Marți, 19 martie, la propunerea IPJ Suceava, Parchetul de pe lângă Judecătoria Suceava, a confirmat începerea urmăririi penale sub aspectul comiterii infracțiunii de evaziune fiscală, față de Ștefan C., de 52 ani, din orașul Cajvana, care în calitate de fost administrator la o societate comercială din localitate, în perioada februarie-mai 2007, nu a înregistrat în contabilitatea societății facturile fiscale în baza cărora a efectuat un număr de 6 achiziții intracomunitare de fructe și legume de la un furnizor din Italia, în valoare totală de 46.265,23 euro și nici veniturile realizate din comercializarea ulterioară a mărfurilor, prin această modalitate sustrăgându-se de la plata TVA în sumă de 34.090 lei și a impozitului pe profit în sumă de 3.744 lei (prejudiciul nu a fost recuperat).
Un alt evazionist, Vasile T., de 36 ani, din comuna Cumpăna, județul Constanța, este urmărit penal pentru care o faptă comisă la 29.11.2007, cu ocazia preluării părților sociale ale societății din Cajvana, când a declarat date fictive cu privire la sediul principal al societății (respectiv sat Comănești, comuna Comănești, jud. Suceava), deși ulterior nu a desfășurat nici un fel de activitate la adresa respectivă, scopul urmărit fiind sustragerea de la efectuarea verificărilor financiar-fiscale.
Luni, 18 martie, a fost începută urmărirea penală față de soții Nicolae C. și Carmen C., de 37 ani, din municipiul Suceava, care, în calitate de administrator unic al unei societăți comerciale din Suceava, respectiv asociat, au diminuat veniturile înregistrate în balanțele de verificare ale societății în perioada ianuarie 2009-decembrie 2011 cu suma totală de 44.280 lei, modalitate prin care s-a sustras de la plata T.V.A. în sumă de 10.601 lei, prejudiciu recuperat.
Tot luni a fost începută urmărirea penală pentru de evaziune fiscală, față de Lucian Ș., de 46 ani, din municipiul Suceava, care, în calitate de administrator al unei societăți comerciale din Suceava, nu a înregistrat în contabilitatea societății operațiunile comerciale efectuate în luna octombrie 2011, constatându-se o lipsă în gestiunea de mărfuri în valoare totală de 11.946 lei, prin această modalitate sustrăgându-se de la plata TVA în sumă de 2.312 lei și a impozitului pe profit în sumă de 197 lei (prejudiciul nu a fost recuperat).
