Cum au devalizat Duduman și Țugui societatea MES

După doi ani de anchetă, dosarul în cazul SC MES SA Suceava, societate care a fost vândută bucată cu bucată chiar de cel care o conducea, a ajuns la final. Procurorii Direcției Naționale Anticorupție, Serviciul Teritorial Suceava, au finalizat rechizitoriul și au trimis dosarul pe masa judecătorilor. Cifrele care se desprind din acest dosar sunt de-a dreptul halucinante și arată rapacitatea unor oameni pentru care legile au fost doar preș de șters pe jos. Prejudiciul calculat de anchetatori se ridică la 1.765.770 de euro, adică 6.485.851 de lei la cursul de schimb valutar din 27 mai 2008, de 3,6731 lei/euro. Infracțiunile reținute în sarcina celor cinci persoane trimise în judecată sunt, de asemenea, numeroase. Printre cei care vor trebui să răspundă în fața instanțelor de judecată se numără Cezar Țugui, fost executor judecătoresc, Dumitru Duduman, director al SC MES SA și administrator al mai multor societăți comerciale, Andrei Duduman, fiul lui Dumitru Duduman, precum și Liliana Vasilisa Daniliuc, acționar și consilier juridic la SC MES SA, respectiv Liviu Șelaru, administratorul unei societăți din Câmpulung Moldovenesc.
Licitațiile trucate de executorul Țugui
Devalizarea societății s-a produs în trei etape. Este vorba de licitațiile organizate de executorul judecătoresc Cezar Țugui în mai multe zile din 2008, în urma cărora au fost vândute opt curți clădiri în suprafață de 14.668 mp, patru terenuri în suprafață de 9.857 mp și bunuri mobile, mai exact 30 de mașini și utilaje industriale. Procurorii DNA Suceava au ajuns la concluzia că, în calitate de executor judecătoresc, Cezar Țugui a organizat licitații fără a avea acest drept, „având obligația de a declina competența de organizare a licitațiilor în favoarea Direcției Generale a Finanțelor Publice Suceava”. Această faptă este considerată abuz în serviciu contra intereselor publice, în timp ce vânzarea bunurilor la prețuri subevaluate constituie infracțiunea de evaziune fiscală.
Țugui a folosit banii din licitații pentru a-și plăti rate la mașină
Interesant este că o bună parte din banii încasați de Cezar Țugui cu ocazia licitațiilor au fost utilizați în scopuri personale. Astfel, din suma de 360.384 de lei la licitațiile din 15 și 27 mai 2008, executorul judecătoresc a plătit rate leasing auto, în valoare de 34.399 de lei, cotizații la Camera Executorilor, impozite și taxe locale datorate de propriul birou de executări, în sumă de 123.642 de lei, iar altă sumă, respectiv 202.342 de lei, a reprezentat retrageri în numerar și care au fost folosite în interes personal, inclusiv despăgubiri în alte dosare de executare. Pentru licitația din 31 martie 2008, Cezar Țugui avea de încasat un onorariu de 105.356 de lei, din care au ajuns efectiv în buzunarele sale 12.162 de lei.
A falsificat procese verbale de licitație
Șirul infracțiunilor comise de Cezar Țugui cuprinde și alte fapte. Procurorii au constatat că în procesul verbal de licitație aferent datei de 31 martie 2008 s-au făcut falsuri grosolane. În respectivul proces verbal se menționează că licitația a avut loc în acea zi, între orele 10.00-12.00. În ceea ce privește licitația din 5 iunie 2008, procesul verbal conține mențiunea că suma de 220.017 lei încasată de la SC Machines Wood&Metal (MWM) SRL și SC Ady Logistics SRL a fost distribuită către BCR Suceava. În realitate, banii au fost virați către SC Friuli Orlandi SRL, SC Giacmello Spa și către buzunarul lui Cezar Țugui.
Constituire de grup organizat pentru săvârșirea de infracțiuni
O altă faptă pentru care Cezar Țugui a fost trimis în judecată este inițierea sau constituirea ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui grup, în vederea săvârșirii de infracțiuni.
„În perioada martie – iunie 2008, împreună cu învinuiții Duduman Dumitru, Duduman Andei și Daniliuc Liliana Vasilisa au constituit un grup în vederea comiterii infracțiunilor de abuz în serviciu contra intereselor publice și evaziune fiscală prin organizarea de licitații la BEJ Cezar Țugui la datele de 31 martie 2008, 15 mai 2008 și 27 mai 2008, respectiv prin înstrăinarea bunurilor mobile și imobile din patrimoniul SC MES SA Suceava la 17 aprilie 2008, 20 mai 2008, aflate sub sechestrul instituit de executorul fiscal, în scopul sustragerii de la plata obligațiilor datorate de această societate bugetului de stat în cuantum de cca 1.765.770 euro”, se arată în rechizitoriul de trimitere în judecată.
