Un cetățean ungar care a atras peste 300 de orădeni într-un joc piramidal financiar care funcționa sub paravanul unei firme de creditare înființate la Oradea este urmărit penal pentru înșelăciune, prejudiciul provocat clienților fiind de aproximativ 500.000 de lei, transmite corespondentul MEDIAFAX.
Purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliție Bihor, inspectorul principal Alina Dinu, a anunțat, vineri, că polițiștii Serviciului de Investigare a Fraudelor Bihor au început urmărirea penală față de o societate comercială din Oradea și față de administratorul acesteia, un cetățean ungar în vârstă de 54 ani, pentru înșelăciune și infracțiuni la regimul bancar.
„Cetățeanul ungar este acuzat că, în perioada decembrie 2010 – martie 2011, a atras și a gestionat suma de 527.165 de lei, provenită din contribuțiile a 329 persoane pe care le-a indus în eroare cu privire la posibilitatea acordării de ajutoare bănești”, a spus Dinu.
Sistemul pus în practică de administratorul firmei era asemănător cu jocurile Caritas, Gerald sau Mondoprosper. Clienții achitau o taxă de înregistrare, în valoare de patru la sută din suma solicitată, și deveneau membri ai unor grupuri, achitând lunar rate în conturile constituite pentru crearea unor așa-zise fonduri de premiere.
Din cercetările efectuate de polițiști a reieșit, însă, că în cele trei luni de funcționare, administratorul societății nu a acordat niciun credit din cei peste 500.000 de lei strânși.
„Cu toate acestea, societatea organizatoare percepe în avans o taxă de administrare anuală de trei la sută din valoarea creditului, care este inclusă în rata lunară pe care membrii grupurilor sunt obligați să o plătească din momentul înscrierii”, a explicat Dinu.
Pe de altă parte, clienții care solicitau rezilierea contractului înainte de acordarea creditului, puteau să-și recupereze sumele plătite până la acel moment numai după expirarea perioadei de creditare.
Până la finalizarea anchetei, polițiștii Serviciului de Investigare a Fraudelor au luat măsura asiguratorie de poprire a conturilor aparținând societății în cauză.
„A fost indisponibilizată astfel suma de 72.000 de lei, care se găsea în conturi, asigurându-se astfel recuperarea parțială a prejudiciului”, a afirmat Dinu.
Societatea de creditare a fost sancționată, în urmă cu două săptămâni, de Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Bihor, cu 15.000 de lei și obligată să oprească imediat activitatea de creditare, dar și să returneze sumele încasate până în prezent de la clienți.
