Procurorii Parchetului instanței supreme au finalizat ancheta în cazul lui Corneliu Iacobov, acuzat de spălare de bani, după ce anchetatorii au identificat, în Monaco, conturi bancare ale omului de afaceri totalizând aproximativ două milioane de dolari, informează surse judiciare.
În acest dosar, în care procurorii Parchetului Înaltei Curți de Casație și Justiție cercetează 21 de persoane, Iacobov a fost inculpat pentru delapidare (infracțiune pedepsită cu închisoare de la cinci la 15 ani) și spălare de bani (faptă care se pedepsește cu detenție de la trei la 12 ani, însă care poate fi sancționată și contravențional).
În urma investigațiilor și ținându-se cont de practica judiciară, anchetatorii din cazul Rafo au decis schimbarea încadrării juridice a faptei de delapidare în cea de complicitate la abuz în serviciu contra intereselor persoanelor – infracțiune pedepsită cu închisoare de la trei luni la doi ani sau cu amendă.
Corneliu Iacobov a fost arestat în noaptea 3 spre 4 martie, alături de fostul director al rafinăriei Toader Găurean, fiind acuzat că ar fi prejudiciat Rafo Onești cu aproape 700 de miliarde de lei, după ce au încheiat cu o firmă din Câmpina – Metal EuroEst – un contract de vânzare cumpărare având ca obiect un pachet de acțiuni la o societate din Slatina.
Cei doi au fost eliberați în seara de 27 mai, după ce judecătorii au apreciat că ei pot fi cercetați în stare de libertate pentru învinuirile ce le-au fost aduse.
În acest dosar au mai fost arestați preventiv și administratorii VGB Impex – Constantin Mărgărit, Octavian și Alexandru Marian Iancu – ei fiind ulterior eliberați. Aceștia au fost trimiși în judecată la sfârșitul lunii august, alături de alte șase persoane pentru evaziune fiscală, spălare de bani și asociere în vederea săvârșirii de infracțiuni, prejudiciul adus statului fiind de 110 milioane lei, potrivit unui proces-verbal întocmit de Agenția Națională de Administrare Fiscală – Ministerul Finanțelor Publice.
Tot în august, anchetatorii au fost informați cu privire la existența unor conturi în străinătate, aparținând lui Iacobov, astfel că procurorii s-au deplasat la Monaco, unde au decis indisponibilizarea a aproximativ două milioane de dolari.
