Condamnat la cinci ani de închisoare pentru o evaziune fiscală de 1,16 milioane de euro

Un bărbat din Siret acuzat că în decurs de câteva luni a păcălit statul cu 1,16 milioane de euro și-a aflat ieri pedeapsa. Tribunalul Suceava a decis să-l condamne pe Ioan Iosip, administratorul SC Vanesa Comprod SRL Siret, la cinci ani de închisoare pentru două fapte de evaziune fiscală. Soluția în ceea ce-l privește pe Iosip nu este definitivă și poate fi atacată la instanțele superioare.
În același dosar este judecat și un alt individ, Ciprian Stănescu, fost asociat unic și administrator al aceleiași societăți. Acesta este acuzat de o faptă de evaziune fiscală prin care bugetul de stat a fost prejudiciat cu 345.000 de euro. În cazul lui Stănescu nu s-a dat încă nici o soluție, procesul urmând să continue la Tribunalul Suceava.
Cum a fost prejudiciat bugetul de stat de Ioan Iosip
Procurorii Direcției Naționale Anticorupție, Serviciul Teritorial Suceava, au descoperit că în perioada 27 august 2008 – mai 2009, firma Vanesa Comprod nu a depus nici o declarație, bilanț, decont de TVA sau raport cu privire la activitatea economică a firmei. Ioan Iosip, administratorul societății din Siret, a precizat că în perioada respectivă nu s-a derulat nici o activitate economică.
Din verificările încrucișate a rezultat însă cu totul altceva. Mai exact, cu ajutorul Gărzilor Financiare din Iași, Suceava, Pitești, Galați, Hunedoara și Constanța s-au găsit facturi fiscale și chitanțe emise și semnate de Ioan Iosip. În acest mod s-a stabilit că Vanesa Comprod a livrat fier vechi, materiale de construcții, îmbrăcăminte, utilaje, piese de schimb etc, dar și că a efectuat prestări de servicii în domeniul construcțiilor civile, fără ca toate veniturile și TVA-ul colectat să fie înregistrate în evidența contabilă.
Prin cele 286 de facturi fiscale emise către diverși clienți și neînregistrate în contabilitate, în valoare de 17,358 milioane de lei, s-a creat un prejudiciu către bugetul de stat de 4,912 milioane de lei, echivalentul a 1,162 milioane de euro.
„Relații” cu firme fantomă
Procurorii au mai ajuns la concluzia că și vechiul administrator al SC Vanesa Comprod SRL, Ciprian Stănescu, a lucrat în mod identic cu Ioan Iosip. Mai exact, câtă vreme firma a funcționat la Grajduri – Iași, în contabilitate nu s-au înregistrat 89 de facturi, în valoare totală de 3,089 milioane de lei (fără TVA), aferente vânzării de mărfuri. De asemenea, au fost înregistrate în evidența contabilă 19 facturi fiscale provenind de la firme fantomă. Prin aceste operațiuni, Ciprian Stănescu s-a sustras de la plata a 1,259 milioane de lei către bugetul de stat, echivalentul a 345.079 de euro.
Garda Financiară și Direcția Generală a Finanțelor Publice Suceava s-au constituit părți civile pentru suma de 12,499 de milioane de lei.