Consiliul Europei: Sistemul financiar din România e vulnerabil în fața fenomenului spălării banilor

România și-a îmbunătățit legislația și capacitatea de a îngheța și confisca averile ilicite, se arată într-un raport publicat marți de Consiliul Europei, care atrage însă atenția că sistemul financiar este vulnerabil în fața fenomenului spălării banilor, informează Mediafax.”România și-a îmbunătățit cadrul legal și capacitatea de a îngheța și confisca averile ilicite. Cu toate acestea, instituțiile de aplicare a legii trebuie să desfășoare, de o manieră proactivă, anchete financiare simultan cu investigarea faptelor penale prin intermediul cărora se generează venituri ilegale”, se arată în raportul realizat de Comitetul de Experți pentru Evaluarea Măsurilor de Combatere a Spălării Banilor și Finanțării Terorismului al Consiliului Europei (MONEYVAL).