Duduman a umflat artificial datoriile către propria firmă
Un alt personaj principal din această fraudă de mari proporții este Dumitru Duduman, director al SC MES SA Suceava, dar și administrator al SC MWM SRL Suceava. Procurorii au stabilit că Duduman l-a ajutat cu intenție pe Țugui pentru a se sustrage de la plata obligațiilor fiscale către statul român. Mai mult, anchetatorii au descoperit că în zilele de 13 și 28 martie 2008, Dumitru Duduman a semnat patru bilete la ordin ce au fost depuse spre decontare la BCR Suceava, asta în condițiile în care „știa că vor fi refuzate la plată, deoarece nu exista disponibilul necesar în cont, și mai mult decât atât, contul indicat în aceste instrumente de plată era supus măsurii de poprire, ce a fost dispusă de DGFP Suceava”.
Deși cuantumul real al datoriilor SC MES SA către SC MWM SRL la data de 31 martie 2008 era de 1.204.827 de lei, executorul judecătoresc Cezar Țugui a acceptat cele patru bilete la ordin, în valoare totală de 2.782.292 de lei.
Spălare de bani, marca Dumitru Duduman
Printre acuzațiile aduse lui Dumitru Duduman se numără și cea de spălare de bani. În rechizitoriul de trimitere în judecată se arată că în cursul lunii iunie 2008, în calitate de asociat și administrator al SC MWM SRL, a vândut prin mai multe contracte de vânzare – cumpărare 25 de bunuri mobile achiziționate la licitațiile fantomă organizate de Cezar Țugui. O parte din mașini și utilaje au ajuns la SC Portic SRL Câmpulung Moldovenesc, iar altele către SC Grivco SRL București.
„Totodată, trei dintre mașinile – utilajele provenite din comiterea de infracțiuni au fost înstrăinate succesiv folosind metoda suveică prin firmele SC Ady Logistics SRL Suceava – SC MWM SRL Suceava – SC Grivco SRL București – SC Ady Logistics SRL Suceava, fiind în cele din urmă dobândite și ajungând în proprietatea și folosința SC MWM SRL Suceava, unde Dumitru Duduman avea calitatea de administrator și asociat”, se arată în rechizitoriu.
A pus mâna pe două secții ale MES prin intermediari
Cu ocazia anchetei au rezultat și alte detalii care creionează modul în care Dumitru Duduman a dus spre faliment SC MES SA Suceava. Mai precis, în perioada decembrie 2006 – ianuarie 2007, respectiv iulie 2008 – septembrie 2009, în calitate de director general, acționar și administrator la SC MES SA a desfășurat operațiuni comerciale cu SC MWM SRL Suceava fără a înștiința Consiliul de Administrație și cenzorii. Procurorii au descoperit și că SC MWM SRL a achiziționat prin intermediari Secția de îmbuteliere Oxigen și Secția prelucrări ușoare, hala sculărie, dar și că din contractele de închiriere încheiate, SC MES SA avea de încasat de la firma privată a lui Dumitru Duduman suma de 1.337.054 de lei, din care s-au plătit efectiv doar 82.530 de lei.
Lanțul slăbiciunilor, completat cu Daniliuc și Șelaru
O a treia persoană trimisă în judecată de procurorii DNA Suceava este Andrei Duduman, fiul lui Dumitru Duduman. Acesta este acuzat de spălare de bani, inițierea sau constituirea ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui grup, complicitate la evaziune fiscală și complicitate la abuz în serviciu. Lanțul acțiunilor comise de familia Duduman și executorul judecătoresc Cezar Țugui a fost completat cu Liliana Vasilisa Daniliuc. În calitate de acționar, secretar al ședințelor Consiliului de Administrație și consilier juridic al SC MES SA, Daniliuc a participat la pseudo-licitațiile organizate de Cezar Țugui, semnând procesele verbale de adjudecare, deși era la curent cu faptul că aceste licitații sunt ilegale.
În fine, o a cincea persoană care va fi judecată în acest dosar este Liviu Șelaru, administratorul SC Portic SRL Câmpulung Moldovenesc, firmă prin care s-a încercat spălarea de bani gândită de Dumitru Duduman.
Beneficiază de prezumția de nevinovăție
Faptele prezentate sunt dintre cele mai grave în plan economic descoperite și documentate de procurorii suceveni în ultimii ani. Totuși, DNA Suceava, într-un comunicat de presă, a ținut să precizeze că trimiterea rechizitoriului la instanță „nu poate în nici un fel să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție”.