Un dosar „mamut”, de peste 1.600 de file, în care procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Crimă Organizată și Terorism (DIICOT) Suceava au adunat un probatoriu care cuprinde peste 60 de acte materiale – fapte, și-a consumat o parte din faza procesului în instanță. Este vorba de un dosar care vizează infracțiuni de contrabandă cu țigări și care îl avea ca lider pe Paul Iova, zis „Ion Petrișor”, cunoscut în perioada activității infracționale (2010) pentru că organiza la nivel național concursul „Miss Piranda”, fiind un personaj extrem de influent în această lume în care se învârt mulți bani. În acest dosar este judecat și Constantin Nistor, alias „Copilu”, din Vicovu de Sus, anchetat în trecut pentru fapte cu violență, jafuri comise peste hotare. Tot în acest dosar este judecată și Roxana Dana Rotar, cântăreață de manele, cunoscută drept „Prințesa Ardealului”. Cei trei nu au recunoscut faptele, iar o decizie a judecătorilor în ceea ce-i privește pe ei și pe alte 15 persoane se va da în perioada următoare. Trebuie spus că Paul Iova are deja o condamnare într-un alt dosar al DIICOT Suceava, și tot pentru implicarea în traficul de țigări. Este vorba de o pedeapsă de 7 ani de închisoare, dar care nu este definitivă.
Un alt personaj important în acest dosar este Mihai Vicovanu, din municipiul Fălticeni, acuzat că a constituit o grupare infracțională ce a relaționat direct cu gruparea lui Iova. Acesta a mers pe procedura simplificată și și-a recunoscut faptele și a primit o condamnare cu executare de 2 ani și 6 luni de închisoare cu executare.
Până în prezent s-au pronunțat 20 de condamnări, dar nici una nu este definitivă și poate fi contestată la Curtea de Apel Suceava. Mai trebuie spus că în acest dosar Ministerul Finanțelor Publice, prin intermediul Direcției Regionale Vamale Iași, s-a constituit parte civilă împotriva inculpaților, cu un prejudiciu de peste șase milioane de lei (60 de miliarde de lei vechi).
Primele date de anchetă sunt tocmai din 2006
Procurorii DIICOT au arătat în rechizitoriu că, pe fondul crizei economice și în condițiile majorării accizelor, fenomenul de contrabandă a luat amploare, specifică zonei noastre fiind contrabanda cu produsele din tutun aduse din Ucraina.
Primele date ale anchetatorilor despre gruparea bucureșteană din jurul lui Paul Iova, care în timp și-a racolat membri din județul Suceava (zonele Rădăuți, Vicov și Fălticeni cu precădere) sunt încă din anul 2006. Membrii grupării au avut, au descris procurorii, marele avantaj de a fi cunoscători ai limbii ucrainene, ceea ce le-a înlesnit foarte mult activitatea infracțională.
„Grupările de criminalitate organizată specializate în contrabanda cu țigarete se circumscriu, pe raza județelor Suceava și Botoșani, prin componenta transnațională, cu segmente bine structurate din fostul spațiu sovietic, pe latura de furnizare și trecere frauduloasă a frontierei de stat în legătură cu segmente bine structurate de pe teritoriul național, pe latura de recepție sau preluare prin trecere frauduloasă a frontierei de stat. Pe acest palier, elementele de coeziune sunt date de importantele beneficii materiale rezultate, iar ca element specific, de lipsa barierei de comunicare, persoanele implicate fiind cunoscătoare deopotrivă a limbilor române și ucrainene”, se arată în rechizitoriul DIICOT.
Peste 60 de fapte, probate cu lux de amănunte
De la începutul anului 2010, anchetatorii au început să obțină date, informații și probe concrete referitoare la existența unui grup infracțional organizat specializat în contrabanda cu țigarete de proveniență extracomunitară, format din persoane de pe raza județului Suceava, implicate în activități de introducere, transport, depozitare și comercializare, precum și persoane din alte zone ale țării implicate în activități de preluare, transport și comercializare.
