Consiliul Superior al Magistraturii a anunțat, luni, că a încuviințat percheziția domiciliară, reținerea și arestarea preventivă a procurorului Angela Eugenia Nicolae, șef al Biroului de Relații Internaționale și Programe din cadrul Parchetului ICCJ, la cererea Direcției Naționale Anticorupție.
„În ședința din data de 27 octombrie 2013, Secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a încuviințat – în temeiul art. 42 alin. (2) din Legea nr. 317/2004 privind CSM, republicată, raportat la art. 95 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată – percheziția domiciliară și a biroului, precum și reținerea și arestarea preventivă a învinuitei Angela – Eugenia Nicolae – procuror șef al Biroului de Relații Internaționale și Programe – altele decât Phare din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție”, se arată într-un comunicat de presă al CSM.
Solicitarea de încuviințare a percheziției, reținerii și arestării preventive a procurorului Angela Nicolae a fost prezentată Secției pentru procurori a CSM de către Direcția Națională Anticorupție – Secția de Combatere a Infracțiunilor Conexe Infracțiunilor de Corupție, pentru infracțiuni aflate în competența acesteia, a precizat sursa citată.
Anterior, surse judiciare au declarat pentru MEDIAFAX că senatorul PSD de Giurgiu Niculae Bădălău și procurorul șef de birou de la Parchetul ICCJ Angela Nicolae sunt numele vehiculate în dosarul de evaziune fiscală în care sunt cercetate peste 50 de persoane, între care și angajați ai Ministerului de Finanțe.
Procurorii au percheziționat locuința și biroul unui procuror cu funcție de conducere din Parchetul Înaltei Curți de Casație și Justiție, suspectat de trafic de influență în dosarul de evaziune fiscală în care sunt cercetate peste 50 de persoane, între care și angajați ai Ministerului de Finanțe, a anunțat luni DNA.
Procurorii Direcției Naționale Anticorupție au solicitat Consiliului Superior al Magistraturii autorizarea unor percheziții domiciliare la două două adrese și la locul de muncă unde își desfășoară activitatea un procuror cu funcție de șef de birou în Parchetul Înaltei Curți de Casație și Justiție, în cadrul dosarului privind activitatea infracțională a peste 100 de societăți comerciale românești și străine.
Procurorul din Parchetul instanței supreme este suspectat de trafic de influență, după ce ar fi favorizat reprezentanții unor firme cercetate pentru evaziune fiscală.
„La data de 27 octombrie 2013, CSM a avizat efectuarea perchezițiilor, având în vedere că procurorul în cauză este suspectat în legătură cu infracțiuni de trafic de influență în formă continuată în favoarea unor reprezentanți ai societăților comerciale cercetate pentru evaziune fiscală”, a precizat DNA, într-un comunicat de presă
În vederea recuperării prejudiciului, procurorii au făcut demersuri pentru identificarea bunurilor mobile și imobile, astfel încât să fie aplicate măsuri asiguratorii, a mai arătat DNA.
Șeful DNA, Codruța Kovesi, a declarat luni că în dosarul de evaziune sunt vizate și persoane cu funcții importante, dar despre care nu se pot da informații decât după ce li se aduc la cunoștință învinuirile, precizând că vor fi duse la audieri 80 de persoane, din care 50 vor fi puse sub învinuire.
Codruța Kovesi a declarat, la ieșirea de la Consiliul Superior al Magistraturii, răspunzând unei întrebări, că printre persoanele cercetate în dosarul de evaziune fiscală cu un prejudiciu de 50 de milioane de euro sunt vizați angajați ai Ministerului de Finanțe, administratori de firme, avocați, dar și alte persoane.
„Vor fi aduse la audieri 80 de persoane, din care aproximativ 50 de persoane vor fi puse sub învinuire și li se va aduce la cunoștință învinuirea. Prejudiciul estimat în cauză este de peste 50 de milioane de euro. S-au dispus măsuri asiguratorii pentru recuperarea prejudiciului, o parte din bunuri vor fi identificate astăzi, cu ocazia perchezițiilor”, a spus procurorul șef al Direcției Naționale Anticorupție.
Întrebată dacă în acest dosar este vizat și un senator, Codruța Kovesi a spus că pentru persoane care dețin calități speciale și care sunt implicate în această cauză nu poate să facă publică nici o informație până în momentul audierii acestora și aducerii la cunoștință a învinuirilor.
„Da, sunt și alte persoane cu funcții importante, dar tot după ce se termină activitățile procedurale”, a mai spus Kovesi.
Un senator este suspectat că ar fi protejat gruparea de evaziune fiscală în care sunt cercetate peste 50 de persoane, între care angajați ai Ministerului de Finanțe, avocați și administratori de firme, care ar fi produs un prejudiciu de aproximativ 50 milioane de euro, potrivit unor surse judiciare.
Conform surselor citate, în acest dosar ar fi vizat și un senator, acesta fiind suspectat că ar fi făcut parte din palierul de protecție a grupării de evaziune fiscală.
În dosarul de evaziune fiscală care vizează domeniul industriei alimentare ar fi în atenția anchetatorilor și angajați ai Gărzii Financiare, au precizat sursele judiciare.
Procurorii Direcției Naționale Anticorupție fac, luni, 160 de percheziții în București și județele Prahova, Giurgiu, Arad, Călărași și Ialomița, într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu de 50 de milioane euro, fiind dispusă urmărirea penală a 50 de persoane, între care sunt și angajați ai Ministerului de Finanțe, avocați și administratori de firme.
Potrivit unui comunicat al DNA, perchezițiile sunt făcute la sediile unor firme și la locuințe din București și cele cinci județe, într-o cauză penală complexă privind infracțiuni de corupție și evaziune fiscală care implică un număr mare de persoane constituite într-un grup infracțional organizat.
DNA a precizat că este vizată activitatea a peste 100 de firme românești și străine, persoanele implicate având calitatea de administratori de societăți comerciale români și străini, avocați, contabili și angajați ai Ministerului Finanțelor Publice.
