O tânără de etnie romă, asociat unic și administrator al unei firme din satul Hancea, comuna Verești, societate care se ocupă cu colectarea de deșeuri, în principal fier vechi, a fost trimisă în judecată de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava, fiind acuzată că a înșelat statul cu peste 350.000 de euro.
Nadia Stănescu, în vârstă de 32 de ani, a fost dată pe mâna judecătorilor pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală.
Procurorii susțin că în perioada aprilie 2010 -ianuarie 2011, Nadia Stănescu a contabilizat un număr de 282 de facturi fiscale, fictive, în valoare de aproximativ 8.500.000 de lei, sustrăgându-se astfel de la plata taxelor și impozitelor către bugetul de stat. Valoarea prejudiciului a fost calculată la circa 2.589.000 de lei (în jur de 353.000 de euro).
Cele aproape 300 de facturile fiscale au fost emise în numele a 11 societăți din țară, unele fictive. Reprezentanții celorlalte societăți identificate au declarat la audieri că nu au avut niciodată relații comerciale cu firma Nadiei Stănescu, despre care nici nu mai auziseră până când au fost luați la întrebări de polițiștii de la Investigarea Fraudelor.
Autovehiculele cu care, chipurile, s-a făcut transportul mărfurilor achiziționate sunt autoturisme în care nu încăpeau cantitățile de marfă înscrise în mod fictiv în acele facturi, iar proprietarii mașinilor în cauză infirmă orice activitate în acest sens.
Anchetatorii au descoperit și faptul că toate impresiunile de ștampilă folosite pe facturile fiscale sunt false.
Audiată de procurori, Nadia Stănescu a negat acuzațiile ce i se aduc, susținând, împotriva tuturor probelor strânse de anchetatori, că acele operațiuni economice sunt reale.
Tânăra de etnie romă nu are bunuri mobile sau imobile pe numele ei sau în proprietatea firmei, astfel încât oamenii legii nu prea au avut pe ce pune sechestru.
„Învinuta, cunoscând caracterul fictiv al operațiunilor comerciale, deși a realizat venituri foarte mari prin deduceri de TVA, și-a provocat starea de insolvabilitate prin nedeținerea nici unui bun mobil sau imobil, realizând deci că poate răspunde material și penal pentru faptele sale”, susțin anchetatorii.