Procurorii au descris în rechizitoriu, cu lux de amănunte, peste 60 de acte materiale, fapte de contrabandă probate prin interceptări și alte mijloace de probă.
„Prin folosirea întregului arsenal judiciar permis de reglementările legale în vigoare, s-a reușit probarea activității infracționale a unei grupări specializate în activități de contrabandă structurate în jurul inculpatului Iova Paul, zis Ion Petrișor. Pe parcursul investigațiilor, urmare a activităților de aprovizionare cu țigarete de contrabandă a inculpatului Iova Paul, a fost identificată și s-au desfășurat cercetări și față de o a doua grupare infracțională cu același specific, centrată în jurul inculpatului Vicovanu Mihai”, au explicat procurorii DIICOT.
Condamnările care s-au dat în acest dosar
Angel Lucian Călin, municipiul Suceava – suspendarea condiționată a executării pedepsei de 1 an de închisoare;
Marius Cozianu, București – 5 ani de închisoare cu executare;
Aurelian Costel David, București – 5 ani și 9 luni de închisoare cu executare;
Gabriela Frătișteanu, București – suspendarea condiționată a executării pedepsei de 2 ani de închisoare;
Aurel Iova, zis „Ghiniță”, București – 2 ani de închisoare cu executare;
Fănel Iova, zis „Gigi”, București – 3 ani de închisoare cu suspendare sub supraveghere;
Rustem Iova, București – suspendarea condiționată a executării pedepsei de 2 ani de închisoare;
Titi Vasile Ieremiciuc, Bălcăuți – suspendarea condiționată a executării pedepsei de 2 ani de închisoare;
Adrian Militaru, București – 2 ani și 6 luni de închisoare cu suspendare sub supraveghere;
Bogdan Manea, Constanța – 2 ani de închisoare cu executare;
Vasile Mihai, Ialomița – 2 ani de închisoare cu executare;
Paul Roman, București – 2 ani și 6 luni de închisoare cu suspendare sub supraveghere;
Ionel Sadoveanu, București – suspendarea condiționată a executării pedepsei de 1 an de închisoare;
Florin Dumitru Vasile, București – 5 ani de închisoare cu executare
Ghiocel Liviu Zabavschi, municipiul Suceava – suspendarea condiționată a executării pedepsei de 2 ani de închisoare;
Laurențiu Liviu Irina, Fălticeni – 2 ani de închisoare cu executare;
Iulian Lazăr, zis „Bobi”, Târgu Neamț – suspendarea condiționată a executării pedepsei de 2 ani de închisoare;
Ionel Vicovanu, Dolhasca – 2 ani de închisoare cu executare;
Mihai Vicovanu, Fălticeni – 2 ani și 6 luni de închisoare cu executare;
Relu Burlacu – suspendarea condiționată a executării pedepsei de 2 ani de închisoare;
Mihaela Crișu – suspendarea condiționată a executării pedepsei de 2 ani de închisoare;
Cristian Calotă – suspendarea condiționată a executării pedepsei de 1 an de închisoare.
Lista persoanelor pentru care procesul va continua
Paul Iova, zis „Ion Petrișor”, București;
Constantin Nistor, zis „Copilu”, Vicovu de Sus;
George Tărîță, zis „Cușu”, Vicovu de Jos;
Roxana Dana Rotar, zisă „Prințesa Ardealului”, Deva;
Mihaela Butnărașu, municipiul Suceava;
Ariton Mihai Bălței, Rădăuți;
Relu Valentin Burlacu, Stăuceni – Botoșani;
Drabi Cristian Calotă, Slobozia – Ialomița;
Vasile Fănică Cernăuțean, Bălcăuți;
Adrian Arcadie Isopescu, Vicovu de Sus;
Marian Negoiță, Constanța;
Petru Nistor, zis „Coșarcă”;
Laurențiu Petrița Nistor, București;
Ioan Sorin Parasca, Vicovu de Sus;
Corneliu Constantin Simionovici, Rădăuți;
Mehmet Guzel, București;
Neculai Stelian Hutopilă, Izvoarele Sucevei;
Valentin Mehno, Izvoarele Sucevei.