Românii sunt deseori folosiți ca interpuși pentru transferuri de bani din vest către est, fără a fi inițiatorii acestor operațiuni, deorece România este o țară în care de regulă nu s-au ridicat suspiciuni privind intrările din țările vestice, a declarat miercuri președintele ONPCSB, Adrian Cucu.
„O situație mai des întâlnită este folosirea unor persoane interpuse. Sunt cooptați cetățeni români pentru activitatea de transfer de fonduri dinspre vest spre răsărit. Uneori sunt racolați chiar prin internet. (…) În urma acestei activități românii primesc anumite sume de bani în conturile proprii, retrag banii, opresc un comision de 5-7% și duc banii la destinația pe care o primesc printr-un email”, a spus președintele Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor.
El a explicat preferința inițiatorilor pentru persoanele din România rezidă în faptul că nu este o țară care să ridice probleme sau suspiciuni pentru transferurile din statele vestice.
„Destinații finale sunt din răsărit, de regulă (…) Autoritățile din statele de destinație suspicionează că activitățile au fost organizate în România. Greu de demonstrat că nu e așa”, a completat Cucu.
Oficialul ONPCSB a arătat că de multe ori persoanele din România dau dovadă de naivitate, neînțelegând gravitatea fenomenului, sau riscă doar pentru a câștiga niște bani în plus.
Cucu a menționat că verificările sunt de multe ori generate de comportamentul dezordonat al unor persoane, care trimit repetitiv sume de bani, se răzgândesc și au o atitudine impertinentă în raporturile cu funcționarii bancari.
„Intră în sfera de verificare deși nu fac acțiuni de spălare de bani. Se creează o imagine falsă, dar care dăunează. Au fost cazuri în care la bancă persoana care trimitea bani răspunde impertinent la întrebările funcționarului privind sursa banilor: sunt banii mei, ce te interesează, scrie că i-am furat!”, a afirmat Cucu.
