Patronul unei firme din municipiul Suceava a comercializat peste 67 de tone de ceapă achiziționată din Grecia, printr-o firmă fantomă.
Comisarul șef al Gărzii Financiare Suceava, Ionuț Vartic, a declarat că în cadrul acțiunilor de monitorizare a achizițiilor de mărfuri din spațiul Comunității Europene, în luna iulie 2008 comisarii financiari au efectuat un control privind modul de comercializare a mărfurilor la o societate comercială din municipiul Suceava, cu obiect principal de activitate comerț cu ridicata al legumelor și fructelor.
Vartic a explicat că inițial, verificările au fost demarate la societatea comercială care a efectuat transportul a 67.460 de kilograme de ceapă provenite din achiziții intracomunitare din Grecia, pentru o firmă fantomă, în condițiile în care aceasta nu a putut fi identificată după codul fiscal înscris pe facturi.
„Din declarațiile făcute de reprezentanții firmei transportatoare a rezultat că mărfurile au fost descărcate în trei rânduri în depozitul unei alte societăți din Suceava decât cea nominalizată în documentele de transport”, a arătat Ionuț Vartic.
El a spus că în urma verificărilor efectuate la depozitul indicat de reprezentanții firmei de transport s-au găsit 11.300 kilograme ceapă uscată provenită din achiziții intracomunitare, pentru care însă se dețineau documente de proveniență. În fața comisarilor financiari, administratorul firmei care avea depozitului a recunoscut că a deținut cantitatea de 67.460 de kilograme de ceapă, însă a precizat că întreaga marfă ar fi aparținut unei persoane de origine română aflată în Grecia, care l-ar fi contactat telefonic și l-a rugat să o depoziteze până vine în Suceava. „Administratorul firmei respective a arătat că după ce a văzut că respectiva persoană din Grecia nu a mai venit să-și ridice marfa, a decis să o vândă la prețul pe care îl avea la aceleași produse”, a explicat Ionuț Vartic.
În condițiile în care firma suceveană nu a avut acte pentru cele peste 64 de tone de ceapă vândute, comisarii financiari au amendat societatea cu 20.000 de lei și au confiscat suma de 40.476 de lei obținută din comercializarea mărfii.
