Cetățenii americani de origine libaneză Hassan și Mehdi Awdi, alături de alte două persoane, au fost puși sub acuzare de procurorii DIICOT pentru fraudarea CFR Mesagerie, cei doi mai fiind cercetați pentru păgubirea societății Rodipet SA cu 35,5 milioane euro.
Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală au dispus începerea urmăririi penale față Awdi Hassan, cetățean libanez și american, Awdi A. Mehdi, cetățean american, Iordan Bădeanu și Bassam Istanbouly, cetățean libanez, care sunt acuzați că având funcții de conducere în cadrul SC Expediție, Mesagerie, Bagaje, Coletărie, Valori bănești și Corespondență «CFR Mesagerie» SA, precum și în cadrul altor societăți comerciale, au comis infracțiunile de delapidare cu consecințe deosebit de grave, evaziune fiscală și spălare de bani.
Învinuiții au constituit o asociere infracțională în scopul delapidării SC „CFR Mesagerie” SA, prin însușirea activelor patrimoniale de care dispunea societatea, dar și în scopul sustragerii de la plata către bugetul de stat a impozitelor și taxelor datorate de către această societate.
„Intenția membrilor grupării a fost aceea de a falimenta SC CFR Mesagerie SA, prin transferarea tuturor activelor către alte societăți comerciale pe care învinuiții le controlau, astfel încât să nu se respecte obligațiile asumate prin contractul de privatizare al SC CFR Mesagerie SA precum și în vederea obținerii unor beneficii financiare substanțiale. În acest scop, învinuiții au procedat la încheierea de contracte fictive de prestări de servicii, o parte dintre acestea antedatate, în baza cărora au fost înregistrate în contabilitatea SC CFR Mesagerie SA facturi fiscale reprezentând cheltuieli având la bază operațiuni nereale, metodă prin care s-a realizat atât sustragerea de la plata obligațiilor fiscale către bugetul de stat cât și însușirea în mod nelegal a activului patrimonial al societății”, explică DIICOT.
Astfel, cei patru și-ar fi însușit din patrimoniul SC „CFR Mesagerie” SA, active patrimoniale în valoare de aproximativ 4.400.000 de lei și au cauzat un prejudiciu considerabil bugetului de stat.
Afacerea judiciară este investigată de DIICOT împreună cu ofițeri de poliție din cadrul DCCO – Serviciul de Combatere a Finanțării Terorismului și Spălării Banilor.
