crăciun, Cezar Hetriuc, Cătălin-Albert Hnatiuc, Toader Ilieși, Virgil Jităriuc, Cornel Vasile Onuț, Luchian Alexandru Posmangiu, Mitică Șchiopu, Sorin-Doru Strugar și Cătălin-Dumitru Zebreniuc.
Toți cei 16 sunt acuzați de luare de mită, abuz în serviciu, dacă funcționarul a obținut pentru sine sau pentru altul foloase necuvenite, inițiere sau constituirea ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui grup infracțional în vederea săvârșirii de infracțiuni, folosire în orice mod de informații ce nu sunt destinate publicității ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informații.
Lista persoanelor împotriva cărora s-a început urmărirea penală în acest dosar este completată cu preotul Dumitru Horga, dar și cu alte cinci persoane, respectiv Dumitru Daniel Sofronie, Constantin Paul Ciornenchi, Daniel Vasile Nădejde, Bogdan Iulian Horga și Cornelia Grumeza. Infracțiunile de care sunt acuzați sunt dare de mită, inițierea sau constituirea unui grup infracțional organizat, aderarea sau sprijinirea, sub orice formă, a unui astfel de grup și cumpărare de influență.