Cercetați pentru o evaziune de peste jumătate de miliard de lei vechi

Patronul unei firme din Dumbrăveni și partenerul de afaceri al acestuia sunt cercetați penal de polițiștii de la Investigarea Fraudelor, fiind acuzați că au făcut tranzacții la negru, special pentru a se sustrage de plata obligațiilor către stat. Împotriva celor doi, Neculai Ș. (40 de ani) din Dumbrăveni, și Gheorghe M. (46 de ani), din comuna constănțeană Cuza Vodă, s-a început la sfârșitul săptămânii trecute urmărirea penală, pentru evaziune fiscală și complicitate la această infracțiune, valoarea prejudiciului calculat de anchetatori fiind de aproape 600 de milioane de lei vechi. Potrivit ofițerilor de la Investigarea Fraudelor, Neculai Ș. a vândut, în perioada decembrie 2004-aprilie 2005, către o societate din Constanța, deșeuri feroase în baza a nouă facturi fiscale, care, însă, nu au fost înregistrate în evidențele contabile. Rolul lui Gheorghe M. în toată această afacere ilegală, precizează Poliția, a fost acela de a cumpăra în numele firmei din Dumbrăveni un bloc de facturi, din care provin și cele nouă pe baza cărora s-au făcut tranzacțiile.