Procurorii fac percheziții la locuințele unor cetățeni români de origine israeliană acuzați că au înșelat cu patru milioane de euro firme din SUA, Bulgaria, Suedia, Franța și Belgia, o parte din bani fiind transferați în conturile unor companii offshore și redirecționați în conturi din Israel.
Mai mulți cetățeni români de origine israeliană sunt acuzați de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, spălare de bani și uz de fals, se arată într-un comunicat de presă al Parchetului Tribunalului București.
Procurorii Parchetului Tribunalului București și ofițeri de la Investigarea Fraudelor fac, joi, șase percheziții domiciliare la locuințele suspecților și la sediile unor societăți comerciale implicate în activitatea infracțională.
Potrivit anchetatorilor, în perioada octombrie 2012 – iulie 2013, suspecții au înșelat mai multe societăți comerciale din SUA, Bulgaria, Suedia, Franța, Belgia, prejudiciul fiind estimat la aproximativ patru milioane de euro.
Procurorii au arătat că persoanele suspectate de înșelăciune aveau mai multe moduri de operare. Astfel, aceștia se recomandau reprezentanților firmelor înșelate ca fiind patroni ai companiilor care dețineau controlul activității comerciale și financiare asupra acestora și le cereau bani pentru investiții.
„Suspecții s-au recomandat în mod mincinos față de reprezentanții părților vătămate străine, ca fiind patroni, proprietari ai companiilor care dețineau controlul activității comerciale și financiare asupra părților vătămate, solicitându-le – prin folosirea unor documente false (facturi, contracte etc.) – virarea unor sume importante de bani în conturile unor societăți comerciale înființate în România de către suspecți în acest scop, cu motivarea «efectuării unor investiții”, a precizat Parchetul Capitalei.
De asemenea, suspecții și-au înființat în România mai multe firme cu denumiri similare celor aparținând părților vătămate și au contactând clienții acestora, spunând că a fost schimbat contul bancar și trebuie să vireze bani în noile conturi. Banii ajungeau astfel în conturile societăților comerciale înființate în România, au mai arătat anchetatorii.
O parte din bani au fost transferați de suspecți în conturile unor societăți comerciale din străinătate de tip „offshore” și redirecționate ulterior în conturile unor persoane fizice și juridice din Israel.
Procurorii au colaborat în acest caz cu ofițeri de poliție judiciară de la Direcția de Investigare a Fraudelor și Serviciul de Investigare a Fraudelor București, Serviciul Român de Informații și Direcția de Operațiuni Speciale.
